Caltagirone

AGM Information • Sep 22, 2020

REPERTORIO N. 12003 ROGITO N. 6791

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA della "CALTAGIRONE S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 18 (diciotto) del me se di set tem bre

18/09/2020

in Roma, Via Barberini n. 28.

Avanti a me Michele Misurale, Notaio in Roma, con studio in Via Lucina n. 17 iscritto pres so il Col le gio Notarile dei Di stret ti Riu niti di Ro ma, Vel letri e Ci vi ta vecchia,

è presente

Cav. Lav. Francesco Gaetano CALTAGIRONE, nato a Roma (RM) il 2 marzo 1943 e do miciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale in terviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della

"CALTAGIRONE S.P.A.", con sede in Roma (RM), Via Barberini n. 28, Partita IVA n. 00891131005, Codice Fiscale 00433670585 coincidente con il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma, R.E.A. n. RM-365, capi tale sociale Eu ro 120.120.000,00 (centoventimilionicentoventimila virgola zerozero) i.v., indi rizzo PEC: caltagirone@legalmail.it

(di seguito, per brevità, anche denominata la "Società").

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo

***

mi premette

che in data 10 settembre 2020 alle ore 12.00 si è riunita, in prima convoca zio ne, in Comune di Roma, Via Barberini n. 28, l'As semblea Ordinaria della "CALTA GIRONE S.P.A.", in conformità all'avviso di convocazione del 5 ago sto 2020, regolarmente pubblicato sul si to internet della Società.

Io notaio, presente nel luogo di convocazione sopra indicato, ho assistito alla predetta Assemblea, convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• distribuzione di riserve di utili.

Aderendo io notaio alla richiesta fattami dal comparente di ricevere il rela tivo verbale, do atto che l'Assemblea si è svolta come segue, precisan dosi che, per agevolare la descrizione dei lavori assembleari, nel corso del presente ver bale verrà utilizzato il tempo presente.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E REGOLARITA' DELLA COSTITUZIONE

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Cav. Lav. Francesco Gaetano CALTAGI RONE, sopra generalizzato, ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale, il quale consta ta e fa constatare che:

• l'avviso di convocazione dell'As sem blea è stato pub bli cato

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di ROMA 1 il 21/09/2020 n° 21371 Serie 1T Versati Euro € 356,00

sul si to in ternet della Società e per estratto sul quo tidiano "Il Messaggero" ai sensi della vigente normativa;

• al fine di ridurre al minimo i ri schi con nes si al l'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di av valersi della fa coltà introdotta dal Decreto Legge 17 mar zo 2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia") ar ticolo 106 comma 2, se condo periodo, prevedendo che l'in tervento dei Soci in As semblea avvenga esclusivamente tramite il rappresen tante de signato dalla So cietà ai sensi dell'art. 135 undecies del Te sto Unico della Fi nan za (D.lgs. 58/1998). Inol tre, con si de ra ta l'attuale si tua zione di emergenza epi demio logica da Co vid-19 e nel rispetto dei fondamentali princi pi di tu tela della sa lute, gli Am mi ni stratori, i Sin daci e gli altri sog get ti le gittimati par te cipano alla riu nione assem bleare me diante mezzi di video conferenza che ne ga rantiscono l'iden tificazione, nel rispetto di quan to previ sto dall'art. 106 comma 2 del Decreto Cura Italia, come me glio in appresso precisato;

• del Consiglio di Amministrazione sono presenti, in vi deo conferenza, esso stesso Presidente, il Vice Presidente Azzurra Caltagirone ed i Consi glieri Ales sandro Caltagirone, Elisabetta Caltagirone, Saverio Cal tagirone, Mario Delfi ni, Albino Majore, Sa rah Moscatelli, Lucia no Mozzato e Filomena Passeggio;

• del Collegio Sindacale sono presenti, in video confe renza, il Presi dente Andrea Bonelli ed i Sindaci Dorina Ca sadei e Giampiero Tasco;

• il Consigliere Mario Delfini è presente anche in qualità di Dirigente Prepo sto alla redazione dei documenti contabili societari;

