Caltagirone

Remuneration Information • Mar 29, 2018

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE ai sensi dell'art.123-ter D.Lgs. 58/98

Emittente: Caltagirone S.p.A. Sito Web: www.caltagironespa.it

Esercizio a cui si riferisce la Relazione: ²⁰¹⁷ Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2018

In ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98 viene redatta la presente Relazione sulla remunerazione in conformità dell'Allegato 3A schema 7-bis.

Il testo della presente relazione è messo a disposizione presso la sede sociale, pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.caltagironespa.it nella sezione Investor Relations/Corporate Governance e trasmesso a Borsa Italiana, con le modalità e nei termini previsti dalla regolamentazione vigente.

Sezione I

1. Linee generali di politica della remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

La remunerazione degli Amministratori è stabilita dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389 primo comma del codice civile all'atto della nomina;

Non sono stati adottati piani di stock option e non sono previsti benefici non monetari.

La Società, non ha stipulato accordi con alcuno degli Amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni, licenziamento, revoca senza giusta causa o cessazione del rapporto a seguito di offerta pubblica di acquisto, né esistono accordi che prevedono l'assegnazione non monetaria a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico e non sono stati stipulati contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione della carica.

Non esistono inoltre accordi che prevedono compensi per impegni di non concorrenza.

Il Consiglio non ha ritenuto opportuno dover costituire, al proprio interno, il comitato per la remunerazione.

L'ammontare degli emolumenti dei sindaci su base annua è determinata forfettariamente dall'Assemblea degli Azionisti.

Alla data di approvazione della presente relazione la Società non ha in organico la figura del Direttore generale e altri Dirigenti con responsabilità strategiche così come definiti nell'Allegato 1 del Regolamento Consob n. 17721 del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate.

Sezione II

2. Compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale

2.1. Parte I

2.1.1 Remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Le voci che compongono la remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono:

- Compenso fisso

L'Assemblea degli Azionisti, direttamente all'atto della nomina, ha attribuito agli Amministratori un compenso annuo di Euro 10.000,00 al quale il

Presidente, il Vice Presidente ed i consiglieri Alessandro Caltagirone, Elisabetta Caltagirone, Francesco Caltagirone e Tatiana Caltagirone hanno rinunciato.

• Compenso variabile La remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione non è correlata ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di specifici obiettivi.
• Benefici monetari Non sono previsti.
• Rimborso spese Agli Amministratori spetta un rimborso per le spese sostenute per ragioni d'ufficio.

2.1.2 Remunerazione dei componenti il Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti all'atto della nomina dei componenti il Collegio Sindacale ha deliberato un compenso in ragione di anno di Euro 22.500,00 al Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 15.000,00 ad ogni singolo Sindaco effettivo.

2.2 Parte II

2.2.1 Compensi

Nella presente parte sono riportati analiticamente i compensi attribuiti a qualsiasi titolo nell'esercizio 2017 ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Compensi attribuiti ai componenti degli organi amministrativi e di controllo

			Compensi fissi				Compensi per la	Compensi variabili	Benefici	Altri	TOTALE
								partecipazione a comitati	non equity	non monetari	compensi
Nome e Cognome	Carica ricoperta	Periodo	Scadenza	Emolumenti deliberati	Gettoni presenza	Compensi per svolgimento speciali cariche	Retribuzioni da lavoro dipendente		Bonus e altri incentivi
Francesco
Gaetano Caltagirone	Presidente	01/01/2017- 31/12/2017	Aprile 2018
		Compensi nella società che redige il bilancio	(Caltagirone Spa)									-
		Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Compensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alessandro		01/01/2017-	Aprile
Caltagirone	Consigliere	31/12/2017 Compensi nella società che redige il bilancio	2018
			(Caltagirone Spa)									-
		Compensi da controllate e collegate		5.000	4.000	-	-	-	-	-	-	9.000
			Totale Compensi	5.000	4.000	-	-	-	-	-	-	9.000
Azzurra Caltagirone	Vice Presidente	01/01/2017- 31/12/2017	Aprile 2018
		Compensi nella società che redige il bilancio	(Caltagirone Spa)									-
		Compensi da controllate e collegate		5.000	5.000	609.589	-	-	-	-	-	619.589
			Totale Compensi	5.000	5.000	609.589	-	-	-	-	-	619.589
Tatiana Caltagirone	Consigliere	01/01/2017- 31/12/2017	Aprile 2018
		Compensi nella società che redige il bilancio	(Caltagirone Spa)									-
		Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Compensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Francesco		01/01/2017-	Aprile
Caltagirone	Consigliere	31/12/2017 Compensi nella società che redige il bilancio	2018
		Compensi da controllate e collegate	(Caltagirone Spa)	-	7.000	1.805.000	81.000	-	2.172.000	3.000	-	- 4.068.000
			Totale Compensi	-	7.000	1.805.000	81.000	-	2.172.000	3.000	-	4.068.000
Mario Delfini	Consigliere	01/01/2017- 31/12/2017	Aprile 2018
		Compensi nella società che redige il bilancio	(Caltagirone Spa)	10.000		15.000					120.000	145.000
		Compensi da controllate e collegate		5.000	20.000	240.000	-	20.000	-	-	-	285.000
			Totale Compensi	15.000	20.000	255.000	-	20.000	-	-	120.000	430.000
Elisabetta		01/01/2017-	Aprile
Caltagirone	Consigliere	31/12/2017 Compensi nella società che redige il bilancio	2018
			(Caltagirone Spa)									-
		Compensi da controllate e collegate	Totale Compensi	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Albino Majore	Consigliere	01/01/2017- 31/12/2017 Compensi nella società che redige il bilancio	Aprile 2018
			(Caltagirone Spa)	10.000								10.000
		Compensi da controllate e collegate		-	27.000	634.434	-	-	-	-	-	661.434

