Fabio Orlandi Notaio in Roma Via Ludovisi n. 35 - 00187 Roma Tel. 064203281 Fax. 0642010808 [email protected]

Registrato Ufficio Territoriale di Roma 1 il 10 maggio 2024

Repertorio n. 26944 Raccolta n. 16991

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA' "CALTAGIRONE SOCIETA' PER AZIONI"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno sei del mese di maggio, alle ore dodici e zero zero,

Roma (RM), 6 maggio 2024, ore 12,00,

in Roma (RM), Via Barberini n. 28, ove sono stato espressamente richiesto. Innanzi a me Dott. Fabio ORLANDI, Notaio in Roma, con studio in Via Ludovisi n. 35, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, n. 12619/1T

è comparso

- Francesco Gaetano CALTAGIRONE, nato a Roma (RM) il 2 marzo 1943, domiciliato per la carica in Roma (RM), presso la sede sociale ove infra, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "CALTAGIRONE SOCIETA' PER AZIONI" con sede in Roma (RM), Via Barberini n. 28, società costituita in Italia in data 24 febbraio 1908, partita IVA 00891131005, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 00433670585, capitale sociale Euro 120.120.000,00 (centoventimilionicentoventimila virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, R.E.A. n. RM - 365, indirizzo PEC caltagirone @ legalmail.it.

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità sopra precisata mi richiede di redigere, mediante questo pubblico atto, il Verbale dell'Assemblea degli Azionisti della menzionata società, convocata in questo giorno, luogo ed ora, in seconda convocazione per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno infra indicato.

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami dò atto di quanto segue.

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale e su designazione unanime dei presenti

. assume la presidenza dell'Assemblea Francesco Gaetano CALTAGIRONE;

. viene designato quale segretario, il sottoscritto Notaio Fabio Orlandi.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente Francesco Gaetano CALTAGIRONE,

c o n s t a t a

1.- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto la cui pubblicazione è avvenuta sul sito della Società e per estratto sul quotidiano "Il Messaggero";

2.- che l'assemblea, come da comunicato diffuso al mercato in data 12 aprile 2024 si svolge in seconda convocazione;

3.- che la società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dalla normativa vigente di prevedere che l'intervento degli Azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi di legge;

4.- che del Consiglio di Amministrazione è presente in sala esso stesso Presidente nonchè i Consiglieri Alessandro CALTAGIRONE e Mario DELFINI ed intervengono in video conferenza il Vice Presidente Azzurra CALTAGIRONE, i Consiglieri Francesco CALTAGIRONE, Saverio CALTAGIRONE, Nobile Francesca COMELLO, Elena DE SIMONE, Sarah

MOSCATELLI, Luciano MOZZATO, Filomena PASSEGGIO;

5.- che del Collegio Sindacale intervengono in video conferenza il Presidente Andrea BONELLI e i Sindaci Effettivi Dorina CASADEI e Giampiero TASCO;

6.- che il collegamento di telecomunicazione in video conferenza è conforme ai requisiti di legge, del vigente statuto sociale nonchè dell'art. 106 comma 2° del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 in quanto

a) è consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo dei propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) è consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

5.- che è presente altresì in sala Fabrizio CAPRARA quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

6.- che è presente in sala Enrico CARUSO della Società "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi degli artt. 135 novies e 135 undecies del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 a ricevere le deleghe di voto da parte degli Azionisti, il quale ai sensi della normativa vigente ha comunicato di aver ricevuto n. 25 (venticinque) deleghe per numero 111.067.918 (centoundicimilioni sessantasettemila novecentodiciotto) azioni pari al 92,464134% (novantadue virgola quattrocento sessantaquattromila centotrentaquattro per cento) del capitale sociale ordinario;

il tutto come risulta dal Foglio Presenze che, sottoscritto dai consiglieri e da me Notaio si allega, unitamente all'Elenco Intervenuti, in unico inserto, al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

o O o

Il Presidente dichiara che:

con riferimento agli argomenti posti all'Ordine del Giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;
la Relazione illustrativa relativa agli argomenti all'ordine del giorno nonché la Relazione Finanziaria Annuale, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari, la Relazione sulla Remunerazione e sui compensi corrisposti e la Dichiarazione non finanziaria consolidata, nonché tutta la documentazione prevista dalla normativa e dallo statuto sociale sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicate sul sito internet della Società nei termini di legge.

Il Presidente propone quindi, come già indicato, avendo previsto l'intervento dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato, di non procedere di volta in volta alla lettura dei documenti relativi all'ordine del giorno, dal momento che tale documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità ed entro i termini di legge.

Il Presidente informa inoltre che:

(i) le deleghe risultano regolari ai sensi di legge;

(ii) non risultano, né sono stati denunciati, né sono conosciuti patti parasociali od accordi tra Azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o il trasferimento delle stesse;

(iii) il Capitale Sociale è di Euro 120.120.000,00 (centoventimilioni centoventimila virgola zero zero) diviso in numero 120.120.000 (centoventimilioni centoventimila) del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna;

(iv) dall'ultimo rilevamento gli Azionisti risultano essere n. 917 (novecento diciassette);

(v) gli Azionisti che detengono partecipazioni rilevanti nel capitale, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 120 TUF e integrate dalle ulteriori informazioni disponibili, risultano essere:

Francesco Gaetano CALTAGIRONE, con una partecipazione indiretta, tramite le controllate "Finanziaria Italia 2005 S.p.A.", "FGC SpA" e "Fincal S.p.A." per un totale di n. 105.217.025 (centocinquemilioni duecentodiciassettemila venticinque) azioni pari all'87,593% (ottantasette virgola cinquecentonovantatré per cento) del capitale sociale;

(vi) le azioni sono state depositate nei termini previsti dallo statuto ed in aderenza alle vigenti disposizioni di legge;

(vii) non è pervenuta da parte degli Azionisti che rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto, alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, ai sensi della normativa vigente;

(viii) prima dell'Assemblea sono pervenute domande da parte dell'Azionista Marco BAVA, titolare di n. 14 (quattordici) azioni, alle quali la Società ha fornito la risposta mediante pubblicazione nella Sezione "Assemblea Azionisti" del sito internet della società, entro i termini previsti dalla normativa; le domande e le risposte si allegano in unico inserto al presente verbale sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;

(ix) intervengono altresì

a) in qualità di Addetto Ufficio Stampa del Gruppo:

. Valentina CATINI in video conferenza;

. Filippo NOTO in video conferenza;

b) i rappresentanti della stampa in video conferenza:

. Roberta AMORUSO per "Il Messagero";

. Paolo RUBINO per "ANSA";

. Mattia REPETTO per "AdnKronos";

c) i rappresentanti della Società di Revisione della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. in video conferenza:

. Giuseppe VITOLLA;

(x) i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

(xi) il Bilancio sia civilistico che consolidato, con le relative relazioni degli Amministratori e del Collegio Sindacale, corredate dalle relazioni della Società di Revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A." nonchè della Dichiarazione non finanziaria consolidata e relativa Relazione della Società di Revisione, vengono consegnati al Notaio rogante per gli adempimenti di legge presso il Registro delle Imprese;

(xii) l'Ordine del Giorno è il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1.- Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione,

del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti.

2.- Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024 - 2025 e 2026, previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso. 3.- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni conseguenti.

o O o

Il Presidente quindi

dichiara

la presente assemblea validamente costituita per legge e per Statuto, in seconda convocazione e quindi idonea e valida a discutere e deliberare sugli argomenti riportati nel sopra menzionato Ordine del Giorno.

1.- RELAZIONE DEL PRESIDENTE: PRIMA DELIBERA DISCUSSIONE

Il Presidente, dichiara di iniziare la trattazione del primo punto all'ordine del giorno (Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti) e di procedere alla lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione:

"Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 costituito dalla Situazione Patrimoniale - Finanziaria, dal Conto economico, dal Conto economico complessivo, dal Rendiconto Finanziario, dal Prospetto di Variazione del Patrimonio netto e dalle relative Note esplicative, nonché i relativi allegati e la relazione sull'andamento della gestione.

Il Consiglio di Amministrazione propone di ripartire l'utile conseguito dalla Capogruppo Caltagirone SpA nell'esercizio di Euro 37.201.284,00 (trentasettemilioni duecentounomila duecentottantaquattro virgola zero zero) come segue:

Euro 558.019,26 (cinquecentocinquantottomila diciannove virgola ventisei) quale 1,50% (uno virgola cinquanta per cento) a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 14 dello Statuto Sociale;
Euro 30.030.000,00 (trentamilioni trentamila virgola zero zero) quale dividendo complessivo corrispondente a Euro 0,25 per ciascuna delle n. 120.120.000 azioni ordinarie attualmente in circolazione;
Euro 6.613.264,74 (seimilioni seicentotredicimila duecentosessantaquattro virgola settantaquattro) da riportare a nuovo.

Il Consiglio di Amministrazione infine propone la data del 20 maggio 2024 per lo stacco della cedola del dividendo, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 21 maggio 2024 ai fini della legittimazione al pagamento degli utili e di fissare la data di pagamento del dividendo, al netto della ritenuta di legge in quanto applicabile, a partire dal 22 maggio 2024 presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata "Monte Titoli S.p.A.".

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare di volta in volta le indicazioni di voto ricevute dagli Azionisti e di consegnare a me notaio il dettaglio di tutte le votazioni per singolo Azionista.

Il Presidente mette quindi in votazione distintamente le proposte del

Consiglio di Amministrazione:

- 1.a) approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 corredato delle relative relazioni;

- 1.b) ripartizione dell'utile conseguito dalla Capogruppo Caltagirone SpA nell'esercizio di Euro 37.201.284,00 (trentasettemilioni duecentounomila duecentottantaquattro virgola zero zero) come segue:

Euro 558.019,26 (cinquecentocinquantottomila diciannove virgola ventisei) quale 1,50% (uno virgola cinquanta per cento) a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 14 dello Statuto Sociale;
Euro 30.030.000,00 (trentamilioni trentamila virgola zero zero) quale dividendo complessivo corrispondente a Euro 0,25 per ciascuna delle n. 120.120.000 azioni ordinarie attualmente in circolazione;
Euro 6.613.264,74 (seimilioni seicentotredicimila duecentosessantaquattro virgola settantaquattro) da riportare a nuovo;
staccare la cedola relativa al dividendo il 20 maggio 2024, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 21 maggio 2024 (c.d. record date) e pagare la cedola il 22 maggio 2024 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi;

e il Rappresentante Designato comunica e consegna a me Notaio le istruzioni di voto ricevute e l'elenco nominativo dei votanti.

1a.- DELIBERAZIONE

L'Assemblea, con il

. Voto favorevole: numero azioni 111.067.763 pari al 99,999860%

. Voto contrario: nessuno

. Astenuti: numero azioni 155 pari allo 0,000140%

come risulta dalle istruzioni di voto ricevute dal Rappresentante Designato che, unitamente all'Elenco Nominativo dei Votanti, previa lettura data dal Presidente, si allegano, in unico inserto, al presente atto (Allegato "C") e pertanto a maggioranza dei votanti

delibera

1.a) di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 corredato delle relative relazioni.

1b.- DELIBERAZIONE

L'Assemblea, con il

. Voto favorevole: numero azioni 111.067.763 pari al 99,999860%

. Voto contrario: nessuno

. Astenuti: numero azioni 155 pari allo 0,000140%

delibera

1.b) di ripartire l'utile conseguito dalla Capogruppo Caltagirone SpA nell'esercizio di Euro 37.201.284,00 (trentasettemilioni duecentounomila duecentottantaquattro virgola zero zero) come segue:

Euro 558.019,26 (cinquecentocinquantottomila diciannove virgola ventisei) quale 1,50% (uno virgola cinquanta per cento) a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 14 dello Statuto Sociale;
Euro 30.030.000,00 (trentamilioni trentamila virgola zero zero) quale dividendo complessivo corrispondente a Euro 0,25 per ciascuna delle n.

120.120.000 azioni ordinarie attualmente in circolazione;

Euro 6.613.264,74 (seimilioni seicentotredicimila duecentosessantaquattro virgola settantaquattro) da riportare a nuovo;
di staccare la cedola relativa al dividendo il 20 maggio 2024, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 21 maggio 2024 (c.d. record date) e pagare la cedola il 22 maggio 2024 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

2.- RELAZIONE DEL PRESIDENTE: SECONDA DELIBERA DISCUSSIONE

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno (Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024 - 2025 e 2026, previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso) il Presidente riferisce all'assemblea che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 si conclude, per compiuto triennio, il mandato conferito all'attuale Consiglio di Amministrazione per cui l'Assemblea è invitata a procedere alle nuove nomine per il triennio 2024- 2026 e comunque sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2026 determinandone il numero dei componenti previsto per espressa disposizione statutaria da 7 (sette) a 15 (quindici) membri, nonché il relativo compenso.