• il collegamento di video conferenza è tale da sod di sfare tutte le con dizioni previste dal codice civile e dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 arti colo 106 comma 2, se condo periodo, e pertanto i partecipanti collega ti in audio e video confe renza devono considerarsi a tutti gli effetti pre senti al l'assem blea;

• è presente in sala il signor Enrico Caruso della società Computershare quale rappresentante designato dalla Socie tà ai sensi della normativa vigente a ricevere dele ghe di voto da parte degli azionisti, il quale ha ricevuto le seguenti deleghe:

numero 10 deleghe per numero 89.857.656 azioni, pari al 74,806% del ca pi ta le so cia le avente di ritto di voto;

il tutto come anche risulta da apposito documento (elenco intervenuti) for ni to da Computershare S.p.A. che si al le ga al pre sen te at to sotto la lettera "A". Io No taio, sulla base delle ri sul tanze tra smesse da Computer sha re S.p.A., do atto che le dele ghe ri sultano re golari ai sensi di legge.

Il Presidente dichiara che:

• con riferimento all'unico argomento posto all'Ordine del Gior no, sono stati re go larmente espletati gli obblighi informa tivi previsti dalle vigenti norme di leg ge e regolamentari; - la Relazione illustrativa relativa all'unico argomento all'or dine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicata sul sito in ter net della Società nei termini di legge. Il Presidente informa inoltre che: - non risultano, né sono stati denunciati, né sono conosciuti patti paraso ciali od accordi tra Azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azio ni o il trasferimento delle stesse; - il capitale sociale è di Euro 120.120.000,00 diviso in pari numero di azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna; - dall'ultimo rilevamento gli Azionisti risultano essere n. 918; - gli Azionisti in possesso di azioni in misura superiore al 3% risultano esse re: 1) FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE con una partecipazione indiretta, tramite le controllate "Finanziaria Italia 2005 S.p.A.", "FGC S.p.A." e "Fincal S.p.A.", per un totale di n. 89.217.025 pari al 74,273% del capitale sociale; 2) EDOARDO CALTAGIRONE con una partecipazione di retta ed indiretta, tramite le controllate "Partecipazioni Finan zia rie 4C S.r.l. Unipersonale", "Sofedil di Caltafood Srl & C. S.a.s.", "Edilizia Commerciale S.p.A.", "2C Costru zio ni Civili S.p.A.", "Cinque Aprile s.r.l.", per un totale di n. 16.049.851 azioni pari al 13,362% del capitale socia le; - le azioni sono state depositate nei termini pre visti dal lo Statuto ed in ade renza alle vigenti disposizioni di leg ge; - non è pervenuta da parte degli Azionisti che rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto alcuna richiesta d'integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera ai sensi della nor mativa vigente; - non sono pervenute alla Società, prima dell'Assemblea, domande da parte di Azionisti nei termini previsti dall'avviso di convocazione; - in video conferenza sono altresì presenti i rappresentanti del la stampa: Laura Valentini per Adnkronos; Roberta Amoruso per Il Messaggero; - i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla So cietà esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA Il Presidente, dichiarando la presente Assemblea regolarmen-

te costituita e atta a deliberare sull'unico argomento indica to nel l'anzidetto Ordine del Giorno, inizia la relativa tratta zione e, con riferimento all'

unico punto all'ordine del giorno:

"distribuzione di riserve di utili" procede alla lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione:

