Caltagirone

Remuneration Information • Mar 31, 2016

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE ai sensi dell'art.123-ter D.Lgs. 58/98

Emittente: Caltagirone S.p.A. Sito Web: www.caltagironespa.it

Esercizio a cui si riferisce la Relazione: ²⁰¹⁵ Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2016

In ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98 viene redatta la presente Relazione sulla remunerazione in conformità dell'Allegato 3A schema 7-bis.

Il testo della presente relazione è messo a disposizione presso la sede sociale, pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.caltagironespa.it nella sezione Investor Relations/Corporate Governance e trasmesso a Borsa Italiana, con le modalità e nei termini previsti dalla regolamentazione vigente.

Sezione I

1. Linee generali di politica della remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

La remunerazione degli Amministratori è stabilita dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389 primo comma del codice civile all'atto della nomina;

Non sono stati adottati piani di stock option e non sono previsti benefici non monetari.

La Società, non ha stipulato accordi con alcuno degli Amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni, licenziamento, revoca senza giusta causa o cessazione del rapporto a seguito di offerta pubblica di acquisto, né esistono accordi che prevedono l'assegnazione non monetaria a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico e non sono stati stipulati contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione della carica.

Non esistono inoltre accordi che prevedono compensi per impegni di non concorrenza.

Il Consiglio non ha ritenuto opportuno dover costituire, al proprio interno, il comitato per la remunerazione.

L'ammontare degli emolumenti dei sindaci su base annua è determinata forfettariamente dall'Assemblea degli Azionisti.

Alla data di approvazione della presente relazione la Società non ha in organico la figura del Direttore generale e altri Dirigenti con responsabilità strategiche così come definiti nell'Allegato 1 del Regolamento Consob n. 17721 del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate.

Sezione II

2. Compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale

2.1. Parte I

2.1.1 Remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Le voci che compongono la remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono:

- Compenso fisso

L'Assemblea degli Azionisti, direttamente all'atto della nomina, ha attribuito agli Amministratori un compenso annuo di Euro 10.000,00 al quale il

Presidente, i Vice Presidenti ed i consiglieri Alessandro Caltagirone, Elisabetta Caltagirone, Francesco Caltagirone e Tatiana Caltagirone hanno rinunciato.

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito per gli Amministratori che risiedono fuori della provincia di Roma, un indennità di trasferta pari ad euro 5.000,00 per ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione alla quale partecipano.

• Compenso variabile

La remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione non è correlata ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di specifici obiettivi.

• Benefici monetari Non sono previsti.
• Rimborso spese Agli Amministratori spetta un rimborso per le spese sostenute per ragioni d'ufficio.

2.1.2 Remunerazione dei componenti il Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti all'atto della nomina dei componenti il Collegio Sindacale ha deliberato un compenso in ragione di anno di Euro 22.500,00 al Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 15.000,00 ad ogni singolo Sindaco effettivo.

2.2 Parte II

2.2.1 Compensi

Nella presente parte sono riportati analiticamente i compensi attribuiti a qualsiasi titolo nell'esercizio 2015 ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Compensi attribuiti ai componenti degli organi amministrativi e di controllo