Il Presidente precisa inoltre che l'art. 7 dello Statuto Sociale prevede che il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avvenga nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi.

Il Presidente rende noto che è pervenuta alla Società una sola lista contenente l'elenco di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione e precisamente:

lista n. 1 presentata dall'azionista Finanziaria Italia 2005 S.p.A. titolare di n. 64.761.400 (sessantaquattromilionisettecentosessantunomilaquattrocento) azioni corrispondenti al 53,914% (cinquantatré virgola novecentoquattordici per cento) del Capitale Sociale comprendente i signori:

. Francesco Gaetano CALTAGIRONE, Alessandro CALTAGIRONE, Azzurra CALTAGIRONE, Francesco CALTAGIRONE, Nobile Francesca COMELLO, Saverio CALTAGIRONE, Mario DELFINI, Elena DE SIMONE, Sarah MOSCATELLI, Filomena PASSEGGIO;

il Presidente fa presente inoltre che, i candidati Sarah MOSCATELLI e Filomena PASSEGGIO, hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi della normativa vigente.

Per procedere quindi alle delibere relative al 2° punto all'ordine del giorno, sarà necessario effettuare le seguenti votazioni in ordine alla:

. determinazione del numero dei componenti il Consiglio;

. determinazione del relativo compenso;

. nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente riferisce che la Società ha ricevuto una sola proposta da parte dell'Azionista "Finanziaria Italia 2005 S.p.A." che ha indicato di stabilire in 10 (dieci) il numero dei consiglieri e di attribuire a ciascun consigliere un compenso di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) per ciascun esercizio.

Il Presidente mette in votazione distintamente la proposta ricevuta dall'Azionista "Finanziaria Italia 2005 S.p.A.":

- 2.a) stabilire in 10 (dieci) il numero dei consiglieri;

- 2.b) attribuire a ciascun consigliere un compenso di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) per ciascun esercizio;

e il Rappresentante Designato comunica e consegna a me Notaio le istruzioni di voto ricevute e l'elenco nominativo dei votanti.

2a.- DELIBERAZIONE

L'Assemblea, con il

. Voto favorevole: numero azioni 111.067.763 pari al 99,999860%

. Voto contrario: nessuno

. Astenuti: numero azioni 155 pari allo 0,000140%

delibera

2.a) di determinare in 10 (dieci) il numero dei Consiglieri. 2b.- DELIBERAZIONE

L'Assemblea, con il

. Voto favorevole: numero azioni 111.067.763 pari al 99,999860%

. Voto contrario: nessuno

. Astenuti: numero azioni 155 pari allo 0,000140%

delibera

2.b) di attribuire a ciascun consigliere un compenso di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) per ciascun esercizio;

o O o

Il Presidente mette quindi ai voti separatamente le candidature alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, secondo l'unica lista ricevuta e indicata:

2.c) votazione della lista n. l - presentata dalla "Finanziaria Italia 2005 S.p.A.";

e il Rappresentante Designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute e l'elenco nominativo dei votanti.

2c.- DELIBERAZIONE

L'Assemblea, preso atto che è sta presentata solamente la lista n. l (lista di maggioranza) presentata dalla Finanziaria Italia 2005 S.p.A., con il

. Voto favorevole: numero azioni 110.310.952 pari al 99,318466%

. Voto contrario: numero azioni 756.811 pari allo 0,681395%

. Astenuti: numero azioni 155 pari allo 0,000140%

delibera

2.c) di nominare a comporre il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024 - 2025 e 2026 e comunque sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2026:

. Francesco Gaetano CALTAGIRONE, nato a Roma (RM) il 2 marzo

1943, codice fiscale CLT FNC 43C02 H501V;

. Alessandro CALTAGIRONE, nato a Roma (RM) il 27 dicembre 1969, codice fiscale CLT LSN 69T27 H501N,

. Azzurra CALTAGIRONE, nata a Roma (RM) il 10 marzo 1973, codice fiscale CLT ZRR 73C50 H501B,

. Francesco CALTAGIRONE, nato a Roma (RM) il 29 ottobre 1968, codice fiscale CLT FNC 68R29 H501B,

. Nobile Francesca COMELLO, nata a Codevigo (PD) il 25 aprile 1944, codice fiscale CML NLF 44D65 C812F;

. Saverio CALTAGIRONE, nato a Roma (RM) il 3 marzo 1971, codice fiscale CLT SVR 71C03 H501V;

. Mario DELFINI, nato a Roma (RM) il 19 aprile 1940, codice fiscale DLF MRA 40D19 H501F;

. Elena DE SIMONE, nata a Napoli (NA) il 20 agosto 1975, codice fiscale DSM LNE 75M60 F839R;

. Sarah MOSCATELLI, nata a Roma (RM) il 22 ottobre 1976, codice fiscale MSC SRH 76R62 H501G (indipendente);

. Filomena PASSEGGIO, nata a Napoli (NA) il 1 giugno 1952, codice fiscale PSS FMN 52H41 F839X (indipendente);

tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società in Roma (RM), Via Barberini n. 28.

I Consiglieri testè nominati Francesco Gaetano CALTAGIRONE, Alessandro CALTAGIRONE, Azzurra CALTAGIRONE, Francesco CALTAGIRONE, Saverio CALTAGIRONE e Nobile Francesca COMELLO dichiarano di rinunciare al compenso come sopra deliberato.

3.- RELAZIONE DEL PRESIDENTE: TERZA DELIBERA DISCUSSIONE

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno (Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni conseguenti) il Presidente riferisce all'Assemblea che, in ottemperanza alle disposizioni della vigente normativa, l'Assemblea è invitata a deliberare in maniera vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ed a deliberare in senso favorevole o contrario ma non vincolante sulla seconda sezione della relazione sulla politica per la remunerazione dei componenti l'organo di amministrazione e di controllo. Il Consiglio di Amministrazione ha redatto ed approvato in data 12 marzo 2024 la Relazione sulla remunerazione che stabilisce le linee generali alle quali si attiene la CALTAGIRONE SOCIETA' PER AZIONI in materia.

Il Presidente mette in votazione distintamente

- 3.a) la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione,

- 3.b) la Sezione II della Relazione sulla Remunerazione riguardante tutti i compensi e le voci che la compongono,

e il Rappresentante Designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute e l'elenco nominativo dei votanti.

3.a - DELIBERAZIONE

L'Assemblea, con il

. Voto favorevole: numero azioni 110.481.216pari al 99,471763%
. Voto contrario: numero azioni 586.547 pari allo 0,528098%
. Astenuti: numero azioni 155 pari allo 0,000140%

delibera

3.a) di approvare la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione.

3.b - DELIBERAZIONE

L'Assemblea, con il

. Voto favorevole: numero azioni 110.481.216pari al 99,471763%. Voto contrario: numero azioni 586.547 pari allo 0,528098% . Astenuti: numero azioni 155 pari allo 0,000140% come risulta dalle istruzioni di voto ricevute dal Rappresentante Designato che, unitamente all'Elenco Nominativo dei Votanti, previa lettura data dal Presidente, si allegano, in unico inserto, al presente atto (Allegato "I") e pertanto a maggioranza dei votanti

delibera

- 3.b) di approvare la Sezione II della Relazione sulla Remunerazione riguardante tutti i compensi e le voci che la compongono.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta essendo le ore 12,32 (dodici virgola trentadue).

o O o

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato per averne presa esatta e precisa conoscenza prima d'ora.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e parte a mano da me Notaio, ma da me letto al Comparente il quale su mia domanda lo dichiara pienamente conforme alla sua volontà e con me notaio lo sottoscrive in calce ed a margine dei fogli intermedi alle ore 12,40.

Occupa nove pagine fin qui di tre fogli.

F.to Francesco Gaetano CALTAGIRONE

F.to Fabio Orlandi Notaio

ALLEGATO_A del Rep. n26Sulu. Rog. n. J.6.S. July 2 CALTAGIRONE S.p.A.

Sede in Roma Via Barberini n. 28

Capitale sociale Euro 120,120,000- interamente versato

Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 00433670585

***

FOGLIO DI PRESENZA

ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

del 6 maggio 2024

Consiglieri Di Amministrazione :

FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE
AZZURRA CALTAGIRONE
ALESSANDRO CALTAGIRONE
FRANCESCO CALTAGIRONE -
NOBILE FRANCESCA COMELLO
SAVERIO CALTAGIRONE
ELENA DE SIMONE ﺴﮯ
MARIO DELFINI
SARAH MOSCATELLI
LUCIANO MOZZATO
FILOMENA PASSEGGIO

Sindacı :

Andrea Bonelli
Dorina Casadei
GIAMPIERO TASCO

ne may nierema laking almo acon Arem For

and M. Ka

06/05/2024

CALTAGIRONE S.p.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente
			0
1	Computershare SpA Rappresentante Designato in qualità di Delegato
		135-undecies TUF in persona di Enrico Caruso	607.070
4	D	DI SEGNI STEFANO ROMANO	40.000.000
3	D	FGC SPA
1	D	FINANZIARIA ITALIA 2005 S.P.A.	64.761.400
2	D	FINCAL S.P.A.	455.625
		Totale azioni	105.824.095
			88,098647%
2		Computershare SpA Rappresentante Designato quale subdelegato 135-novies	0
		(St.Trevisan) in persona di Enrico Caruso
7	D	3M CANADA COMPANY MASTER TRUST	2.397
3	D	AZ FUND 1 AZ EQUITY BEST VALUE	526.789
4	D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	15.000
21	D	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS, INC	2.158
13	D	BLUE SHIELD OF CALIFORNIA EMPLOYEES` RETIREMENT	1.877
		PLAN.
ਹੈ	D	CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN	2.688
	D	COBAS GLOBAL FP.	257.747
17		COBAS INTERNACIONAL, FI.	1.827.389
] રે	D	COBAS LUX SICAV - COBAS INTERNATIONAL FUND	109.777
2	D	COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND	239.685
মান	D		20.516
18	D	COBAS MIXTO GLOBAL FP.	1.999.525
16	D	COBAS SELECCION FI.	32.218
14	D	COBAS VALUE SICAV SA.	1.087
12	D	EXELON CORPORATION EMPLOYEES` BENEFIT TRUST FOR
		UNION EMPLOYEES	2.138
5	D	G.A.-FÜND-B - EURO EQUITIES	9.439
8	D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	170.264
19	D	LEADERSEL P.M.I
10	D	LYX FTSE IT MID CAP PIR UCITS	19.620
20	D	MGI FUNDS PLC	2.530
ll	D	MUL-LYX FTSE IT ALL CAP PIR 20	824
6	D	THE ROSE K. SWEDLOW TRUST DTD 03/19/92	ો રેરે
		Totale azioni	5.243.823
			4,365487%
		Totale azioni in proprio	0
		Totale azioni in delega	111.067.918
		Totale azioni in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONI	111.067.918
			92,464134%
		Totale azionisti in proprio	0
		Totale azionisti in delega	ટર્ડ
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONISTI	ટર્ડ

		TOTALE PERSONE INTERVENETE

TOTALE PERSONE INTERVENUTE

Legenda:
D: Delegante R: Kanpresentato legalmente

ﻨﺴﺮ

ALIFGATO I del Rep. n.26 9/4/4 Rog. n. . 1.6.9 9.1.

EMARKET SDIR certifii

Domande pervenute via PEC il 29 marzo 2024 dall'azionista Marco Bava titolare di n. 14 azioni e relative risposte della Società.

In data 29 marzo 2024 sono pervenute tramite PEC dall'azionista Marco Bava una richiesta ed una serie di domande relative all'Assemblea della Caltagirone S.p.A., alle quali la Società ha fornito le seguenti risposte (evidenziate in rosso), precisando che si è ritenuto di dover dare risposta solo a quelle domande che risultano essere attinenti alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023 cui esse si riferiscono e che le risposte formulate riguardano esclusivamente i fatti di gestione intervenuti della Caltagirone S.p.A. e che non vengono pertanto fornite previsioni di alcun genere.

www.marcobava.it www.idee-economiche.it www.omicidioedoardoagnelli.it www.nuovomodellodisviluppo.it

TORINO 23.04.2024

ASSEMBLEA CALTAGIRONE

Richiesta di :

A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email [email protected] .

