Remuneration Information • Apr 4, 2017
Remuneration Information
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Emittente: Caltagirone S.p.A. Sito Web: www.caltagironespa.it
Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2016 Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2017
In ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98 viene redatta la presente Relazione sulla remunerazione in conformità dell'Allegato 3A schema 7-bis.
Il testo della presente relazione è messo a disposizione presso la sede sociale, pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.caltagironespa.it nella sezione Investor Relations/Corporate Governance e trasmesso a Borsa Italiana, con le modalità e nei termini previsti dalla regolamentazione vigente.
1. Linee generali di politica della remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
La remunerazione degli Amministratori è stabilita dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389 primo comma del codice civile all'atto della nomina;
Non sono stati adottati piani di stock option e non sono previsti benefici non monetari.
La Società, non ha stipulato accordi con alcuno degli Amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni, licenziamento, revoca senza giusta causa o cessazione del rapporto a seguito di offerta pubblica di acquisto, né esistono accordi che prevedono l'assegnazione non monetaria a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico e non sono stati stipulati contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione della carica.
Non esistono inoltre accordi che prevedono compensi per impegni di non concorrenza.
Il Consiglio non ha ritenuto opportuno dover costituire, al proprio interno, il comitato per la remunerazione.
L'ammontare degli emolumenti dei sindaci su base annua è determinata forfettariamente dall'Assemblea degli Azionisti.
Alla data di approvazione della presente relazione la Società non ha in organico la figura del Direttore generale e altri Dirigenti con responsabilità strategiche così come definiti nell'Allegato 1 del Regolamento Consob n. 17721 del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate.
2. Compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale
Le voci che compongono la remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono:
L'Assemblea degli Azionisti, direttamente all'atto della nomina, ha attribuito agli Amministratori un compenso annuo di Euro 10.000,00 al quale il
Presidente, i Vice Presidenti ed i consiglieri Alessandro Caltagirone, Elisabetta Caltagirone, Francesco Caltagirone e Tatiana Caltagirone hanno rinunciato.
Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito per gli Amministratori che risiedono fuori della provincia di Roma, un indennità di trasferta pari ad euro 5.000,00 per ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione alla quale partecipano.
La remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione non è correlata ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di specifici obiettivi.
L'Assemblea degli Azionisti all'atto della nomina dei componenti il Collegio Sindacale ha deliberato un compenso in ragione di anno di Euro 22.500,00 al Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 15.000,00 ad ogni singolo Sindaco effettivo.
Nella presente parte sono riportati analiticamente i compensi attribuiti a qualsiasi titolo nell'esercizio 2016 ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.
