Caltagirone

AGM Information • Apr 3, 2018

Il sottoscritto Cesare Sacchi, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile della Funzione Supporto Servizi di Investimento di ANIMA SGR SpA, gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di Caltagirone S.p.A. (la "Società"), come di seguito dettagliate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ANIMA SGR S.p.A. - ANIMA CRESCITA ITALIA	1.050.000	$0.874\%$
ANIMA SGR S.p.A. - ANIMA INIZIATIVA ITALIA	1.375.000	$1.145\%$
Totale	2.425.000	$2.019\%$

con la presente

conferma che la lista depositata in data 27.03.2018 per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società che avverrà nel corso della relativa assemblea ordinaria dei soci che si terrà, in Roma - Via Barberini n. 28, il giorno 24 aprile 2018 alle ore 12,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 9 maggio 2018 ore 12,00, stesso luogo, in seconda convocazione, è stata presentata congiuntamente con l'azionista Fideuram Asset Management (Ireland).

Milano,

ANIMA SGR SpA Responsabile Supporto Servizi di Investimento (Cesare Sacchi)

2 B MAR 2018

$\approx$

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CALTAGIRONE S.p.A.

Il sottoscritto Cesare Sacchi, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile della Funzione Supporto Servizi di Investimento di ANIMA SGR SpA, gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di Caltagirone S.p.A. (la "Società"), come di seguito dettagliate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ANIMA SGR S.p.A. - ANIMA CRESCITA ITALIA	1.050.000	$0.874\%$
ANIMA SGR S.p.A. - ANIMA INIZIATIVA ITALIA	1.375.000	$1.145\%$
Totale	2.425,000	$2,019\%$

premesso che

è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in Roma – Via Barberini n. 28, per il giorno 24 aprile 2018 alle ore 12,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 9 maggio 2018 ore 12,00, stesso luogo ("Assemblea"), ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto della Società (art. 7) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

di quanto riportato nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125ter TUF ("Relazione") come pubblicata sul sito internet della Società,

presenta

la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

Cognome	Nome
Mozzato	Luciano

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente.

dichiara inoltre

al'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Caltagirone S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147 ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

di impegnarsi a produrre, su richiesta di Caltagirone S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

delega

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di CALTAGIRONE S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

• 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ., dallo statuto sociale (art. 7) e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
• 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
• 3) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Caltagirone S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Milano,

ANIMA SGR SpA Responsabile Supporto Servizi di Investimento (Cesare Sacchi)

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

		Intermediario che effettua la comunicazione
ABI		03479	CAB	1600
denominazione		BNP Paribas Securities Services
		Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT) denominazione
	data della richiesta					data di invio della comunicazione
	21/03/2018				21/03/2018
	n.ro progressivo annuo 0000000325/18		n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare		causale della rettifica/revoca
		Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
		Titolare degli strumenti finanziari:
	cognome o denominazione		ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA
nome
codice fiscale		07507200157
comune di nascita					provincia di nascita
data di nascita					nazionalità
indirizzo		CORSO GARIBALDI 99
città	MILANO				stato	ITALY
		Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN		IT0003127930
denominazione		CALTAGIRONE RAG
n. 1.050.000		Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
		Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo		00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo
data di riferimento		termine di efficacia	diritto esercitabile
21/03/2018		30/03/2018	(art. 147-ter TUF)		DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services

BNP Parious Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano
Grand Line Riffuld Grappine

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

		Intermediario che effettua la comunicazione
ABI		03479		CAB	1600
denominazione		BNP Paribas Securities Services
		Intermediario partecipante se diverso dal precedente
denominazione	ABI (n.ro conto MT)
	data della richiesta						data di invio della comunicazione
	21/03/2018					21/03/2018
	n.ro progressivo annuo 0000000326/18		n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare			causale della rettifica/revoca
		Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
		Titolare degli strumenti finanziari:
	cognome o denominazione		ANIMA SGR SPA - ANIMA INIZIATIVA ITALIA
nome			a)
codice fiscale			07507200157
	comune di nascita					provincia di nascita
data di nascita						nazionalità
indirizzo		CORSO GARIBALDI 99
città	MILANO					stato	ITALY
		Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN		IT0003127930
denominazione		CALTAGIRONE RAG
n. 1.375.000		Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
		Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo		00 - senza vincolo
	Beneficiario vincolo
	data di riferimento	termine di efficacia		diritto esercitabile
21/03/2018		30/03/2018		(art. 147-ter TUF)		DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