In risposta a : Con riferimento alla richiesta di estrazione dal libro soci dei primi 100 azionisti ed invio gratuito della stessa, si ricorda inoltre che l'art. 43 del "Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018" prevede che il diritto di ispezione dei libri sociali di cui all'art. 2422 del codice civile possa essere esercitato solo se attestato da una apposita comunicazione all'emittente rilasciata proprio dall'intermediario: comunicazione che non accompagna suddetta richiesta. Tale richiesta e' rispettata dai certificato di ammissione all'assemblea.

NT 01

Inoltre si ricorda che lo stesso art. 2422 del codice civile imputa le spese di estrazione a carico del socio richiedente. Il files non ha costi per dati gia' disponibili.

Nello specifico poi si rappresenta che la richiesta appare generica e, per essere valutata, andrebbe anche meglio specificata con riferimento alla tipologia di dati richiesta e all'arco temporale di riferimento. Ovviamente per gli ultimi disponibili.

Come già sopra riportato, le spese per l'estratto del libro soci sono a carico del socio richiedente; considerando che la gestione del libro soci della Società è gestito in outsourcing, le spese a Suo carico per l'ottenimento dell'estratto sono stimate in Euro 250,00 + I.V.A.

B. RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITA E DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA

Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27,1.2010. L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

Presentazione di proposte di delibera da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto (ex art. 126 -bis,comma 1, terzo periodo, del TUF)

In ragione delle modalità di intervento in Assemblea in precedenza indicate - con riferimento a quanto stabilito dall'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF - colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea sui punti all'Ordine del Giorno.

Certificazione Unicredito n:

RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEL CDA in quanto nel 2023 ha utilizzato , fuori dell'emergenza sanitaria COVID, una normativa autocratica ed anticostituzionale nei confronti degli art.3,21,47 della Costituzione .

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, i cui effetti sono stati, da ultimo, prorogati dalla L. n. 14 del 24 febbraio 2023, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998.

VISTO CHE nel 23 avete vietato la partecipazione alle assemblee via internet, NONOSTANTE FOSSE TERMINATA L'EMERGENZA SANITARIA chiedo che venga messa al voto l'azione di responsabilita' nei confronti del cda. Questa richiesta, ovviamente, non e' ai sensi dell'art.126 bis del Tuf ma dell'art.2393 cc e per non aver adottato modalità in materia di intervento in assemblea ed espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione per limitare la democrazia assembligare in palese ed oggettiva violazione degli art.3,47 e 21 della Costituzione.

L'art. 2370 c.c., in materia di S.p.A., nella sua stesura all'indomani della modifica apportata dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27, al quarto comma stabiliva: "Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea".

La norma ammetteva quindi l'intervento e l'espressione del voto con mezzi di telecomunicazione solo nel caso in cui tale possibilità fosse espressamente prevista dallo statuto sociale, al quale si demandava una regolamentazione che garantisse il pieno rispetto dei principi di collegialità, di parità di trattamento dei soci e di buona fede.

Lo statuto aveva il compito di dettare delle regole che assicurassero che tutti gli aventi diritto fossero posti in grado di intervenire e di partecipare attivamente alla discussione.

Il voto a distanza poteva e puo' essere espresso o per corrispondenza o in via elettronica e lo statuto era chiamato a disciplinare aspetti quali le modalità di comunicazione del testo in votazione, i termini massimi per votare, le modalità di verifica in assemblea del voto e della sua provenienza, nonché la possibilità di farsi rappresentare.

Anche nel caso di impiego di modalità di partecipazione e votazione a distanza, si riteneva imprescindibile la compresenza nello stesso luogo di presidente, segretario o notaio.

In considerazione delle mutate esigenze dettate dall'emergenza pandemica, l'art. 106 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con la Legge 24 aprile 2020 n. 27, ha statuito quanto segue: "Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto

comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio".

Le novità introdotte dalla normativa emergenziale sono quindi:

la possibilità per gli aventi diritto, prevista per tutte le società di capitali, le cooperative e le mutue assicuratrici, di intervenire ed esprimere il voto in assemblea con mezzi di telecomunicazione, anche in deroga o in assenza di previsioni statutarie in merito, purché ciò sia previsto nell'avviso di convocazione;
la possibilità che l'assemblea si svolga in via esclusiva mediante mezzi di telecomunicazione, quindi senza previsione della possibilità di intervento fisico dell'avente diritto nel luogo di suo svolgimento;
la non necessaria compresenza nel luogo di convocazione del presidente, del segretario o del notaio.

La massima H.B.39 del Triveneto afferma che nelle società per azioni "chiuse" è possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, purché siano rispettati i principi del metodo collegiale e sia sempre e comunque consentito il diritto di intervenire fisicamente in assemblea.

Viene quindi esclusa la necessità di un'espressa previsione sul punto nello statuto.

Alcuni autori evidenziano in particolare che nelle assemblee totalitarie dovrebbe essere sempre possibile lo svolgimento delle riunioni con mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di previsione statutaria: non avrebbe infatti senso, da un lato, consentire in linea generale all'assemblea totalitaria di derogare una tantum allo statuto, cosa dai più ammessa, e dall'altro imporre la preventiva introduzione di una clausola statutaria su questo specifico punto.

La massima 187 del Consiglio Notarile di Milano afferma che l'intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione può riguardare anche tutti i partecipanti, ivi compreso il presidente, e che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione devono trovarsi soltanto il segretario o il notaio.

Non occorre insomma la compresenza di presidente, segretario o notaio ciò che conta è che il presidente, pur intervenendo da distanza, possa svolgere i suoi compiti

accertamento dell'identità degli intervenuti e di regolamentazione dei lavori assembleari.

La presenza del notaio o del segretario nel luogo fisico di convocazione sarebbe invece necessaria per consentire la verbalizzazione dell'assemblea: il soggetto verbalizzante non deve solo dare atto delle presenze, ma anche di quanto accade nel luogo di svolqimento dell'assemblea, nel quale quindi deve essere presente.

La massima stabilisce ancora che, in caso di assemblea totalitaria, è possibile che manchi proprio un luogo fisico della riunione: in assenza di una formale convocazione in un luogo predeterminato, infatti, tutti gli intervenuti acconsentono di fatto all'uso dei mezzi di telecomunicazione ritenuti idonei da chi presiede la riunione.

In questa ipotesi, naturalmente, il notaio rogante dovrà trovarsi in un luogo all'interno del proprio ambito territoriale ai sensi della legge notarile e assisterà alla riunione, come tutti gli altri partecipanti, mediante il mezzo di telecomunicazione prescelto, dando atto dell'intero procedimento decisionale sulla base di quanto percepito tramite lo stesso.

Ciò che conta, in definitiva, è che il notaio o il segretario collegati da remoto possano seguire l'assemblea per poterne redigere il relativo verbale.

La massima 200 del Consiglio Notarile di Milano si spinge tuttavia ancora oltre e ammette che, quantomeno in presenza di una clausola statutaria che consenta genericamente l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, l'avviso di convocazione possa stabilire che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza quindi indicare un luogo fisico di svolgimento della riunione.

Il luogo della riunione sarà virtuale è sarà la piattaforma informatica prescelta per l'intervento in assemblea.

La materia in esame è ancora discussa e resta in ogni caso impregiudicata per le società la possibilità di regolamentarla in modo restrittivo nello statuto, prevedendo ad esempio espressamente che presidente e notaio debbano trovarsi nello stesso luogo fisico, o precludendo la possibilità di riunioni esclusivamente virtuali.

EMARKET SDIR

Quindi voi avete limitato ulteriormente il diritto di partecipazione alle assemblee utilizzando una normativa autocratica ed anticostituzionale nei confronti degli art.3,21,47 della Costituzione, prorogata dal parlamentare illegittimamente , perché fuori emergenza, , con motivazione emergenziale, che oggi non c'e' più.

Inoltre si aggiungano le Direttive "Shareholder Rights".

Nel 2007 VIENE adottata, la direttiva 2007/36/CE - cd. Shareholder Rights Directive 1 ("SHRD 1") - è stata modificata nel 2017 dalla direttiva (UE) 2017/828 - c.d. Shareholder Rights Directive 2 ("SHRD 2") - al fine, tra l'altro, di migliorare le interazioni lungo la catena d'investimento e aumentare la trasparenza dei consulenti in materia di voto, c.d. proxy advisors.

Uno studio, commissionato dalla Commissione europea a CSES, EY, Oxford Research and Tetra Tech, e' volto a valutare l'attuazione e l'applicazione di talune disposizioni delle direttive SHRD 1 e 2, per stabilire gli eventuali ostacoli all'impegno degli azionisti nell'UE (come previsto dall'azione 12 del Piano d'azione sull'Unione dei mercati dei capitali adottato dalla Commissione il 24 settembre 2020). Lo studio, inoltre, dovrebbe verificare se il quadro normativo sia al passo con le nuove tecnologie in particolare sugli articoli relativi all'assemblea degli azionisti (artt. Da 4 a 14); all'identificazione degli azionisti (art. 3 bis); alla trasmissione delle informazioni (art. 3 ter); all'agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista (art. 3 quater); alla non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi (art. 3 quinquies); agli intermediari dei paesi terzi (art. 3 sexies); alla trasparenza dei consulenti in materia di voto (art. 3 undecies) e alle sanzioni.

· Nella sua risposta EuropeanIssuers ha evidenziato le principali sfide all'implementazione della SHRD 1 e 2, che riguardano l'esercizio dei diritti degli azionisti: EuropeanIssuers ritiene che l'agevolazione all'esercizio dei diritti degli azionisti ma non era ancora stato introdotto l'art.11 che peggiora solo in particolare in Italia;

POM

RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEL CDA in quanto nel 2023 ha utilizzato , fuori dell'emergenza sanitaria COVID una normativa autocratica anticostituzionale nei confronti degli art.3,21,47 della

Costituzione. Il fatto che continui ad utilizzare una forzatura giuridica pandemica dopo anni dalla dichiarazione della pandemia da parte dell'OMS, e' la prova che l'obiettivo vero autocratico e' l'annullamento del diritto degli azionisti a partecipare all'assemblea come e' comprovato anche oggi dall'art.11 del disegno di legge sulla competitività dei capitali (674-B), approvato definitivamente dal Senato il 28 febbraio 2024, che stabilisce la proroga delle stesse disposizioni originariamente previste per lo svolgimento dell'assemblea dall'art. 106 del Decreto Cura Italia al 31 dicembre 2024 (cfr. articolo 11, comma 2).

Si fa presente che i punti sopra riportati non sono altro che considerazioni del tutto personali e si ribadisce che la Società ha deciso di avvalersi delle facoltà introdotte da norme di legge.

Per quanto riguarda invece l'azione di responsabilità nei confronti del consiglio di amministrazione si fa notare che non è da richiedere alla società ma trattasi di iniziativa del socio da sottoporre nell'appropriato contesto, con la maggioranza prevista dalla normativa applicabile.

DOMANDE

1) Avete richiesto Voi l'art.11 del disegno di legge sulla competitività dei capitali (674-B), approvato definitivamente dal Senato il 28 febbraio 2024, che stabilisce la proroga delle stesse disposizioni originariamente previste per lo svolgimento dell'assemblea dall'art. 106 del Decreto Cura Italia al 31 dicembre 2024 (cfr. articolo 11, comma 2) ? Se no perché' lo applicate ? La domanda non è pertinente.
2) Esiste un conto del Presidente ? di quale ammontare e' stato ? per cosa viene utilizzato?

La risposta è negativa.

3) Avete avuto attacchi ai dati con richiesta di riscatti dagli hacker ? La risposta è negativa.
4) Quanto avete investito in cybersecurity ? La risposta è negativa.
5) Avete un programma di incentivazione e retribuzione delle idee ? La domanda non è pertinente.
6) AVETE ADOTTATO la ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti-Corruzione ? La risposta è negativa.
7) IL PRESIDENTE, i consiglieri d'amministrazione ed i sindaci CREDONO NEL PARADISO ?

La domanda non è pertinente.

8) SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI ? Caltagirone S.p.A. non ha ricevuto multe internazionali.
9) SONO STATE FATTE OPERAZIONI DI PING-PONG SULLE AZIONI PROPRIE CHUSE ENTRO IL 31.12 ? CON QUALI RISULTATI ECONOMICI DOVE SONO ISCRITTI A BILANCIO ?

La risposta è negativa.

A chi bisogna rivolgersi per proporre l'acquisto di cioccolatini promozionali, brevetti , marchi e startup ?

La domanda non è pertinente.

Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i 10) centri medici realizzati dalla BANCA D'ALBA ?

Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.

TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA' MEDIO e WACC = TASSO 11) INTERESSI PASSIVI MEDIO PONDERATO ?

Si rimanda alla Relazione finanziaria annuale messa a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità di legge.

12) AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001?

Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.

13) Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet ? Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.
14) A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa li avete usati ?

Caltagirone S.p.A. non ha ricevuto fondi europei per la formazione.

15) Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni ? Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.
16) Il gruppo ha cc in paesi ad alto rischio extra euro ? Caltagirone S.p.A. non ha conti correnti in paesi ad alto rischio extra euro.
17) Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB ?se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU 2

Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.

18) Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano voto ?

Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito,

Avete call center all'estero ? se si dove, con quanti lavoratori, di chi e' la 19) proprietà?

La risposta è negativa.

20) Siete iscritti a Confindustria ? se si quanto costa ? avete intenzione di uscirne ?

La risposta è negativa.

21) Come e' variato l'indebitamento e per cosa ?

Relativamente alle variazioni dell'indebitamento finanziario netto si rimanda alla Relazione finanziaria annuale messa a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità di legge.

A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per 22) tipologia ed entità ?

Caltagirone S.p.A. non ha ricevuto incentivi.

23) Da chi e' composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa ? Caltagirone S.p.A., come riportato nella relazione sul governo societario messa a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità di legge, non ha proceduto all'adozione del Modello Organizzativo di cui al D. Lgs. N. 231/2001.
24) Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di Cl ed EXPO 2015 o altre? Per cosa e per quanto ?

Caltagirone S.p.A. non ha sponsorizzato questo tipo di eventi.

25) POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI? Caltagirone S.p.A. non ha effettuato versamenti a partiti politici.
AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ? 26) Caltagirone S.p.A. non esercita attività produttive.
QUAL'E' STATO I' investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI 27) STRUTTURATI ?

Relativamente agli investimenti in titoli di stato, si rimanda alla Relazione finanziaria annuale messa a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità di legge. Caltagirone S.p.A, non ha effettuato investimenti in GDO e titoli strutturati.

28) Quanto e' costato lo scorso esercizio il servizio titoli ? e chi lo fa ? Il costo annuo per il servizio relativo solo alla "gestione del libro soci" è stato di Euro 4.320,00. Tale servizio è svolto da Computershare S.p.A.
29) Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni ? Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.

C'e' un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo ? 30) come viene contabilizzato ? La risposta è negativa.
31) Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società ? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA' ?

La risposta è negativa.

32) Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.

Non è prevista per gli amministratori un'indennità di fine mandato, come si può desumere dalla Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Consob e messa a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità di legge.

33) Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico ? Caltagirone S.p.A. non possiede immobili oggetto di valutazione.
34) Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando é stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker é stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa ?

Caltagirone S.p.A. non ha stipulato alcuna assicurazione D&O.

35) Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?

La risposta è negativa.

36) Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)? Caltagirone S.p.A. non esercita attività produttive.
37) VORREI SAPERE Quale é l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)

La liquidità della Caltagirone S.p.A. al 31 dicembre 2023 risulta depositata e non vincolata su conti correnti presso primarie istituzioni finanziarie. La quota destinata al TFR al 31 dicembre 2023 è pari a Euro 346.287.

VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE 38) ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.

Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.

39) Vi e' stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni ?

Caltagirone S.p.A. non ha effettuato tali attività.

40) Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori ? Caltagirone S.p.A. non ha alle proprie dipendenze minori.
41) E' fatta o e' prevista la certificazione etica SA8000 ENAS ? La risposta è negativa.
Finanziamo l'industria degli armamenti ? 42) La risposta è negativa.
43) vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.

La domanda non costituisce oggetto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea in quanto relativa ad eventi successivi al 31 dicembre 2023.

A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale 44) ammontare e per cosa ?

Caltagirone S.p.A. non ha ricevuto sanzioni da tali enti.

Vi sono state imposte non pagate ? se si a quanto ammontano? Gli 45) interessi ? le sanzioni ?

La risposta è negativa.

vorrei conoscere : VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA 46) RELAZIONE IN DISCUSSIONE.

La domanda non costituisce oggetto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea in quanto relativa ad eventi successivi al 31 dicembre 2023.

47) vorrei conoscere ad oggi MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE La domanda non costituisce oggetto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea in quanto relativa ad eventi successivi al 31 dicembre 2023.
48) vorrei conoscere da inizio anno ad oggi L'ANDAMENTO DEL FATTURATO per settore.

La domanda non costituisce oggetto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea in quanto relativa ad eventi successivi al 31 dicembre 2023.

vorrei conoscere ad oggi TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO 49) EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE. Caltagirone S.p.A. non ha effettuato, nel corso del 2023, né direttamente né indirettamente, trading su azioni proprie e del gruppo.
50) vorrei conoscere PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA Caltagirone S.p.A. non detiene azioni proprie.
51) vorrei conoscere NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.

L'informazione sarà riportata nel verbale dell'Assemblea a cui sarà allegato l'elenco delle presenze degli azionisti.

52) vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota ?

Dal libro soci e dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs.n.58 del 24 febbraio 1998 non risultano fondi pensione azionisti per una quota superiore al 5%.

53) vorrei conoscere IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate , collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non e' pertinente" , denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Caltagirone S.p.A. non intrattiene alcun rapporto di consulenza con i giornalisti. Per quanto riguarda la partecipazione in Assemblea, l'informazione sarà riportata nel verbale dell'Assemblea.

54) vorrei conoscere Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?

Caltagirone S.p.A. non ha sostenuto costi, nel corso del 2023, per spese pubblicitarie.

55) vorrei conoscere IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI , E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO

Nella parte introduttiva dell'Assemblea sarà indicato il numero dei soci iscritti al libro soci e le quote di partecipazione qualificate al capitale sociale. Come risulta dal Libro Soci il 95,333% degli Azionisti della Società è residente in Italia e il 4,667% è residente all'estero.

vorrei conoscere SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA ર્સ) CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?

Caltagirone S.p.A. non ha in essere rapporti di consulenza con i componenti il Collegio Sindacale e la Società di revisione.

57) vorrei conoscere se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI FONDAZIONI POLITICHE (come ad esempio Italiani nel mondo) , FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE ? Caltagirone S.p.A. non ha in essere rapporti di nessun tipo con tali enti.
vorrei conoscere se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ? 28) La risposta è negativa.
SE C'E' E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO 59) ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E' ?

La risposta è negativa.

୧୦) vorrei conoscere se Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare CINA, Russia e India ?
- La risposta è negativa.
vorrei conoscere se SI E' INCASSATO IN NERO ? 61) La risposta è negativa.
62) La risposta è negativa.

ો ર

63) vorrei conoscere se Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società' fornitrici ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI ?

La risposta è negativa.

64) quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie ?

Nel corso del 2023 Caltagirone S.p.A. non ha effettuato operazioni straordinarie.

65) vorrei conoscere se TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI ?

Nel corso del 2023 Caltagirone S.p.A. non ha effettuato erogazioni liberali.

vorrei conoscere se CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED ୧୧) INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrarli e qual'e' stato il loro compenso e come si chiamano ? La Caltagirone S.p.A. non ha consulenti ex magistrati che hanno composto collegi arbitrali.
67) vorrei conoscere se Vi sono cause in corso con varie antitrust ? Caltagirone S.p.A. non ha cause in corso con Autorità Antitrust.
vorrei conoscere se VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui 68) membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società.

Non ci risultano procedimenti penali pendenti nei confronti di amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale per fatti che riguardano Caltagirone S.p.A.

ea) vorrei conoscere se a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MONGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH,BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-)

Non sono stati emessi Bond.

vorrei conoscere DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore . 70) Caltagirone S.p.A. non esercita attività produttive.
vorrei conoscere 71)
- A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:
  - · ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTEÇIPAZIONI

। (

· RISANAMENTO AMBIENTALE
· Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ?

Per il dettaglio delle movimentazioni nelle partecipazioni avvenute nel corso del 2023, si rinvia alle Note Esplicative al Bilancio di Esercizio contenute nella Relazione finanziaria annuale messa a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità di legge.

Caltagirone S.p.A. non ha sostenuto spese per risanamento ambientale e non ha fatto investimenti per la tutela ambientale, in quanto holding di partecipazioni.

vorrei conoscere 72)
- a. I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI ?
- b. QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati , rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI ?
- c. vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.
- d. vorrei conoscere NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE
- e. Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media

E a disposizione di un Dirigente un appartamento con un canone di locazione annuo pari a euro 73.911 ed è a disposizione di un altro Dirigente un'auto aziendale con un canone di noleggio annuo pari euro 9.128.

Nell'ultimo anno non ci sono state variazioni significative di stipendio dei dirigenti e degli altri dipendenti.

La Società al 31 dicembre 2023 ha in organico n.ro 11 dipendenti di cui 3 dirigenti, avendo assunto nel mese di dicembre 4 risorse (1 dirigente e 3 impiegati). Il costo medio dei dirigenti è di 321 mila euro, quello degli altri dipendenti è di 64 mila euro. Nella Società non ci sono cause di alcun genere da parte del personale dipendente né incidenti sul lavoro e non ci sono dipendenti in mobilità.

73) vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte ? da chi e per quale ammontare ?

Nel 2023 Caltagirone S.p.A. non ha effettuato acquisti di opere d'arte

74) vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.

Si rimanda alla Relazione finanziaria annuale ed alla Relazione sulla Remunerazione messe a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità di legge.

75) vorrei conoscere. VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO ?

La risposta è negativa.

76) vorrei conoscere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.

Caltagirone S.p.A. non esercita attività produttive.

77) consulenze pagate a società facenti capo al dr.Bragiotti, Erede, Trevisan e Berger ?

Caltagirone S.p.A., non ha richiesto consulenze a società facenti capo ai soggetti sopraindicati.

78) vorrei conoscere. A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo ?

Caltagirone S.p.A., non ha effettuato investimenti in ricerca e sviluppo.

79) VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa ?

I costi sostenuti per l'Assemblea degli azionisti sono pari a 12.100,00 euro, sostanzialmente costituiti dagli avvisi di convocazione e comunicati legati all'Assemblea.

VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI 80)

Caltagirone S.p.A. non ha sostenuto costi per valori bollati di importo significativo.

81) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.

Caltagirone S.p.A. non esercita attività produttive.

82) QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione ? Ol FABIn

Il Presidente ha a disposizione per le attività aziendali una autovettura Maserati in dotazione alla Società con contratto di noleggio. Per l'útilizzo a titolo privato corrisponde un importo pari al 30% del canone di noleggio,

Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei 83) Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi ?

Caltagirone S.p.A. ha sostenuto oneri per il noleggio di aerei per 104.445 euro. Non sono stati invece noleggiati elicotteri.

se le risposte sono " Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno " denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

A quanto ammontano i crediti in sofferenza ? 84) Non ci sono crediti in sofferenza.

CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A 85) CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO ?

La risposta è negativa.

C'e' e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti % ? 86)

La risposta è negativa.

C'e' il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta e' : 87) "Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo , la denuncio al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Caltagirone S.p.A. per l'Assemblea del 23 aprile 2024 si avvale della facoltà consentita dalle vigenti disposizioni normative di prevedere che l'intervento dei Soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante designato dalla Società ed ha incaricato, ai sensi dell'articolo 135 undecies del Testo Unico della Finanza la Società Computershare S.p.A. il cui compenso è di 8.500,00 euro.

88) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ?

Relativamente agli investimenti in titoli pubblici, si rimanda alla Relazione finanziaria annuale messa a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità di legge.

8a) Quanto e' l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?

Nel bilancio al 31 dicembre 2023 della Caltagirone S.p.A. è iscritto un debito verso l'Inps di euro 58.135 relativo ai contributi del mese di dicembre versati nel mese di gennaio 2024. Relativamente ai debiti verso l'Agenzia delle Entrate, sono rappresentati da euro 76.072 per ritenute IRPEF relative al mese di

dicembre versate nel mese di gennaio 2024 per i lavoratori dipendenti e autonomi.

90) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per guali aliquote ? La Caltagirone S.p.A. è la capogruppo del consolidato fiscale nazionale. Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 della Caltagirone S.p.A. è iscritto un saldo positivo per euro 254.355,00. L'aliquota IRES applicata è pari al 24%.
91) Quanto e' il margine di contribuzione dello scorso esercizio ? Essendo Caltagirone S.p.A. una holding di partecipazione non ha margini di contribuzione legati ad attività produttive.