| Compensi per la partecipazio ne a comitati Compensi Periodo per per cui è stata Scadenza Rimborsi svolgimento Retribuzioni Bonus e Nome e Carica ricoperta la della Emolumenti Gettoni spese speciali da lavoro altri Cognome ricoperta carica carica deliberati presenza forfettari cariche dipendente incentivi Francesco Gaetano 01/01/2016- Aprile Caltagirone Presidente 31/12/2016 2017 Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) - Compensi da controllate e collegate - - - - - - - - - - Totale Compensi - - - - - - - - - - Gaetano Vice 01/01/2016- Aprile Caltagirone Presidente 31/12/2016 2017 Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) - Compensi da controllate e collegate - - - - - - - - - - Deceduto in data 21 maggio 2016 Totale Compensi - - - - - - - - - - Alessandro 01/01/2016- Aprile Caltagirone Consigliere 31/12/2016 2017 Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) - Compensi da controllate e collegate 4.000 13.000 - - - - - - - 17.000 Totale Compensi 4.000 13.000 - - - - - - - 17.000 Azzurra Vice 01/01/2016- Aprile Caltagirone Presidente 31/12/2016 2017 Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) - Compensi da controllate e collegate 6.000 5.000 - 750.000 - - - - - 761.000 Totale Compensi 6.000 5.000 - 750.000 - - - - - 761.000 Tatiana 01/01/2016- Aprile Caltagirone Consigliere 31/12/2016 * 2017 Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) - Compensi da controllate e collegate - 8.000 - - - - - - - 8.000 Totale Compensi - 8.000 - - - - - - - 8.000 Francesco 01/01/2016- Aprile Caltagirone Consigliere 31/12/2016 2017 Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) - Compensi da controllate e collegate - 7.000 - 1.805.000 81.000 - 1.809.000 3.000 - 3.705.000 Totale Compensi - 7.000 - 1.805.000 81.000 - 1.809.000 3.000 - 3.705.000 01/01/2016- Aprile Mario Delfini Consigliere 31/12/2016 2017 Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) 10.000 15.000 240.000 265.000 Compensi da controllate e collegate 7.000 30.000 - 240.000 - 20.000 - - - 297.000 Totale Compensi 17.000 30.000 - 255.000 - 20.000 - - 240.000 562.000 Elisabetta 01/01/2016- Aprile Caltagirone Consigliere 31/12/2016 2017 Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) - Compensi da controllate e collegate - - - - - - - - - - Totale Compensi - - - - - - - - - - Albino 01/01/2016- Aprile Majore Consigliere 31/12/2016 2017 Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone |
Compensi fissi | Compensi variabili non equity |
Benefici non monetari |
Altri compensi |
TOTALE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spa) 10.000 10.000 |
||||||||||||
| Compensi da controllate e collegate 73.023 17.500 - 543.778 - - - - - 634.301 |
||||||||||||
| Totale Compensi 83.023 17.500 - 543.778 - - - - - 644.301 |
||||||||||||
| Sarah 01/01/2016- Aprile |
||||||||||||
| Moscatelli Consigliere 31/12/2016 2017 Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone |
||||||||||||
| Spa) 10.000 10.000 |
Compensi da controllate e collegate |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale Compensi | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.000 | |||
| Filomena Passeggio |
Consigliere | 01/01/2016 31/12/2016 |
Aprile 2017 |
||||||||||
| Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone | Spa) | 10.000 | 10.000 | ||||||||||
| Compensi da controllate e collegate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Totale Compensi | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.000 | |||
| Giampietro Tasco |
Presidente Collegio Sindacale |
01/01/2016- 31/12/2016 |
Aprile 2016 |
||||||||||
| Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) |
22.500 | 22.500 | |||||||||||
| Compensi da controllate e collegate | 46.000 | - | - | - | - | - | - | - | 20.000 | 66.000 | |||
| Totale Compensi | 68.500 | - | - | - | - | - | - | - | 20.000 | 88.500 | |||
| Maria | |||||||||||||
| Assunta Coluccia |
Sindaco effettivo |
01/01/2016- 31/12/2016 |
Aprile 2016 |
||||||||||
| Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) |
15.000 | 15.000 | |||||||||||
| Compensi da controllate e collegate | 84.000 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | 8.000 | 96.000 | |||
| Totale Compensi | 99.000 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | 8.000 | 111.000 | |||
| Stefano Giannuli |
Sindaco effettivo |
01/01/2016- 31/12/2016 |
Aprile 2016 |
||||||||||
| Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) |
15.000 | 15.000 | |||||||||||