Star the Phila grans

FIDEURAM
ASSET MANAGEMENT IRELAND

I sottoscritti azionisti di Caltagirone S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie aventi diritto di voto rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) - (FONDITALIA EQUITY ITALY)	$4.000=$	0.003%
Totale	$4.000 =$	0.003%

con la presente

confermano che la lista depositata in data 27.03.2018 per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società che avverrà nel corso della relativa assemblea ordinaria dei soci che si terrà, in Roma - Via Barberini n. 28, il giorno 24 aprile 2018 alle ore 12,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 9 maggio 2018 ore 12,00, stesso luogo, in seconda convocazione, è stata presentata congiuntamente con l'azionista Anima SGR S.p.A.

Fideuram Asset Management (Ireland)

Roberto Mei

28 marzo 2018

Fideuram Asset Management (Ireland) dae Regulated by the Central Bank of Ireland A subsidiary of Fideuram - Intesa Saupaolo Private Banking
S.p.A. (Intesa Sanpaolo Group) Directors: C. Colombatto (Italian) Chairman R. Mei

Share Capital C 1.000.000 - Registered in Dublin, Ireland, Company's Registration n. 349135 - VAT n. IE 6369135L

Fideuram Asset Management (Ireland) dac London Branch Regulated by the Central Bank of Ireland and Financial Conduct Authority Address: 90 Queen Street, London EC4N 1SA.

Registered in UK under No.FC034080, Branch No.BR019168 - VAT n. 654 0421 63

Company of the group INTES4 To SANPAOLO

Allegato B1

			del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI 03296	CAB	1601
denominazione		FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.
2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
3. data della richiesta		4. data di invio della comunicazione
20.03.2018		20.03.2018
5. n.ro progressivo annuo		6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)	7. causale della rettifica (*)
246
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione		FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY
nome
codice fiscale
comune di nascita			provincia di nascita
data di nascita	nazionalità	IRLANDA
indirizzo		2 ND FLOOR-INTERNATIONAL HOUSE-3 HARBOURMASTER PLACE-IFSC
città DUBLIN D01		Stato	K8F1 IRELAND
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN IT0003127930
denominazione CALTAGIRONE
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 4.000
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
data di: natura	O costituzione	O modifica O estinzione
Beneficiario vincolo
13. data di riferimento		14. termine di efficacia	15. diritto esercitabile
20.03.2018		30.03.2018	DEP
16. note
CALTAGIRONE S.p.A.			COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
			Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
			per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.
			Ufficio Anagrafe es Amministrazione Strumenti Finanziari

FIDEURAM
ASSET MANAGEMENT IRELAND

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CALTAGIRONE S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Caltagirone S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie aventi diritto di voto rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) - (FONDITALIA EQUITY ITALY E FIDEURAM FUND EQUITY ITALY)	$4.000=$	0.003%
Totale	$4.000=$	0.003%

premesso che

è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in Roma – Via Barberini n. 28, per il giorno 24 aprile 2018 alle ore 12,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 9 maggio 2018 ore 12,00, stesso luogo ("Assemblea"), ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto della Società (art. 7) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

di quanto riportato nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125ter TUF ("Relazione") come pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

Cognome	Nome
Mozzato	Luciano

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Address: International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin D01 K8F1 - Ireland

Fideuram Asset Management (Ireland) dae Regulated by the Central Bank of Ireland A subsidiary of Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking
S.p.A. (Intesa Sanpaolo Group) Directors: C. Colombatto (Italian) Chairman R. Mei