				Compensi fissi				Compensi variabili non equity	Benefici non monetari	Altri compensi	TOTALE
Nome e Cognome	Carica ricoperta	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Emolumenti deliberati	Gettoni presenza	Rimborsi spese forfettari	Compensi per svolgimento speciali cariche	Retribuzioni da lavoro dipendente	Compensi per la partecipazio ne a comitati	Bonus e altri incentivi
Francesco Gaetano		01/01/2015-	Aprile
Caltagirone	Presidente	31/12/2015 * Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone	2018
			Spa)										-
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gaetano Caltagirone	Vice Presidente	01/01/2015- 31/12/2015 *	Aprile 2018
		Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone	Spa)										-
		Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alessandro		01/01/2015-	Aprile
Caltagirone	Consigliere	31/12/2015 * Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone	2018
			Spa)	3.000									-
	Compensi da controllate e collegate				9.000	-	141.667	-	-	-	-	-	153.667
			Totale Compensi	3.000	9.000	-	141.667	-	-	-	-	-	153.667
Azzurra Caltagirone	Vice Presidente	01/01/2015- 31/12/2015 *	Aprile 2018
		Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone	Spa)										-
Compensi da controllate e collegate			3.000	7.000	-	750.000	-	-	-	-	-	760.000
	Totale Compensi				7.000	-	750.000	-	-	-	-	-	760.000
Tatiana		01/01/2015-	Aprile
Caltagirone	Consigliere	31/12/2015 * Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone	2018
			Spa)										-
	Compensi da controllate e collegate Totale Compensi			- -	8.000 8.000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	8.000 8.000
Francesco Caltagirone	Consigliere	01/01/2015- 31/12/2015 * Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone	Aprile 2018
			Spa)										-
		Compensi da controllate e collegate		-	9.000	-	1.803.000	81.000	-	1.607.000	3.000	-	3.503.00 0
													3.503.00
			Totale Compensi	-	9.000	-	1.803.000	81.000	-	1.607.000	3.000	-	0
Massimiliano Capece		01/01/2015-	Aprile
Minutolo	Consigliere	28/04/2015 Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone	2015
			Spa)										-
Compensi da controllate e collegate				-	8.000	-	-	83.880	-	-	732	-	92.612
			Totale Compensi	-	8.000	-	-	83.880	-	-	732	-	92.612
Carlo Carlevaris	Consigliere	01/01/2015- 28/04/2015	Aprile 2015
		Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone	Spa)										-
Compensi da controllate e collegate				3.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-	23.000
Totale Compensi				3.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-	23.000
		01/01/2015-	Aprile
Mario Delfini	Consigliere	31/12/2015 * Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone	2018
			Spa)	10.000			15.000					170.000	195.000
Compensi da controllate e collegate Totale Compensi			3.000 13.000	29.000 29.000	- -	120.000 135.000	- -	20.000 20.000	- -	- -	120.000 290.000	292.000 487.000
Elisabetta Caltagirone	Consigliere	28/04/2015- 31/12/2015 **	Aprile 2018

Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone
	Spa)									-
Compensi da controllate e collegate		- -	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Compensi	- -	-	-	-	-	-	-	-	-
Albino 01/01/2015-	Aprile
Majore Consigliere 31/12/2015 * Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone	2018
Compensi da controllate e collegate	Spa)	10.000 - 15.000	-	832.000	-	-	-	-	-	10.000 847.000
	Totale Compensi	10.000 15.000	-	832.000	-	-	-	-	-	857.000
Annalisa 01/01/2015- Mariani Consigliere 28/04/2015	Aprile 2015
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone	Spa)									-
Compensi da controllate e collegate		- 13.000	-	-	-	-	-	-	-	13.000
	Totale Compensi	- 13.000	-	-	-	-	-	-	-	13.000
Sarah 28/04/2015-	Aprile
Moscatelli Consigliere 31/12/2015 ** Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone	2018
	Spa)	10.000								10.000
Compensi da controllate e collegate		- -	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Compensi	10.000 -	-	-	-	-	-	-	-	10.000
Filomena 28/04/2015- Passeggio Consigliere 31/12/2015 **	Aprile 2018
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone	Spa)	10.000								10.000
Compensi da controllate e collegate		- -	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Compensi	10.000 -	-	-	-	-	-	-	-	10.000
Presidente
Giampietro Collegio 01/01/2015- Tasco Sindacale 31/12/2015 *	Aprile 2018
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone	Spa)	22.500								22.500
Compensi da controllate e collegate		46.000 -	-	-	-	-	-	-	10.000	56.000
	Totale Compensi	68.500 -	-	-	-	-	-	-	10.000	78.500
Maria
Assunta Sindaco 01/01/2015- Coluccia effettivo 31/12/2015 *	Aprile 2018
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone	Spa)	15.000								15.000
Compensi da controllate e collegate		89.000 6.000	-	-	-	-	-	-	6.000	101.000
	Totale Compensi	104.000 6.000	-	-	-	-	-	-	6.000	116.000
Stefano Sindaco 01/01/2015-	Aprile
Giannuli effettivo 31/12/2015 * Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone	2018
	Spa)	15.000								15.000
Compensi da controllate e collegate		9.000 -	-	-	-	-	-	-	-	9.000
	Totale Compensi	24.000 -	-	-	-	-	-	-	-	24.000

*Rinnovato con Assemblea degli azionisti del 28.04.2015 **Nominato con Assemblea degli azionisti del 28.04.2015