Al fine di non violare il principio di parità d'informazione ai soci gradirei che queste domande e le loro risposte fossero sia consegnate a tutti i soci in assemblea sia che fossero allegate al verbale che gradirei ricevere gentilmente, possibilmente in formato informatico word appena disponibile !

[email protected]

Marco BAVA cell 38933999999 MARCO BAVA NATO A TORINO 07.09.57 CF. BVAMCG57P07L219T

www.marcobava.it www.idee-economiche.it www.omicidioedoardoagnelli.it www.nuovomodellodisviluppo.it

ﻤﺴ

ALLEGATO C.

del Rep. n.26.9.14. Rog. n. J.6.9.2.11.2

06 maggio

SDIR

certified

Assemblea Ordinaria del 6 maggio 2024 (Seconda Convocazione)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 corredato delle relative relazioni.

Presenti alla votazione

nº 25 azionisti per delega,

portatori di nº 111.067.918 azioni ordinarie, pari al 92,464134% del

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	111.067.763	99,999860
Contrari	0	0.000000
Astenuti	155	0,000140
Non Votanti	0	0,000000
Totale	111.067.918	100,000000

06 maggio 2024

Assemblea Ordinaria del 6 maggio 2024 (Seconda Convocazione)

LISTA ESTI O DELEE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 corredato delle relazioni.
No 1 LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

	FAVOREVOLI




1
1



The state of a see and works of the comment

Badge ા	Proprio 0 ENRICO CARUS PERSONA DI IN TUFF DELEGATO 135-UNDECIES DI DESIGNATO IN QUALITÀ RAPPRESENTANTE SPA Ragione Sociale COMPUTERSHARE	ਉ ర్రా eler য়ে	ರು Total
		0 0 .761.4 ট ್ರ	0 4 0 .761. ਦੇ ਪੱ
**D	P.A. S 2005 FINANZIARIA ITALIA	్త ਟ 9 ર ર ট	S 62 ್ತ 4 5
**D	FINCAL S.P.A.	0 0 0 000 0 4	0 0 0 00. 0 0 ট
**D	SPA FGC	C ﻟﺴﻴﺎ 0 ﺳﻨﺔ 0 9	0 ా 0 ﺎ 0 9
***	0 S D CARI ENRICO STEFANO ROMANO SEGNI DI
ਟ	DI RSONA ਦੇ ਹੋ ਰੋ IN TREVISAN િ S S SUBDELEGATO 135-NOVIE. DESIGNATO QUALE RAPPRESENTANTE SPA COMPUTERSHARE
		್ರಾ రు 9 6 ్రాల ਨ	S 8 9 ਤੇ ਰੋ ਟ
* * D	SELECTION FUND COBAS ા SICAV LUX COBAS	L 77 6 0 rut	77 . 7 0 ਕੇ T
**D	INTERNATIONAL FUND COBAS l SICAV LUX COBAS	ರ .78 9 2 ഗ്വ	ర 8 ﻟﺴﺎ 9 ಒ ട്
**D	BEST VALUE EQUITY AZ 1 FUND AZ	0 0 0 ్త ﺎ	00 0 S ﺎ
**D	ನ್ನ . P. S SGR CAPITAL MANAGEMENT AZIMUT	ರು દ . 1 ਟ	โ ट
**D	S EQUITIE EURO l G.A. -- FUND-B	L 6 . 3 ਟ	L6 BE 39 टे
**D	CANADA COMPANY MASTER TRUST 3M	ర ్ర ট 6	ರ ਹੋ ਤੇ ರಿ .
**D	PUBLIC LIMITED COMPANY vii ISHARES	8 ರಿ 9 ਟ	8 8 9 ਟ
**D	PLAN SAVINGS RETIREMENT CITI	র্তা 9 ర t	0 ਟ 9 6 L
**D	ucirs ದ್ p I ਕ CA MID IT FTSE אציע	্র ক ਟ 8	ট ट ರ್ಯ
**D	20 PIR ੇ CA ALL IT FTSE MUL-LYX	t ರ್ಯ 0 ไ	t. 8 0 ไ
**D	S EMPLOYEE UNION FOR BENEFIT TRUST EMPLOYEES . CORPORATION EXELON	877 T	77 ರಿ 1 -
**D	PLAN. RETIREMENT CALIFORNIA EMPLOYEES OF SHIELD BLUE	ന്ന て ਟ 2. ప్ర	ໄ ਟ
**D	SA SICAV VALUE ഗ്വ COBA	ర్ 8 ్రా * ん ਟ 8 T	ರಿ દ ਂ റ്റാ L
**D	FI INTERNACIONAL, COBAS	S ਟ ద్ర ర్ Qi ರ ไ	య రు రా రూ ट S б ். ರ ไ
* * D	SELECCION FI COBAS	ﻟﺴﺎ ট ﻟﺴﺎ ా ್ತು 2	ট ﺳﺎ 1 ್ತಾ ਟ
**D	FP GLOBAL COBAS	9 ไ S 0 ਨਾ	9 51 0 ਟ
**D	EP MIXTO GLOBAL COBAS	ದೇ ್ತಿ ਟ 0 ﺎ 1	ট 9 ਟ 0 ﻟﺴ ไ
**D	、I E . M LEADERSEL	0 3 ದ್ರ ১	0 ర్స్ ್ರಾ ਟ
**D	PLC FUNDS MGI	00 ಗು L ਟ	8 ಗ್ರಾ t ਟ
**D	INC OF KANSAS, SHIELD BLUE AND CROSS BLUE
Totale voti	111.062-763
Percentuale votanti %	99,999880

Teste:

さん
こなんて

Azionisti in delega: Azionisti:

11 014

92,464005

Percentuale Capitale %

Assemblea Ordinaria del 6 maggio 2024 (Seconda Convocazione)

LIOTA ESTI O DEBEE 1 O FRENO.TE
Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 corredato delle con CONTRA DI CONTRARI LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ragione Sociale Badge

0.000000 0.000000 0 Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

Totale

Delega

Proprio

06 maggio 2024

Assemblea Ordinaria del 6 maggio 2024 (Seconda Convocazione)

DIOTA ESTO DEDDE FOTHEIONE

Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 corredato delle relazioni.
Considere del bilancio di esercizio al 31 dic ASTENUTI LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Badge 6	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTO QUALE SUBDELEGATO 135-MOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CIRITO CARILO CARILO CARILO CARILO CARILO CARILO CARILO CARILO CARILO CARILO Proprio Ragione Sociale	Delega	Totale
* * D	THE ROSE K. SWEDLOW TRUST DID 03/19/92	155	ದ 15
Totale voti	155

0,000140 0,000129 Percentuale Capitale % Percentuale votanti %

Teste:

ALLEGATO .....................................................................................................................................................................

del Rep. n.26.9.4.4. Rog. n. J.6.9%. 11.2

06 maggio

SDIR certified

Assemblea Ordinaria del 6 maggio 2024 (Seconda Convocazione)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Ripartizione dell'utile di esercizio conseguito dalla Caltagirone SpA.

Presenti alla votazione

nº 25 azionisti per delega,

portatori di n° 111.067.918 azioni ordinarie, pari al 92,464134% del

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni
		Ordinarie
Favorevoli	111.067.763	99,999860
Contrari	0	0,000000
Astenuti	155	0,000140
Non Votanti	0	0,000000
Totale	111.067.918	100,000000

Pag. 1

EMARKET SDIR CERTIFIED
TTAGIRONE Sp. A

Assembles Ordinaris de 6 massio 200

0 margion 2017 01:28

019900

(Seconda Convocazione)

.Aq2 ອກດາເອົາໄຊວົງ ເຂົ້າມັງ ວ LIVE PRI OV DELLER OTISE ATSIL

AVOREVOLI

	Ragione Sociale o i ado i a	0	16307 e
ತರ್ಗದಲ್ಲಿ ﻟﺴﺒ	COMPUTERSHARRE SPA ਜਾਂ ਅਕਤਾਰਕ ਸਿੰਘ ਟੈੱਟ ਸਾਰ ਦੇ ਸੰਬਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਸ DESIGNATO NI Quariano 10 OTASSETTO 135-UNDECIES FOLL AI PROSSONA DI PARRICO CARUSO
(I * *	AIRAIZNAMIF ATATA 20000 S ਰ - सू	6 4 529 - 554 7 . 19 00 0	4 5 । ਭੇ 5 4 6 2 0 5 0
(I * *	TACKIN ട് ন ਦੇ ਹ	4 0 . 000 000	レ 0 0 . 000 0 0 0
(J * *	ਦੇ ਜੋ 0 ਸਕੂੜ	109	109 0 7 0
***	I a INDES ONARETS ONAMOS
2	COMPUTHERSERRE મને દ этмэтийгээхаач авч DESIGNATO OURIE usperizasaro SEINON-SET OSUSAC COLANE IN ANOSALCA NI (MASIVERT.TS)
	C ടക്ഷേത MOITOBTICS Chine	2 3 9 ﮩ 6 8 5	2 3 9 89 5
** D	C ടുഴല്ലാ xuri ADIS AGOIS A ﻟ l SABOO TANOITANAETHI CAUT	60I LLL	0 โ 9 7 7 7
平平 (I * *	CORDOO xuri T រូម ATIQQA TSSB EUTAV	5 2.92 రు 9	5 2 . ਤੇ 7 8 9
D	જું ર્વ דאס CATIPAL દર્ભાગ THEMBER S ಸ್ತಾ S ਰੋ ਦੇ	000 . 31	5 ੇ 00
* * D	A TUMIZ - oxuz IIIO ਣ ਕ	2 .	2 Στ రం
** D	ದಿ ਦੇ -FUND- ਉ Qar	2 L6£ .	2 3 9 7
** D	ਕ ਏ CANADA COMPANY ASTSAM rauxt	9 686	9 E D ್ತಾ
44 ্ট	SEARAHSI IIA organa MARMOS COOPERATU	- Z 89 00	2 89 8
** D	ITID THEMERITTER SONIVAS P ਮਝਾ	029.61	9 ﮨ 0 ટેકે
CI * *	್ನಾ XX 14 SI ਸੀ LI ਕ IM ಇತರ ਸ I ਕ 0 STIC	6 28	8 2 4
(1 * *	UUI-LYX מצידים ت ت ਾਧਾ નવટ P ਮ I 2 0	ﮯ ﺗ 80 7	· T 0 8 7
CI **	NOTEXE CORPORATION SEE YOU SMS TITENER TSUST ਸ਼ੁਰੂ UNION MARDY MERSE	· I 8 LL	1 8 LL:
( **	ਦੇ 307 ്ട arear H ਜ਼ੁਰ Cariformina SEBROTSME THEMBRITES ਮਣ ਜ ਕ	812.218	3 2 812
** D	SARDO EUTAV AYOIS ਟ A	ﺎﻟﺴﻴﺎ 227.28 8 9	೭೪ 7 કદ 9
兴平 D	C ടുഴല് INTERNACIONAL I मु	ﻟﺴﺎ ରେଚ ਕੁਟ ਤੋਂ .	୧୧ . 6 ટિક 5
([ * * *	ടുക്ഷവാ sensorton । ਤੋਂ	1577447	6 152 4 7
Cl * *	SARBOD TARGOTO ਕ ਸੂ	00, 216	. 02 ਤੇ ਦੇ ਤੋਂ
(1 * * *	COBBS OTXIN GBORAT ਕ ਤੋਂ	Vコレレビル	UL ( 5) A

CONSULE SUCCESSION FALL F.A.

C ( 1 **	And Samos ISC i.w.a Tassagaaaa	Childer and the suresties and and second and a

dov sleto T		597.790.111
	A mustov alentuali 9	098666 66
	Percentures Capitale Vo	20069629

0702.069 ୦୧ ବଟ ତିଆରି ବର୍ଷ ବୟସରୁ କାରଣ କରାଯାଇଥିଲା । 881.8

を92・0LI ୦દક : Z 851. Z

Azionistri in delega: :nsinoizA

24
24 l state:

រ ខេត្តក្រឹមនឹង

EMARKET SDIR CERTIFIED
1 1

Assembles Ordinaria del 6 maggio 2024 (Seconda Convocazione)

00 018800 000

.Aq2 ອກ01/2821183 ຄໄໄດ້ ອີງ ອັງສາຕາ ທີ່ສໍາລັກ ແລະ ອາຈາກກັນ :ວ່າງອີງ20 LISTA ESSIO DELLE VOTAZIONE

CONTRARIA

statione Societe

පරිතුළය

Percentuale Capitale % Portunituale voorage on Totale voti 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000

Delega

AssuoizA Azionistii in delega.