| Compensi da controllate e collegate | 23.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.000 | |||
| Totale Compensi | 38.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.000 |
AZIONI POSSEDUTE NELL'EMITTENTE E NELLE SOCIETA' DA QUESTA CONTROLLATE
I possessori di azioni, così come risulta dal libro soci, dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e dalle altre informazioni a disposizione alla data del 31 dicembre 2016:
| ( Pubblicazione ai sensi dell' art. 84 - quater, comma 4 del Regolamento Emittenti) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COGNOME E NOME | SOCIETA' PARTECIPATA |
CAT. | TITOLO DEL POSSESSO |
N.AZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2015 |
MODALITA' DEL POSSESSO |
N. AZIONI ACQUISTATE |
N. AZIONI VENDUTE |
N.AZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2016 |
| CALTAGIRONE | ||||||||
| FRANCESCO GAETANO Presidente CdA |
CALTAGIRONE SPA | ORDIN. | INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE |
65.216.783 | 65.216.783 | |||
| VIANINI SPA | ORDIN. | DIRETTO PIENA PROPRIETA' |
52.000 | 52.000 | ||||
| INDIRETTO P.P.TRAMITE | ||||||||
| ORDIN. | SOC.CONTROLLATE | 20.084.454 | compravendita/altro | 4.562.715 | 24.647.169 | |||
| 20.136.454 | Totale | 24.699.169 | ||||||
| CEMENTIR HOLDING SPA | ORDIN. | DIRETTO PIENA PROPRIETA' |
1.327.560 | 1.327.560 | ||||
| INDIRETTO P.P.TRAMITE | ||||||||
| ORDIN. | SOC.CONTROLLATE | 103.594.367 | 103.594.367 | |||||
| 104.921.927 | Totale | 104.921.927 | ||||||
| CALTAGIRONE | DIRETTO PIENA | |||||||
| EDITORE SPA | ORDIN. | PROPRIETA' | 2.700.000 | 2.700.000 | - | |||
| INDIRETTO P.P.TRAMITE | ||||||||
| ORDIN. | SOC.CONTROLLATE | 73.255.300 COMPRAVENDITA | 2.700.000 | 75.955.300 | ||||
| 75.955.300 | Totale | 75.955.300 | ||||||
| CALTAGIRONE AZZURRA Consigliere |
CALTAGIRONE SPA | ORDIN. | DIRETTO PIENA PROPRIETA' |
72.336 | 72.336 | |||
| DIRETTO PIENA | ||||||||
| CEMENTIR HOLDING SPA | ORDIN. | PROPRIETA' | 2.291.796 | 2.291.796 | ||||
| CALTAGIRONE | DIRETTO PIENA | |||||||
| EDITORE SPA | ORDIN. | PROPRIETA' | 1.869.901 | 1.869.901 | ||||
| CALTAGIRONE ALESSANDRO | INDIRETTO P.P.TRAMITE | |||||||
| Consigliere | CALTAGIRONE SPA | ORDIN. | SOC.CONTROLLATE | 73.602 | 73.602 | |||
| DIRETTO PIENA | ||||||||
| CEMENTIR HOLDING SPA | ORDIN. | PROPRIETA' | 40.000 | 40.000 | ||||
| ORDIN. | INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE |
3.111.404 | 3.111.404 | |||||
| 3.151.404 | Totale | 3.151.404 | ||||||
| CALTAGIRONE | INDIRETTO P.P.TRAMITE | |||||||
| EDITORE SPA | ORDIN. | SOC.CONTROLLATE | 1.800.000 | 1.800.000 | ||||
| CALTAGIRONE FRANCESCO JR | DIRETTO PIENA | |||||||
| Consigliere | CALTAGIRONE SPA | ORDIN. | PROPRIETA' | 350.000 | 350.000 | |||
| DIRETTO PIENA | ||||||||
| CEMENTIR HOLDING SPA | ORDIN. | PROPRIETA' | 3.170.299 COMPRAVENDITA | 650.000 | 2.520.299 | |||
| INDIRETTO P.P.TRAMITE | ||||||||
| ORDIN. ORDIN. |
CONIUGE INDIRETTO P.P.TRAMITE |
35.000 | 4.830.000 COMPRAVENDITA | 670.000 | 35.000 5.500.000 |
|||
| 8.035.299 | Totale | 8.055.299 | ||||||
| CALTAGIRONE | DIRETTO PIENA | |||||||
| EDITORE SPA | ORDIN. | PROPRIETA' | 295.954 | 295.954 | ||||
| INDIRETTO P.P.TRAMITE | ||||||||
| ORDIN. | SOC.CONTROLLATE | 1.900.000 | 1.900.000 | |||||
| 2.195.954 | Totale | 2.195.954 | ||||||
| CALTAGIRONE TATIANA | INDIRETTO P.P.TRAMITE | |||||||
| Consigliere | CALTAGIRONE EDITORE SPA ORDIN. | SOC.CONTROLLATE | 2.000.000 | 2.000.000 | ||||
| MAJORE ALBINO Consigliere |
CALTAGIRONE | DIRETTO PIENA | ||||||
| EDITORE SPA | ORDIN. | PROPRIETA' | 15.000 | 15.000 | ||||
| CEMENTIR HOLDING SPA | ORDIN. | DIRETTO PIENA PROPRIETA' |
5.000 | 5.000 | ||||
| TASCO GIAMPIERO | ||||||||
| Presidente Collegio | INDIRETTO P.P.TRAMITE | |||||||
| Sindacale | CALTAGIRONE SPA | ORDIN. | CONIUGE | 88.974 | 88.974 | |||
| CALTAGIRONE | DIRETTO PIENA | |||||||
| EDITORE SPA | ORDIN. | PROPRIETA' | 15.600 | 15.600 |
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