"Signori Azionisti,

nel mese di maggio scorso il Consiglio di Amministra zione aveva invitato gli Azionisti a formulare ogni più opportuna valutazione in merito alla proposta del Consiglio dell'11 marzo scorso di distribuzione del dividendo, sulla base dei possibili provvedimenti che il Governo avrebbe po tuto prendere per ridurre l'impatto economico dell'emergen za CO VID-19 applicabili solo in presenza di taluni requisiti tra i qua li la mancata distribuzione di dividendi, riser vandosi di convocare una apposita Assemblea Ordinaria degli Azioni sti una volta chiarito il panorama normativo. Nel cor so del la riunione dell'8 maggio scorso l'Assemblea, a mag gioranza, non ha approvato la proposta di distribuzione del dividendo. Non essendo intervenute nuove disposizioni in merito, il Consiglio di Amministrazione propone di distribuire un divi dendo tramite utilizzo parziale di riserve di utili per com plessivi Euro 8.408.400,00, corrispondente ad un dividendo unitario di 0,07 euro per ciascuna delle n. 120.120.000 azio ni ordinarie in circolazione mediante parziale utilizzo del la Ri serva Straordinaria costituita da utili relativi a esercizi fino al 31 dicembre 2007 portati a nuovo.

Il Consiglio di Amministrazione infine propone la data del 21 settembre 2020 per lo stacco della cedola del dividendo con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 22 settembre 2020 ai fini della legittimazione al pagamento degli utili e di fissare la data di pagamento del dividendo, al netto della ritenuta di legge in quanto applicabile, a partire dal 23 settembre 2020 presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata Monte Titoli SpA.".

Il Presidente chiede al rappresentante designato di comunicare di volta in volta le indicazioni di voto ricevute dai soci e di consegnare a me notaio il detta glio di tutte le votazioni per singolo socio.

Il Presidente mette quindi in votazione distintamente le proposte del Consi glio di Amministrazione:

a) distribuzione di un dividendo tramite utilizzo parziale di riserve di utili per un importo complessivo pari a Euro 8.408.400,00 corrispondente a Euro 0,07 per ciascuna delle n. 120.120.000 azioni ordinarie attualmente in circolazione mediante parziale utilizzo della Riserva Straordinaria costituita da utili relativi a esercizi fino al 31 dicembre 2007 portati a nuovo.

Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di vo to ricevute.

L'Assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, con il

voto favorevole di n.ro 89.857.656 azioni, approva all'unani mità.

b) stac co del la ce dola re la tiva al di viden do il 21 set tembre 2020, con rife ri mento alle evi den ze nei conti al ter mine del 22 set tembre 2020 (c.d. re cord da te) e di pa gare la cedola il 23 settem bre 2020 ai sensi del la di scipli na ap pli cabile in tema di divi dendi.

Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di vo to ricevute.

L'Assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, con il voto favorevole di n.ro 89.857.656 azioni, approva all'unani mità.

CHIUSURA ASSEMBLEA

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno chiede la parola, il Presi dente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea al le ore 12.45.

***

Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne preso conoscenza prima d'ora.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte con mezzo mecca nico da persona di mia fiducia e parte a mano da me Notaio, e da me letto, al comparente, il quale a mia domanda lo dichiara in tutto conforme alla sua volon tà e lo sottoscrive alle ore 10,15.

Occupa dieci pagine di tre fogli.

F.to Francesco Gaetano CALTAGIRONE

F.to Michele MISURALE, Notaio

y

10/09/2020

CALTAGIRONE S.p.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria

Badge Titolare
Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRES. DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO	0
	135-NOVIES (ST. TRE VIS AN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO
4 D	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY MASTER TRUST	3.244
5 D	ISHARES VUPLC	5.730
1 D	JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA PARTNE	4.964
6 D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	18.545
3 D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE	578
FUNDS
2 D	PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST	500
	Totale azioni	33.561
		0,027940%
0 1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ'
	DI DELEGATO Ì35-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO
4 D	DI SEGNI STEFANO ROMANO	607.070
3 D FGC SPA		24.000.000
D 1	FINANZIARIA ITALIA 2005 S.P.A.	64.761.400
2 D	FINCAL S.P.A.	455.625
89.824.095 Totale azioni
		74,778634%
	Totale azioni in proprio	0
	Totale azioni in delega	89.857.656
	Totale azioni in rappresentanza legale	0
	TOTALE AZIONI	89.857.656
		74,806573%
	Totale azionisti in proprio	0
	Totale azionisti in delega	10
	Totale azionisti in rappresentanza legale	0
	TOTALE AZIONISTI	10

TOTALE PERSONE INTERVENUTE 1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

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