0 0

:a1sa]

ក នារត្រូវខ្មែរ

o ṭaďoʻıൃ C atedor

A.TAGRONOME S.C.A.

IST PSSTOP DELLIST VOLUZIONE

AZOZ OLEBEM O ISE EURUIDTO BAIDULESSA (Seconda Convocazione)

00 0188001 2017

	.Ad2 эпотіва][в] вікр одіццаваног обізір'ї]] Про эпоїхіться :опедус ITUNETSY
opeg ਦੇ	OSINAS OCIANI IS ANGERES NI (MESIVER) 22) SILVERESSO SIMENSSER STARTMESSARAANOS Raqione Sociate Popporto	ə bərədən bir şəhərindən bir şəhərindən bir şəhərindən bir şəhərindən bir şəhərindən bir şəhərindən bir şəhərindən bir şəhərindən bir şəhərindən bir şəhərindən bir şəhərində	Totale
్లు శ	SEVELLED OTH TSUAT MOJOHNS . A 3209 EHT	ូន	ട്ട് ട്

Totale voti

ຈີນ ຈໄຊນ້ຳຕົກສົງ ອ້າງການສະຖານ ປະ ง เว็บรวงศ์ จิโรมราชอาณา รัฐ

621000,0 0₺1000°0 ਟੋਟ I

ຮອງອຸໂອນ ນາ ປີສຣຸເນດເຂົາ :11SIUOIZA

ALLEGATO ..... E. 【【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【

del Rep. n. 26.9.4.4.4.8.6.8.1.4.4.6.8.1.2.

EMARKET SDIR certified 06 maggio

Assemblea Ordinaria del 6 maggio 2024 (Seconda Convocazione)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del numero dei consiglieri.

Presenti alla votazione

nº 25 azionisti per delega,

portatori di n° 111.067.918 azioni ordinarie, pari al 92,464134% del

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	111.067.763	99,999860
Contrari	0	0,000000
Astenuti	155	0,000140
Non Votanti	0	0,000000
Totale	111.067.918	100,000000

and salagam of lap susuiban saldurass A (Seconda Convocazione)

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

irreiligismos isb oramus lab anoisenimisted :offerso I SEMOISATOV SELLING OF SELL

1000000000	VOVEDVALUE
କର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସ 1	CONFUSSARSHIPANSE adalione Sociale દર્શકે ਤੋਂ ਸਾਲਿਆਂ ਕਿ ਸਿੱਤ ਟੈ ਕੰਮ ਸਾਰਕ ਸ DESIGNATO NI QUALTATA I Q DELEGATO 135-JNDBCIES 1 U E ్త్ర ప్ర મને শ্রে ടു ANO D I ENRICO CARDSO ಿದ್ದಾರ ਾ ਜ਼
(I * *	AIJATI AIRAISNANIF 2002 S . ఈ . స
(I * *	। ਹ IAONI . ટે ਰ - सु
1 * *	ನಾಗಿ કર્યું છે. સંત દ
***	IQ INSEES ONARETS ОМАМОЯ
2	CORPUSTERSETTANCE ਢ ਕੇ ਤੇ בראשונה מתבצעים גרמנים במיני המועד DESIGNATO ជា អប់ 074593739870 SSINON-GET IVERT . TS) S ( ni PERSONA ਾ ાન્ના MAICO ടവുമുട
7××	ടകുമോ XQT ತ l കാ A --- C ടക്കുക CLESSOCTION ביתר משמעות המועד המועד המועד המועד המועד המועד המועד המועד המועד המועד המועד המועד המועד המועד המועד המועד המועד המועד המועד המועד המועד המועד המועד המועד המועד המועד המועד
( * *	SABOO דעצ AYOIS l ടക്ഷേറാ IANOITANSETNI and
CI * *	2 ម anne T ટ ધ્રે ALINGE T238 VIJAV
(T * *	A TUMIZ งานที่สร้า TAEMSEDANAN പ്ര ਸਦੇ S P હ્ન •
CI * *	ଦି 4-4. - FUND-4. l ូនបទ SOUTTIES
(I * *	CANDANDA COMPANY ISSAN ਸਤ TRUST
(1 × ×	IIV SERAHSI arana QETIMIT COSPARATIO
(I * *	Crui THEMBRITES SAVINGS P NATI
1 * *	XXT ਕੁਝ ਤੇ ਸਾਰ LI ain ಡಳಿನ ਸ਼ਤ ਤੋਂ ਤੋਂ ਕ ા SIIO
CI * *	mon-nam 35333 LI ידיא ജാ P P ਮ I 2 0
CI * *	NOTEXE CORDPARDAROO משפע מסצי SEET く TINGARES 15083 ਸ਼ੁਰੂ NOING SEMPLOGISES
(I * *	3078 ಲ ATHERS ਜੁਨ CALFORMIA ARDOMESS 153738888887 * ਕਿੱਝ ਜ
CI * *	SEROS AUTAA SICACC હું કે
1 **	COBBOO , IAMOIDAMAZTNI . IF
(1 × ×	SAROO S ELECCLICA । ਜ
(I * *	C ടുട്ടുവ GARBAL ਕ ਜ
(I * *	ടകുമാറ OTXIM GARAAL ਕ ਜੋ
(1 * *	15888888881 P I.M

2 л 8	2 085.	1. T 0.266	00.516	2 5777747	9 ହିଦ୍ୟ ହେବା 5	ﺮ 827.389	3 8.218	1.87	1.087	ટ ક 4	029.620	2.688	್ತಾ .	2.388	2.138	15.000	527.3899	44.601
891. C	2 ପ୍ରଦନ .	70.264	20.516	1977. 192	ﻟﺴ 525. 666.	68273889	3 2.218	1.877	480. I	彩飞8	029 - 62	889 . 2	688.8	2 רפי ביני 1982 -	2.1388	000. ST	687.925	00.77

Azionisti: Azionisti in delega

CI * *
CI * *

IS FUNDS FLOWDS

A CONSTITUTION SURING SULE ONA SECTED FOTOG

Percentiusle Capitale Vo Percentuale votanti %

500₺96元在6 098666.66 111.0677.763

Totale voti

24
24 l este:

រ្យ និងត្រឹមក្ន

ー

EMARKET SDIR CERTIFIED
TAGIBONE
પ્રવૃત્ત

AZOZ OİŞŞEM O LƏD EHEULDIO EƏIDMƏSSA

:irrəilgizuos iəh oxamını ləb ənoizsanim əsəd :ottəggo LIVER 23 DE DELLER DE DE DE SE

କର୍ଯ୍ୟ ସ୍ପ୍ରହ୍ମସ aleisos sociale

0 00000000000

Totale voti

(Seconda Convocazione)

CONTRARI

ə bəyəd rotale

STORES

oradosa

ຈິງອານຸ່ມໄດ້ແລ້ວງານປັກການປະເທດລາວຈັນ

0000000000

Azionisti in drimoiza :IIsinoizA

0 0

:ອາຣຊໄ

ರಿ

Pagera

(Seconda Convocazione)

ະເພີ່ສາສາວົງ ເຈ J.S. Print STOV DELLING AT LIST ITUNETSA

5

:85919b ni idsinoizA Azzionsili

:atsaT

E នបរុន្តិ៍ខ្លួ

ຈີນ ຈະສັກ que ປີ ລາວປັນສາມາດອົງ ຈັນ

621000,0

SDIR certified

CALTAGIRONE S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 6 maggio 2024 (Seconda Convocazione)

ALLEGATO

del Rep. n.2≤≤£¼‹..Rog. n. 鳥Ω.Ω.Ω.

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

Presenti alla votazione

nº 25 azionisti per delega,

portatori di nº 111.067.918 azioni ordinarie, pari al 92,464134% del

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni
		Ordinarie
Favorevoli	111.067.763	99,999860
Contrari	0	0.000000
Astenuti	155	0,000140
Non Votanti	0	0,000000
Totale	111.067.918	100.000000

Azionisti in delega: 25 Teste: 1 Azionisti, :25

EMARKET SDIR
CERTIFIED

ARONOS. B.p.A.

Assembles Ordinaris del 6 maggio 2024 (Seconda Convocazione)

1 * * :ənəixanın mərkəzi və qilər və qalaqında ləb ənəqsani məsən xarici və qalında və qalında və qalında və qalında və qalında və məllər və qalında və qalında və qalında və qalınd CI * * * (1 * * (1 * * (1 * * 1 × × [ * * (I * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * କରିଦ୍ଧହନ୍ତ 4 * * ( * * CI * * (I * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4×4 (1 * * (1 * * (I * * 1×× *** 4** (1 * * (I * * ్ర * * এ * * Alsta ESITO DELLE VOTAZIONE CENTRA CO RECESSED AT AUL SELLERING-SET OFFECTED IN OTHERSCRASS ANNEMESSBARAS ASSEMBROS DUNNE MOITSETES SASOC - VACIE XUI SASOC 081963 001888 10 (1491788) 15) STARDA-FEI OFFERENCESS STARTMESS STARTMESSERS 488 28863 2000000 agetone Sociale STAY CONNE MOIND AND THE FERRENT SEEXCHANT MOLLARDARDS NOTEXT CITIT RESTITUARY SEVINGS FIA SEITINGS ORDE - EUG EUROPER 2. 2 A. 9.2 ADS TWEMEDANAM TATISAO TUMISA AUTAN ISES AN 2500077 AN I UNDA 24 and and the series and service and segment S S SOUND STEFFANT SOCIETY Association FINCAL S.P.A. . A. 9.5 5002 AIJATI AIAAIZMANIA STA SUMPS FIC COBAS SELECCCION FI. CONS INTERNACIONAL, FF CONSULATION SUCHV SA. . NEW YOUR PATIES . SEALOTAME AINAOATTAS TO OTHERS SULA 00 000 000 000 000 000 PT 200 THE PART POSTER PIR DOCTLE ANS AND START PURLICE INFORD COMPANY SURT AND COSTS CONSTRACT ANANAS ME A START OTYO SASSON CORPOS STARDIAN FR. I'M a TESSED P.M.I ਕ ਤੋਂ ਕ FAVOREVOLI orado a 000.000.000 9.759.769.900 525 - 666 - I 687788888888 020-109-00000000 529.655 44.477.77 627.7899 ଇଞ୍ଜିକ . ୧୧୮୮ 700.264 000.800 200.000 812 22 22 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200000000000000000000000000000000000000 029.620 ə bəyəd 1.68.1 2.398 2.1388 68.4.6 085.500 180.1 889 . Z 6 28 2 1 000.000.000 006 . 1967 . 400 325. Ree I 6828888888 529 - 55% 010 . 070 222.889 20022000 1.6677447 109.7777 589.688 atotale 2018.00 000.51 8.2.218 029.620 178.1 1.80.1 2.7888 889.2 688.6 2.89 ୦୧୨:୩୦ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଦାନ 891.158 �乙8

881.2

Azionisti in delega: Aziomsti (I * *

AUTO CROSS AND ULTUR SHIP ON FAMILES, INC.

Totale voti

Percentuale Capitale % Percentuale votanti %

24
24 ו בפנלג :

I tuigged

�ZOZ �188vu 90

TAGNONE Stock.

ess organ of the sinsuibre seldmess A (Seconda Convocazione)

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

LINE START V DELLE OF LED START LI

:эпоізвідзініштва ір оіізіі поў падпасылась і вы эпоіталішчэнні і падрус

CONTRARI

କରିଦ୍ଯାନ୍ତ୍ର ionions Sociale

Percenturale Capitale % Percentuale votanti You 00000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0

itov elsto T

o popola p

bəyəq atedor

:839leb ui idsimoizA AziroizA

0 0

:ອຸໄຮອງ

ក ខេត្តន្ទន្ទរ

707 01880u 90

Azoz oizgam o lap siranibio saldurassa (Seconda Convocazione)

	3 MOLZATO DELLE VOLUZION





































and the contract of the country of the country of the county of

: and is and in of in of giveno leb osnoquios leb anoizeni massa :orgage

ASTEMUTI

ବର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପାତନ୍ତ୍ର OSUNAS ODIANI IC UNSTITETT IS) SILVON-ELL OLYSETTIANS STAND COMENSSERARD HAS TRANSSELLICANOS 26/61/80 ata studi polyers and secon and Ragione Socciale ਾ ਕਰੋਰਟ ਕਰ Dagelega SSI

ototote

Percentuale votanti % Totale voti 671000,0 0,000040 ટેટા ロメキ

PAGIONS ട്ടി I

EMARKET SDIR certified

CALTAGIRONE S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 6 maggio 2024 (Seconda Convocazione)

ALLEGATO .... 1 Rep. n.2684.b. Rog. n. J.6.00

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Presenti alla votazione

nº 25 azionisti per delega,

portatori di n° 111.067.918 azioni ordinarie, pari al 92,464134% del

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	110.310.952	99,318466
Contrari	756.811	0,681395
Astenuti	155	0,000140
Non Votanti	0	0,000000
Totale	111.067.918	100,000000

EMARKET SDIR
CERTIFIED

A.CARE S.p.A.

