Caltagirone

Remuneration Information • Mar 28, 2019

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

ai sensi dell'art.123-ter D.Lgs. 58/98

Emittente: Caltagirone S.p.A. Sito Web: www.caltagironespa.it

Esercizio a cui si riferisce la Relazione: ²⁰¹⁸ Approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'11 marzo 2019

In ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98 viene redatta la presente Relazione sulla remunerazione in conformità dell'Allegato 3A schema 7-bis.

Il testo della presente relazione è messo a disposizione presso la sede sociale, pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.caltagironespa.it nella sezione Investor Relations/Corporate Governance e trasmesso a Borsa Italiana, con le modalità e nei termini previsti dalla regolamentazione vigente.

Sezione I

1. Linee generali di politica della remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

La remunerazione degli Amministratori è stabilita dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389 primo comma del codice civile all'atto della nomina;

Non sono stati adottati piani di stock option e non sono previsti benefici non monetari.

La Società, non ha stipulato accordi con alcuno degli Amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni, licenziamento, revoca senza giusta causa o cessazione del rapporto a seguito di offerta pubblica di acquisto, né esistono accordi che prevedono l'assegnazione non monetaria a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico e non sono stati stipulati contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione della carica.

Non esistono inoltre accordi che prevedono compensi per impegni di non concorrenza.

Il Consiglio non ha ritenuto opportuno dover costituire, al proprio interno, il comitato per la remunerazione.

L'ammontare degli emolumenti dei sindaci su base annua è determinata forfettariamente dall'Assemblea degli Azionisti.

Alla data di approvazione della presente relazione la Società non ha in organico la figura del Direttore generale e altri Dirigenti con responsabilità strategiche così come definiti nell'Allegato 1 del Regolamento Consob n. 17721 del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate.

Sezione II

2. Compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale

2.1. Parte I

2.1.1 Remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Le voci che compongono la remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono:

- Compenso fisso

L'Assemblea degli Azionisti, direttamente all'atto della nomina, ha attribuito agli Amministratori un compenso annuo di Euro 10.000,00 al quale il

Presidente, il Vice Presidente ed i consiglieri Alessandro Caltagirone, Elisabetta Caltagirone, Francesco Caltagirone e Saverio Caltagirone hanno rinunciato.

• Compenso variabile La remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione non è correlata ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di specifici obiettivi.
• Benefici monetari Non sono previsti.
• Rimborso spese Agli Amministratori spetta un rimborso per le spese sostenute per ragioni d'ufficio.

2.1.2 Remunerazione dei componenti il Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti all'atto della nomina dei componenti il Collegio Sindacale ha deliberato un compenso in ragione di anno di Euro 22.500,00 al Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 15.000,00 ad ogni singolo Sindaco effettivo.

2.2 Parte II

2.2.1 Compensi

Nella presente parte sono riportati analiticamente i compensi attribuiti a qualsiasi titolo nell'esercizio 2018 ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Compensi attribuiti ai componenti degli organi amministrativi e di controllo

				Compensi fissi				Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity	Benefici non monetari	Altri compensi	TOTALE
Nome e Cognome	Carica ricoperta	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Emolumenti deliberati	Gettoni presenz a	Compensi per svolgimento speciali cariche	Retribuzioni da lavoro dipendente		Bonus e altri incentivi
Francesco Gaetano		01/01/2018-	Aprile
Caltagirone	Presidente	31/12/2018 Compensi nella società che redige il bilancio	2021
		Compensi da controllate e collegate	(Caltagirone Spa)	-	-	-	-	-	-	-	-	- -
			Totale Compensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Azzurra Caltagirone	Vice Presidente	01/01/2018- 31/12/2018	Aprile 2021
		Compensi nella società che redige il bilancio	(Caltagirone Spa)									-
		Compensi da controllate e collegate		5.000	6.000	533.333	-	-	-	-	-	544.333
			Totale Compensi	5.000	6.000	533.333	-	-	-	-	-	544.333
Alessandro Caltagirone	Consigliere	01/01/2018- 31/12/2018	Aprile 2021
		Compensi nella società che redige il bilancio	(Caltagirone Spa)									-
	Compensi da controllate e collegate			5.000	4.000	-	-	-	-	-	-	9.000
	Totale Compensi			5.000	4.000	-	-	-	-	-	-	9.000
Elisabetta	Caltagirone Consigliere	01/01/2018- 31/12/2018 Compensi nella società che redige il bilancio	Aprile 2021
		Compensi da controllate e collegate	(Caltagirone Spa)	-	-	-	-	-	-	-	-	- -
			Totale Compensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Francesco		01/01/2018-	Aprile
Caltagirone	Consigliere	31/12/2018 Compensi nella società che redige il bilancio	2021 (Caltagirone Spa)									-
		Compensi da controllate e collegate		-	7.000	1.805.000	81.000	-	2.852.000	6.000	-	4.751.000
			Totale Compensi	-	7.000	1.805.000	81.000	-	2.852.000	6.000	-	4.751.000
Saverio	Caltagirone Consigliere	24/04/2018- 31/12/2018	Aprile 2021
		Compensi nella società che redige il bilancio	(Caltagirone Spa)									-
		Compensi da controllate e collegate		5.000	7.000	-	-	-	-	-	-	12.000
	Totale Compensi			5.000	7.000	-	-	-	-	-	-	12.000
Mario Delfini	Consigliere	01/01/2018- 31/12/2018 Compensi nella società che redige il bilancio	Aprile 2021
			(Caltagirone Spa)	10.000		15.000					120.000	145.000
Compensi da controllate e collegate Totale Compensi			5.000 15.000	13.000 13.000	240.000 255.000	- -	40.000 40.000	- -	- -	- 120.000	298.000 443.000
Massimo	24/04/2018-		Aprile
Lapucci	Consigliere	31/12/2018 Compensi nella società che redige il bilancio	2021
(Caltagirone Spa) Compensi da controllate e collegate				6.500 -	2.000	-	-	-	-	-	-	6.500 2.000
			Totale Compensi	6.500	2.000	-	-	-	-	-	-	8.500