Sezione III

3. Informazioni sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e del direttore generale

I possessori di azioni, così come risulta dal libro soci, dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e dalle altre informazioni a disposizione alla data del 31 dicembre 2015:

AZIONI POSSEDUTE NELL'EMITTENTE E NELLE SOCIETA' DA QUESTA CONTROLLATE ( Pubblicazione ai sensi dell' art. 84 - quater, comma 4 del Regolamento Emittenti) COGNOME E NOME SOCIETA' PARTECIPATA CAT. TITOLO DEL POSSESSO N.AZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2014 MODALITA' DEL POSSESSO N. AZIONI ACQUISTATE N. AZIONI VENDUTE N.AZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2015 CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO Presidente CdA CALTAGIRONE SPA ORDIN. INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE 65.216.783 65.216.783 VIANINI INDUSTRIA SPA ORDIN. DIRETTO PIENA PROPRIETA' 52.000 52.000 ORDIN. INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE 20.084.454 20.084.454 20.136.454 Totale 20.136.454 CEMENTIR HOLDING SPA ORDIN. DIRETTO PIENA PROPRIETA' 1.327.560 1.327.560 ORDIN. INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE 103.594.367 103.594.367 104.921.927 Totale 104.921.927 CALTAGIRONE EDITORE SPA ORDIN. DIRETTO PIENA PROPRIETA' 2.700.000 2.700.000 ORDIN. INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE 73.255.300 73.255.300 75.955.300 Totale 75.955.300 CALTAGIRONE GAETANO Vice Presidente CALTAGIRONE SPA ORDIN. DIRETTO PIENA PROPRIETA' 55.000 55.000 CEMENTIR HOLDING SPA ORDIN. DIRETTO PIENA PROPRIETA' 300.000 300.000 CALTAGIRONE EDITORE SPA ORDIN. DIRETTO PIENA PROPRIETA' 3.000.000 3.000.000 CALTAGIRONE AZZURRA Consigliere CALTAGIRONE SPA ORDIN. DIRETTO PIENA PROPRIETA' 72.336 72.336 CEMENTIR HOLDING SPA ORDIN. DIRETTO PIENA PROPRIETA' 2.291.796 2.291.796 CALTAGIRONE EDITORE SPA ORDIN. DIRETTO PIENA PROPRIETA' 1.869.901 1.869.901 CALTAGIRONE ALESSANDRO Consigliere CALTAGIRONE SPA ORDIN. INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE 73.602 73.602 CEMENTIR HOLDING SPA ORDIN. DIRETTO PIENA PROPRIETA' 40.000 40.000 ORDIN. INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE 3.111.404 3.111.404 3.151.404 Totale 3.151.404 CALTAGIRONE EDITORE SPA ORDIN. INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE 1.800.000 1.800.000 CALTAGIRONE FRANCESCO JR Consigliere CALTAGIRONE SPA ORDIN. DIRETTO PIENA PROPRIETA' 350.000 350.000 CEMENTIR HOLDING SPA ORDIN. DIRETTO PIENA PROPRIETA' 3.170.299 3.170.299 ORDIN. INDIRETTO P.P.TRAMITE CONIUGE 35.000 35.000 ORDIN. INDIRETTO P.P.TRAMITE 4.755.000 COMPRAVENDITA 75.000 4.830.000 7.960.299 Totale 8.035.299 CALTAGIRONE EDITORE SPA ORDIN. DIRETTO PIENA PROPRIETA' 295.954 295.954 ORDIN. INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE 1.900.000 1.900.000 2.195.954 Totale 2.195.954 CALTAGIRONE TATIANA Consigliere CALTAGIRONE EDITORE SPA ORDIN. INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE 2.000.000 2.000.000 MAJORE ALBINO Consigliere CALTAGIRONE EDITORE SPA ORDIN. DIRETTO PIENA PROPRIETA' 15.000 15.000 CEMENTIR HOLDING SPA ORDIN. DIRETTO PIENA PROPRIETA' 5.000 5.000 TASCO GIAMPIERO Presidente Collegio Sindacale CALTAGIRONE SPA ORDIN. INDIRETTO P.P.TRAMITE CONIUGE 88.974 88.974 CALTAGIRONE EDITORE SPA ORDIN. DIRETTO PIENA PROPRIETA' 15.600 15.600

6