ASSIS organis Ordinario de massio 202 (Secomda Convocazione)

อนด์ระสารเท่นเทพิ่ม เป็น oilਤੂiέឧទ្យា II เป็นอนอนุทาว isb ธนาเพงศ : อภรรัฐอุญ 1378 ST IST DELLING DELLING SE

ITOVAROVATI

Totale voti	(I * (1×× Qxxx (1×× CI * (I * * (Jxxx	CI (] * CI * * 2 **	ఇర్లాక్ష 1.
Percentuale Capitale Ve Percentuale votanti. %	ടകുടവാ SHEROS ടകുമാറ ടകുമോ CONS CABDOC SAROO געזא xırı SUBBAL AUTAV	IQ ਾ ਹੈ। ਕ AIJATI AIRAISMANIF COMPUTERSHARE . A.S TRONIT INDES હવદ દ	седируяная язяточмос aadstone
656££8.16 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 10.3018.011	INSTO GLOBAL SELECCCLON TANERACACCIONAL, SICAV – VADIS vasis ਰ ਤੋਂ ਕੁ - IF l ടുമ്പാ - સ્ટડ ടക്ഷേവാ . ਜੋ ਸੁ । ਸ INTERSMANTOMATI FUND SELECTION ENDER	SURNOY ONAFFITS arnarwasaaaaaaaaaaaaa 20000 ದ " ម្រ " ส " OTANSISSO Quility subbblicassarro SHINON-SET (MASTVERT . TS) NI AMOSSAEA 14 SWRICO CARDSO 4 ర	Sociale יישור המקום הביצוע המשפחת המועד המועד המועד המועד המועד המועד המועד המועד המועד המושב המושב המושב המושב המושב המושב המושב המושב המושב המושב המושב המושב המושב המושב המושב המו STANDISTA NI ម្បី I O DRESSMITS 135-UNDECTES 1 J E NI AMOS.A.RA IQ WWWFICO CARDSO o indoza
	1 1 812-22 દિવેલા તાલુકામાં આવેલું એક ગામના લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી, ખેતમજૂરી તેમ જ પશુપાલન છે. આ ગામનાં મુખ્યત્વે ખેત-ઉ ત ୧୧ 22:50T 2 ଚ ମ 2 9 0 in ﻪ ਤ ਟੈੱਫ਼ ರ 8 ್ಕೆ ಸ್ દર્ભ	0 ್ತಿ + - 000 力 7 6 0 5 రా ﻟﺴﻨﺔ 7 000 ರಾ 0 b 7 2 0 5 0	194 ସର୍ଚ୍ଚ
	0 ट ్ వ్యవస్థ లేదా ప్రాథ్యం నుండి 10 కి.మీ. దూరంలో ఉన్నాయి. 12 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 1 €	4 0 ਾ 4 4 7 0 6 . ട്ടിട്ടി 00 19 0 00 - ದ ತಿ 4 0 0 7 5 0 0 0	I otal e

:ຂຽວໄອນ ກາ ປີການປະກວດ . ItsinoisA

:3129]

11
11

ត្រូវបានឱ្យដ្ឋានជួបជាតិនៅក្រោយប្រជាជាតិនៅ និង និងប្រជាជនជ្រៀបច្ចេកទ្រព្រៃក្រោយប្រជាជនជ្រូវបានប្រជាជន្រ ប្រជាជនជ្រៀបច្ចេកទ្រព្រៃក្រោយប្រជាជនជ្រូវបានប្រជាជន្រ ប្រជាជនជ្រូវប

�ZOZ 0188bur 90

17AGBRONE Store.

AZOZ organis Ordinaris de maggio 200 (Seconda Convocazione)

อนด์ระทรมั่นที่พ.ศ. 15 อย่างอิง 11 ปันอนอนที่ 19 เมษายนตรี 10 มิถุนิส 2011-22-20 ASSESSION DALLS DOCKLONE

CONTRARR

Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti 06300046 56£189,0 756.811	(I * (I * C * 2 CI * (I * (I * (1 * (I * (I * (I * (1 * (1 * (I * * GRAHSSETUANOS MSM ផ្លូវជន XXTI ciri 24 588DBBB AND COMPANY ទ្ធបកម mul-rixx I তে A ADDRASSOCIALS COLLECT SEXAHA TUMIZ – • घु • ਹਮਪਾਕ ਕੁਝ ਨਾੜ SCMUTH Casons THEMERITES атэлна שאת- CAPITAL ਾ ਕੁ IIV T ਕੁੱਟ ਟਾਜ਼ II ટાન ਾਕ P באינ - M - ! QIN OF CALFFORMIA pisas QUITOOS LI મેવાર oxusa I assingsments seas מעניים ביני 1972 מיליון שלו ביני 1972 מיליוני 1972 מיליוני 1972 מיליוני 1972 מיליוני 1972 מיליוני 1972 מיליוני 1972 מיליוני 1972 מיליוני 1972 מיליוני 1972 מיליוני 1972 מיליו ಕ್ಷಣ નોનિક SONIVAS SEIVON-SEL OTRESTERASUS THANQ OTANDISSA STANTMESSARA ASTSAN INIT SSITIUQS SEEXOTANS razag ಷ್ಟು ಒಂದು ਬਾਕ angins TED COMPANY ਖ਼ਤਰ ਸਕਾਰ ਕ SIION VIJDAV талят SEEROTHERS . go 2 ੀ תפאמת מתוך דוד ക , SASNAX P A TAGMERITER TSUST ONI ਸ਼ੁਰੂ ਕੁ . Närta NOINU SEMPLOYEESS 12)	ఇద్దర్లక assisting Sociale coprio
	5 2 000 . 31 . ਰੇ ર્ 2 9 2 2 ક દર્શ 8 L 29 ರಿ 8 ੁ ర 3 S 9 8 2 రు 3 6 7 5 3 7 4 0 ್ತ 7 9 00 7	n bir şəq
	5 686.92 000 . St ര സ 2 2 2 0 9 દ દ 620 822 4 1777 877 877 889 881 ട്ട I ್ತಿ 3 2 ്ട് ട ୧ ୧ 6 8 0 4	atotol

Azionisti in delega. Ansiusizi

ದ ವ :ജടച്ചു

ក នបារៀននូវ

ﺳﯩﺮ

�ZOZ ��

AZOS oiggem o leb einembro seldmass A (Seconda Convocazione)

�ZOZ 0188xuu 90

anoizentzinimme ib oilgismo 2 Ii itusuoamos isp animol! :ottezz@	I SU SEDS TO DELLE VOYAL SOME
------------------------------------------------------------------	-------------------------------

EINNALSV

	Percentuale Capitale % Percenturale votanti % itov alsto T	এ * *	ə
		ਜ਼ਮ੍ਹ 'ਤੁਣ ਕਰ ਸ ੱਕ ਅੰ	эта зямнаявточнос
	000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 01-1000°O	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T/ 26/6	בראשונה במקבר בעיר OTANDISED SEIVON-SEE OTASETEDRUS FLAUD ST. TREVI NASI ОЗИЯАЗ ОСІЯМІ IN EMOCHER MI P radox 0	IT OUT TO TO TO THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE TH
		لسرّ ି ତି	ריים ב e g e
22 47774		1 5 5	ועלכם ב କ

ﻠﺴﻌ

06 maggio

.....

EMARKET SDIR

certified

CALTAGIRONE S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 6 maggio 2024 (Seconda Convocazione)

ALLEGATO .....................................................................................................................................................................

del Kep. n. 26. 8. July Rog. n. J. 6. 9. 9. 1.

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione della Sezione I della relazione sulla remunerazione.

Presenti alla votazione

nº 25 azionisti per delega,

portatori di n° 111.067.918 azioni ordinarie, pari al 92,464134% del

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

Ordinarie
99,471763
0,528098
0.000140
0,000000
100,000000

Azionisti in delega: 25 Teste: 1 Azionisti. :25

	EMARKET SDIR CERTIFIED
THGHRONE .A.q.S.

Assubles Ordinaris del 6 marsio 2024 (Seconda Convocazione)

LINDIZATOV OLDELLISTICAL

ອກດາຂອງ ແຫຼ ﺎﻟﻤﺴﺎ r 1077 agos v

Totale voti	(I * * CI * CI * া * (I * (I * (I * (I * (I * (I * 2 *** (I * *	ఇద్దుజ్ఞ 1.
Percentuale votanti % Percentuale Capitale %	ਣ ਤੋਂ ਤੋਂ .4.9.8 TANNIA AIJATI AIRAISMANIF CONFULTURSSARRE CABOO DI SEGNI 1.M. 9 TESSERCATI CORALS MIXTO SAROO SAROO C SARIOS C SARO SARD ਦੇ ਸੰਬਰ ਦੇ ਸ בשא דשא GLOBAL EUTAV	aagione COMPUTERSARRES SPA
110.481.216 407576704 77777765	SELECCION FI , TAMOIDANAATINI ONEFELS VASIS SECRES Association VASIS ਕਾਰੀ ਸਾ ਉਸ ਦੀ ਸ હવેદ રાજ્યના માત્ર તાલુકામાં આવેલું એક ગામના લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી, ખેતમજૂરી તેમ જ પશુપાલન છે. આ ગામનાં લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી, ખેતમજૂરી તેમ જ પશુપાલન છે. આ ગામનાં લ - l ONAMOS . មុន этиятмагаараан CARBOO CABOO දිරිරිව 2002 . ਕਰ । ਸ . A . 9 . S SELECTION FUND INTERNATTONAL DESIGNATO and the program of the production of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first for the first and the finished the finished the f ជា មុន ប្រ 500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 IO AMOSSES NI (MASIVEST.TS) OO ISALE വഴികാ OSI	Sociale ה מתוך המצרת המצרים של המועד OTANDISED ATTANQ NI IQ DELESSILO TANOKEYOLI 35-UNDECIES ਸ਼ਾਹਰਾ រវារ AMOSAEEA IQ CONSICO CARRUSO proprio
	4 ు 0 ್ನೊ ﻴﺴﺎ 1 • SSSF 000.000 ୧୧୧ LSZ LZ8 7 109 1 2 । ਤੇ OL ਾ 02 ટદ 3 ર્ભ 9 ﮩﺎ ន និង - LO 172 ਟ ਨੇ ਕੇ 006 િલ્લ 8 દ 6 ் 4 8 0 7 5 ್ತಿ ಕ 11:3	ə bəyəd
	6 4 0 દદ દ 5% 4 7 6887 889 0 666 6 . OLT 60 ు నీట రు C 02 ਟ ਦ 1 0:01 ﺮ ﺍﻟﻤ 000 ਰੇ I ਤੋਂ र्ट 89 ਟੈਂਡੇ ਪ੍ਰਤ 9 ਟ ન ટુક્ 0 50 104 0 ್ರಾ 5 5 0 4 € 14	I ੇ talle

.ຂອງອຸຣຸວ ແ ປີຣົເມດເຊີນ Azionsist

12 :સારતી

្រ ខេបត្ថេនីខ្មួ

00 018800 2018

ASOS oiggem of last is des massio 2020 (Seconda Convocazione)

�ZOZ 01880uu 90

ອກoizerennumar ສ່ມນຂອງປະຊາ ຮອງຈັນ ອັກອຸປະເທດໄທຣັກສະບາດຊຸປັນ :ວ່າງອຽງ LISTS 2017 DELLE VOLLE VOTREIDENE