Albino Majore	Consigliere	01/01/2018- 31/12/2018	Aprile 2021
		Compensi nella società che redige il bilancio	(Caltagirone Spa)	10.000								10.000
		Compensi da controllate e collegate		-	10.500	710.000	-	-	-	-	-	720.500
			Totale Compensi	10.000	10.500	710.000	-	-	-	-	-	730.500
Sarah Moscatelli	Consigliere	01/01/2018- 31/12/2018	Aprile 2021
		Compensi nella società che redige il bilancio	(Caltagirone Spa)	10.000								10.000
		Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Compensi	10.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000
Luciano		24/04/2018-	Aprile
Mozzato	Consigliere	31/12/2018	2021
		Compensi nella società che redige il bilancio	(Caltagirone Spa)	6.500								6.500
		Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Compensi	6.500	-	-	-	-	-	-	-	6.500
Filomena Passeggio	Consigliere	01/01/2018- 31/12/2018	Aprile 2021
		Compensi nella società che redige il bilancio	(Caltagirone Spa)	10.000								10.000
		Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Compensi	10.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000
Giampietro Tasco	Presidente Collegio Sindacale	01/01/2018- 31/12/2018	Aprile 2020
		Compensi nella società che redige il bilancio	(Caltagirone Spa)	22.500								22.500
		Compensi da controllate e collegate		21.000	-	-	-	-	-	-	-	21.000
			Totale Compensi	43.500	-	-	-	-	-	-	-	43.500
Maria
Assunta Coluccia	Sindaco effettivo	01/01/2018- 31/12/2018	Aprile 2020
		Compensi nella società che redige il bilancio	(Caltagirone Spa)	15.000								15.000
		Compensi da controllate e collegate		70.000	6.000	-	-	-	-	-	-	76.000
Totale Compensi				85.000	6.000	-	-	-	-	-	-	91.000
Stefano Giannuli	Sindaco effettivo	01/01/2018- 31/12/2018	Aprile 2020
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)				15.000								15.000
Compensi da controllate e collegate				14.333	-	-	-	-	-	-	-	14.333
Totale Compensi				29.333	-	-	-	-	-	-	-	29.333

AMMINISTRATORI E SINDACI PER CUI E'

SCADUTA LA CARICA

Tatiana Caltagirone	Consigliere	01/01/2018- 24/04/2018	Aprile 2018
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)											-
Compensi da controllate e collegate			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Compensi			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sezione III

3. Informazioni sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e del direttore generale

I possessori di azioni, così come risulta dal libro soci, dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e dalle altre informazioni a disposizione alla data del 31 dicembre 2018:

COGNOME E NOME	SOCIETA' PARTECIPATA	CAT.	TITOLO DEL POSSESSO	N.AZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2017	MODALITA' DEL POSSESSO	N. AZIONI ACQUISTATE	N. AZIONI VENDUTE	N.AZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2018
CALTAGIRONE
FRANCESCO GAETANO Presidente CdA	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	65.216.783				65.216.783
	VIANINI SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	52.000				52.000
		ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	24.177.169	COMPRAVENDITA			24.177.169
				24.229.169			Totale	24.229.169
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	1.327.560				1.327.560
		ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	103.537.904	ALTRO	2.429.783	2.433.194	103.534.493
				104.865.464			Totale	104.862.053
	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	75.955.300				75.955.300
				75.955.300			Totale	75.955.300
CALTAGIRONE AZZURRA Consigliere	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	72.336				72.336
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	2.291.796				2.291.796
	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	1.869.901				1.869.901
CALTAGIRONE ALESSANDRO Consigliere	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	73.602				73.602
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	40.000				40.000
		ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	3.111.404				3.111.404
				3.151.404			Totale	3.151.404
	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	1.800.000				1.800.000
CALTAGIRONE FRANCESCO JR Consigliere	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	350.000				350.000
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	2.520.299				2.520.299
		ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE CONIUGE INDIRETTO P.P.TRAMITE	35.000				35.000
		ORDIN.	SOC.CONTROLLATE		5.750.000 COMPRAVENDITA	250.000		6.000.000
				8.305.299			Totale	8.555.299
	CALTAGIRONE		DIRETTO PIENA
	EDITORE SPA	ORDIN.	PROPRIETA'	295.954				295.954
		ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	1.900.000				1.900.000
				2.195.954			Totale	2.195.954
CALTAGIRONE SAVERIO			INDIRETTO P.P.TRAMITE
Consigliere	CALTAGIRONE EDITORE SPA ORDIN.		SOC.CONTROLLATE	2.000.000				2.000.000
TASCO GIAMPIERO Presidente Collegio Sindacale	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE CONIUGE	88.974				88.974

AZIONI POSSEDUTE NELL'EMITTENTE E NELLE SOCIETA' DA QUESTA CONTROLLATE ( Pubblicazione ai sensi dell' art. 84 - quater, comma 4 del Regolamento Emittenti)