Totale Compensi			10.000	27.000	634.434	-	-	-	-	-	671.434
Sarah Moscatelli	Consigliere	01/01/2017- 31/12/2017	Aprile 2018
		Compensi nella società che redige il bilancio
			(Caltagirone Spa)	10.000								10.000
		Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Compensi	10.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000
Filomena		01/01/2017-	Aprile
Passeggio	Consigliere	31/12/2017 Compensi nella società che redige il bilancio	2018
			(Caltagirone Spa)	10.000								10.000
		Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Compensi	10.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000
	Presidente
Giampietro Tasco	Collegio Sindacale	01/01/2017- 31/12/2017	Aprile 2020
		Compensi nella società che redige il bilancio
			(Caltagirone Spa)	22.500								22.500
		Compensi da controllate e collegate		21.000	-	-	-	-	-	-	-	21.000
Totale Compensi				43.500	-	-	-	-	-	-	-	43.500
Maria
Assunta Coluccia	Sindaco effettivo	01/01/2017- 31/12/2017	Aprile 2020
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)				15.000								15.000
Compensi da controllate e collegate				71.000	11.000	-	-	-	-	-	6.000	88.000
Totale Compensi				86.000	11.000	-	-	-	-	-	6.000	103.000
Stefano Giannuli	Sindaco effettivo	01/01/2017- 31/12/2017	Aprile 2020
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)				15.000								15.000
Compensi da controllate e collegate				23.000	-	-	-	-	-	-	-	23.000
Totale Compensi				38.000	-	-	-	-	-	-	-	38.000

Sezione III

3. Informazioni sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e del direttore generale

I possessori di azioni, così come risulta dal libro soci, dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e dalle altre informazioni a disposizione alla data del 31 dicembre 2017:

( Pubblicazione ai sensi dell' art. 84 - quater, comma 4 del Regolamento Emittenti)
COGNOME E NOME	SOCIETA' PARTECIPATA	CAT.	TITOLO DEL POSSESSO	N.AZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2016	MODALITA' DEL POSSESSO	N. AZIONI ACQUISTATE	N. AZIONI VENDUTE	N.AZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2017
CALTAGIRONE
FRANCESCO GAETANO Presidente CdA	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE DIRETTO PIENA	65.216.783				65.216.783
	VIANINI SPA	ORDIN.	PROPRIETA'	52.000				52.000
			INDIRETTO P.P.TRAMITE
		ORDIN.	SOC.CONTROLLATE	24.647.169 24.699.169	COMPRAVENDITA		470.000 Totale	24.177.169 24.229.169
			DIRETTO PIENA
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	PROPRIETA'	1.327.560				1.327.560
		ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	103.594.367	ALTRO		59.856	103.534.511
				104.921.927			Totale	104.862.071
	CALTAGIRONE		INDIRETTO P.P.TRAMITE
	EDITORE SPA	ORDIN.	SOC.CONTROLLATE	75.955.300				75.955.300
				75.955.300			Totale	75.955.300
CALTAGIRONE AZZURRA			DIRETTO PIENA
Consigliere	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	PROPRIETA' DIRETTO PIENA	72.336				72.336
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	PROPRIETA'	2.291.796				2.291.796
	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	1.869.901				1.869.901
CALTAGIRONE ALESSANDRO Consigliere	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	73.602				73.602
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	40.000				40.000
			INDIRETTO P.P.TRAMITE
		ORDIN.	SOC.CONTROLLATE	3.111.404				3.111.404
				3.151.404			Totale	3.151.404
	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	1.800.000				1.800.000
CALTAGIRONE FRANCESCO JR			DIRETTO PIENA
Consigliere	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	PROPRIETA'	350.000				350.000
			DIRETTO PIENA
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	PROPRIETA'	2.520.299				2.520.299
		ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE CONIUGE INDIRETTO P.P.TRAMITE	35.000				35.000
		ORDIN.	SOC.CONTROLLATE		5.500.000 COMPRAVENDITA	250.000		5.750.000
				8.055.299			Totale	8.305.299
	CALTAGIRONE		DIRETTO PIENA
	EDITORE SPA	ORDIN.	PROPRIETA' INDIRETTO P.P.TRAMITE	295.954				295.954
		ORDIN.	SOC.CONTROLLATE	1.900.000				1.900.000
				2.195.954			Totale	2.195.954
CALTAGIRONE TATIANA Consigliere	CALTAGIRONE EDITORE SPA ORDIN.		INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	2.000.000				2.000.000
MAJORE ALBINO	CALTAGIRONE		DIRETTO PIENA
Consigliere	EDITORE SPA	ORDIN.	PROPRIETA'		15.000 COMPRAVENDITA		15.000	-
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'		5.000 COMPRAVENDITA		5.000	-
TASCO GIAMPIERO Presidente Collegio Sindacale	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE CONIUGE	88.974				88.974
	CALTAGIRONE		DIRETTO PIENA
	EDITORE SPA	ORDIN.	PROPRIETA'		15.600 COMPRAVENDITA		15.600	-