CONTRARI

Percentuale votanti % Totale voti	(I * 4 (1 * CI * (I * CI * CI * (1 × × CI * CI * 乐平 2 B J * * ఇద్దరా D
Percentuale Capitale % 0488801 860825-0 745.985	COMPUTERSSARE XXT TNEMARANAM JATIFAS TUMISA હત્વ Ragione IIV SEARHSI NE OFFAND CORPORATION UUUL-LAXX CETH G ISM B ਤਰਪਤਕ 1555 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " CANADA COMPANY andri FUNDS S PLC ਕ ਟੈ ਸਾਂਕ ട്ടാറുമാ THEMERITTER STREET OF stataos ਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰ T LI જ દર נוארן इ បារ ក oitana opportu II ਚ ਕੇ ਫ oxusa ប្រជនជន្ម Carregoments മുറ ਜਾਬ SƏNIVAS מבדר אתר המו 37MATN3228848888 ਸੀ SEITINQS . SEETHOTIANS MARITED COMPANY ਬ I ਕ ಇತರ TSHA S atemp ਸਾਬਾਜ ਕ ਬਰ ਕ SIION rauxt autusv ਸ਼ਹੂਰ seeronoman ਜੁਨ 0 ਟ ਲ - ਕ - ਤ דור ברצאפצ , SASNAX DESIGNATO . MATR TREMERITER 15091 oni ន កម្ពុជា ប៊ ਸ਼ੁਰੂ ਕੁ NOINO STINGS FREETS CONSELLENCES SEEROGO SME ONEWARD 020 Proporto 5
	କ୍ସପ 2 1 5 ್ರ 2 9 2 2 ර 2 2 t ﻠﺴﻴﺎ 00 (D ୧ ମ ਟ ਰ 7 ర ್ತಿ 8 0 ರಿ 5 ਧੁ । ਉ 8 3 3 2 8 5 3 ದಿ 8 7 0 9 00 9
	5 Totale 2 ូទ ర 9 റും വ 2 2 000 0 29 4 7 ర్ 8 39 88 - LE ાંડ 3 ರಿ 8 8 9 00 10 10 H

12 : also I

រ និងនឹងថ្ងៃនិង

【

00 guagito 2024

AZOZ OİŞBERI O İSB EİTENİDTO ESİDİMƏSSA (Seconda Convocazione)

	элогдсгэлитээт хүнээр төвөр төвөр өвөр эпоіхвуулаа А. :одард (	AMORSATOV ELIFIC OTISE ATCH
III ONELESV

OPTON 30

ຈະ ອនៅជុននិង ទានជាជាទារាទរួចជននោះ ទឹ

671000°0

າລາຣອ [

દ દ્વારંજુદનુ

Assemblea Ordinaria del 6 maggio 2024 (Seconda Convocazione)

ALLEGATO
Re p. n. 26. 8. k. Rog. n. J.6. 9. 8. 1. 2

ﺮ ...

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Deliberazione in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla remunerazione.

Presenti alla votazione

nº 25 azionisti per delega,

portatori di nº 111.067.918 azioni ordinarie, pari al 92,464134% del

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	110.481.216	99,471763
Contrari	586.547	0,528098
Astenuti	155	0,000140
Non Votanti	0	0.000000
Totale	111.067.918	100,000000

Pag. 1

EMARKET SDIR
CERTIFIED


0

ARONE S.p.A.

AZOZ organi o leb sinsuibrO saldusss A (Seconda Comvocazione)

�ZOZ ��

ı 1 1 107244011 11:1 LIVER PRODUCTION DELEXION STALE VORDEVOLI

(1 * CI * TESSERCART SARDO ouxin ਰ I.M. STORET ਕ ਜ	(I * 1 * SARDOD CARDOD NOIDOSTES GRADIO ਕ ਜ਼ - I ਤੋਂ	(J * (J * SAROO SAROO , TANOIDANSETNI entrav vaois . મંડ । ਜ	(I * * CI × × CABBOD SAROO העיר xuri - vasis VADIS - ടുമ്പോ SAROO TANOITANSETHI NOITSETTON and the provinsition of the first of the first of the first of the first for the first for the first for the first for the first for the first the finition of the finition of Firma	(1 * (I * 2 *** D AIJATI AIЯAISMANIF FITATUESSASSARAA ASS EXARSALTUANOS I CI ਰਹਜ . A. 9.8 TADNIT INSEE ਬਰਤ ONARETS ONAMOR 002 5 S ਰੋ ។ មួ " DESTERNATO 50000 SEUVON-SET O 035-MOVIES	1 ବର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଦାନ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଦାନ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଦାନ ସଭାକୁ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲେ । Carrests StatesMoo asquone SOCIale ਤੋਂ ਵਾਲਿਆ ਸਾਂਝ ਟਾਰਬ ਕਰ ਬਣ OTANDISBO AW QUALITA II DREASESTO I 35-UNDECTED ਕੁਨਾ ענ AMOSAFET
				02	IQ MATCO osoxuso P orados
7 2 0 ರ	2 5 ್ನು ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 4	1 l 9 ರಿ 9 2 7 5 3 2 8 5 1.0 . 00	01 2 3 3 2 6 ್ತಿ । ट LLL ర 8 5	4 ్ 4 0 7 000.000 ്ട് മ 070.070 రా 5 1 ਤੋਂ ਟੈਲੇ ્રી 0 0	Deli e ાં છે. ದ
199	C ্ট	00 9 2 9 ුදු දු જુદ	દર 9 6 ರಿ 7 5 ರಿ 7	4 ర 4 0 4 7 0 00.009 0 5 6 - O 5 ﻧﺴﺎ 00 ટીકે ್ತಿ 0 0 0 ுர 0	-3 otale

:ອຸຣອງ T

Pages I

ಕ್ಕೆ

Assembles Ordinaris del 6 massio 2024 (Seconda Convocazione)

LIVISATIV ODDADADOV

ən — 14 17 17 17 17 11 11 11 11 11 10:29 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 CONTRAIL

Percentuale votanti % Percentuale Capitale % Totale voti	(I * * (I * *	([ * * (I * *	(I * *	(1 * * CI * *	([ * * *	([ * *	(I * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	(I * *	a * *	appeg 2
860825,0 0488801 545.985	UNA SSO90S AND SANS FUNDS ാദമ ਤਰਾਜਕ OFFICE OF s sessussi ONI	ផ្លូវជនជ NOTEXE HO CHEINS റ NOT TRADAHO CALIFORNIA SEE CONSEE A SECTO CANA 11 гадиза TARMERATTER ייצונים במצרים שלו היישובים שלו היישובים שלו היישובים שלו היישובים שלו היישובים שלו הייצוניים במשפעות המשפעות המשפעות המשפעות המשפעות המשפעות המשפעות המשפעות המשפעות המשפעות ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁ NOINO . אָרייַנג SEEROTANS	UNUT-TAX ה ביתרים LI નેનીA ಷ್ಟು ਖੱਤਰ 2 0	גרינג ILID מצידים THEMBRITER LT aiw ಇನಿರ SEMINAS ਖ਼ਤਰ NATI A UCITS	IIA SEARHSI Contract ANAMOS COMPANY	બદ CANDAD COPARANY ASSESS ATSUST	্র 8-andar - . A . l ូម បក់ SQUITTES	TUMIZA CATIAL INEMEÐANAN ಲ್ ਮੁਹ റ്റ ਦੂ " ਦੇ	જુન્ מאורים T ਟ ਦ QUITY BESST entav	Ragiones Sociale COPPUSSESSMENTUANCO дтиятиваявая SEINON-SEL OFFECTS SUBDEMANDS A 020843 001948 IO ANOSAES NI (MASIVERT.T2) otado and
	2 2 0 દિવે છે હ	ﻪ ﻪ 668 180	628	029.62	2 889 .	. 887 9 . EEA	2.1388	000 . ST	687.929	bəyədə çəq
					2 ﻳ 8 89	9 ରେ ଚିକିତ୍	2.1388 ・こ LEE	000 .	687.988	STETOT

న న

l este:

ស និងរដ្ឋមន្ត្រី

00 01.88000 2014

A mapless Ordinaria de 6 mario 2020 (Seconda Convocazione)

ານບໍ່ຂອງພາກຈາກປະຊາການປະຕິທິນ 11 ອາດປະຈິຕ ຢູນ້າ ອາກ ແຕ່ ອ່າງອາກ ແຕ່ ອາຈາກສະຖິງ ປີ :ວ່າງອີງ ປ ENOISATOV DELLIFO OTISE ATSIL

itov alsto T Percentuale Capitale Ve Percentuale votanti %6	এ * *	ನ ಹಿ apper	- 00
041000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 621000,0	ਤਮਾ ੰਡਿਸ শি ੱਕ ਅੰਤ TSUST MOLDEMS יירוני 26/61/80	198 гадансязточнос атиатизаначая OTANSISED ಷ್ಟ್ರಾಸದರ್ USDBARTSCATO 335500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ANOSALE MI (NASIVERT.TS) DI ENRICO CORRIDSO P dox ಗಿ ಮ 0	ITUMSTSA
1115	1 œ 5 5	D । ਜ లర్లణ
VION	1 5 5	1-3 Lesto ਦੇ

ද ද විසිනු

izionisti in deluxizA Azionisti.

: ୨୮୨:୨୮:୨୮:୨୮:୨୮:୨୮:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨:୨

Io sottoscritto Fabio Orlandi, Notaio in Roma, con studio ivi in Via Ludovisi n.35, iscritto nel Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia, ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dell'art. 68-ter legge 16 febbraio 1913 n. 89,

CERTIFICO

mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico a mio rogito, firmato a norma di legge

Si trasmette ad uso Registro Imprese. Imposta di bollo assolta mediante M.U.I. Roma, 13 maggio 2024

AI Terminal

Caltagirone

4488_agm-r_2024-05-14_c792320b-3cb6-4540-b7e0-79f3c4e6b301.pdf

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA' "CALTAGIRONE SOCIETA' PER AZIONI"

Roma (RM), 6 maggio 2024, ore 12,00,

è comparso

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

c o n s t a t a

o O o

ORDINE DEL GIORNO

dichiara

1.- RELAZIONE DEL PRESIDENTE: PRIMA DELIBERA DISCUSSIONE

1a.- DELIBERAZIONE

delibera

1b.- DELIBERAZIONE

delibera

2.- RELAZIONE DEL PRESIDENTE: SECONDA DELIBERA DISCUSSIONE

2a.- DELIBERAZIONE

delibera

2.a) di determinare in 10 (dieci) il numero dei Consiglieri. 2b.- DELIBERAZIONE

delibera

2c.- DELIBERAZIONE

delibera

3.- RELAZIONE DEL PRESIDENTE: TERZA DELIBERA DISCUSSIONE

3.a - DELIBERAZIONE

delibera

3.b - DELIBERAZIONE

delibera

FOGLIO DI PRESENZA

Consiglieri Di Amministrazione :

Sindacı :

CALTAGIRONE S.p.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria

Domande pervenute via PEC il 29 marzo 2024 dall'azionista Marco Bava titolare di n. 14 azioni e relative risposte della Società.

ASSEMBLEA CALTAGIRONE

Richiesta di :

B. RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITA E DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA

Inoltre si aggiungano le Direttive "Shareholder Rights".

POM

DOMANDE

Avete call center all'estero ? se si dove, con quanti lavoratori, di chi e' la 19) proprietà?

21) Come e' variato l'indebitamento e per cosa ?

[email protected]

ESITO VOTAZIONE

Esito della votazione

06 maggio 2024

Assemblea Ordinaria del 6 maggio 2024 (Seconda Convocazione)

LISTA ESTI O DELEE VOTAZIONE

Assemblea Ordinaria del 6 maggio 2024 (Seconda Convocazione)

DIOTA ESTO DEDDE FOTHEIONE

Esito della votazione

Assembles Ordinaria del 6 maggio 2024 (Seconda Convocazione)

AZOZ OLEBEM O ISE EURUIDTO BAIDULESSA (Seconda Convocazione)

ESITO VOTAZIONE

Esito della votazione

and salagam of lap susuiban saldurass A (Seconda Convocazione)

irreiligismos isb oramus lab anoisenimisted :offerso I SEMOISATOV SELLING OF SELL

CALTAGIRONE S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 6 maggio 2024 (Seconda Convocazione)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

Esito della votazione

Assembles Ordinaris del 6 maggio 2024 (Seconda Convocazione)

ess organ of the sinsuibre seldmess A (Seconda Convocazione)

Azoz oizgam o lap siranibio saldurassa (Seconda Convocazione)

CALTAGIRONE S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 6 maggio 2024 (Seconda Convocazione)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Esito della votazione

ASSIS organis Ordinario de massio 202 (Secomda Convocazione)

ITOVAROVATI

AZOZ organis Ordinaris de maggio 200 (Seconda Convocazione)

CONTRARR

AZOS oiggem o leb einembro seldmass A (Seconda Convocazione)

CALTAGIRONE S.p.A.

Esito della votazione

Assubles Ordinaris del 6 marsio 2024 (Seconda Convocazione)

LINDIZATOV OLDELLISTICAL