Share Capital 6 1,000,000 - Registered in Dublin, Ireland, Company's Registration n. 349135 - VAT n. IE 6369135L
Fideuram Asset Management (Ireland) dac London Branch Regulated by the Central Bank of Ireland and Financial 90 Queen Street, London EC4N 1SA. Registered in UK under No.FC034080, Branch No.BR019168 - VAT n. 654 0421 63

FIDEURAM
ASSET MANAGEMENT IRELAND

candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

Dichiarano inoltre

• l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi 'n. della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Caltagirone S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147 ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta di Caltagirone S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di CALTAGIRONE S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

• 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ., dallo statuto sociale (art. 7) e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
• 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
• 3) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

$\ell$

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Caltagirone S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)

Roberto Mei

26 marzo 2018

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REOUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Luciano Mozzato, nato a Bolzano, il 25 Marzo 1957, codice fiscale MZZLCN57C25A952K.

premesso che

• A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Caltagirone S.p.A. che si terrà in Roma - Via Barberini n. 28, il giorno 24 aprile 2018 alle ore 12,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 9 maggio 2018 ore 12,00, stesso luogo, in seconda convocazione ("Assemblea"),
• B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 7), il codice di autodisciplina delle società quotate (artt. 2 e 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Caltagirone S.p.A. nonché di quanto riportato più in generale nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125ter TUF ("Relazione") come pubblicata sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

• · l'inesistenza di cause di incleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi di professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162) ed indipendenza, come normativamente e statutariamente richiesti (art. 3 del codice di autodisciplina della società quotate) per la nomina alla suddetta carica:
• · di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con il Gruppo CALTAGIRONE;
• " di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
• · di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;

• " di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

• " di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;

• " di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

" di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede

$|3|18|$

Data

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Luciano Mozzato, nato a Bolzano, il 25 Marzo 1957, codice fiscale MZZLCN57C25A952K.

premesso che

• A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Caltagirone S.p.A. che si terrà in Roma - Via Barberini n. 28, il giorno 24 aprile 2018 alle ore 12,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 9 maggio 2018 ore 12,00, stesso luogo, in seconda convocazione ("Assemblea"),
• B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 7), il codice di autodisciplina delle società quotate (artt. 2 e 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Caltagirone S.p.A. nonché di quanto riportato più in generale nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125ter TUF ("Relazione") come pubblicata sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

dichiara

• " di possedere i requisiti di indipendenza come richiesti dall'art. 7 dello Statuto Sociale e, in particolare, stabiliti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, TUF, dell'articolo 16, comma 1, lettera d), del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 in materia di Mercati e, più in generale, ai sensi del codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) e della disciplina vigente;
• impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio ď - di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
• " di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati:
• " di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate).

In fede Attenu

Data

Luciano Mozzato

Email: lucianomozzato1998@yahoo.com

Summario: La mia esperienza passa attraverso 25 anni di leadership, incluso posizioni come executive a livello mondiale. Ho lavorato per societa quotate in borsa a New York nell'area industriale coprendo responsabilita' di P&L nei campi produzione e servizi. La mia esposizione internazionale include Stati Uniti, Brasile, Messico e tutta l'America Latina, Giappone, Corea del Sud, Cina, India, Medio Oriente e tutta l'Europa Est ed Ovest. Facendo parte di differenti Comitati Esecutivi e come "officer" di una compagnia quotata nel NYSE, ho guadagnato una esperienza generale nello strutturare organizzazioni con lo scopo di creare una mentalita' focalizzata sul cliente migliorando di conseguenza I risultati della societa'.

Esperienza:

Siemens: Divisione Power Services

CEO/EVP PS Applied Technology Solutions (USA and Global)

· Progettando una nuova Business Unit che riporta al CEO della Divisione Power Services (fatturato 8 Billion Euros) · Membro del comitato esecutivo di Power Services e responsabile del servizio a livello modiale per turbine a gas e aereo-derivate installate nel mondo non di produzione Siemens, nei mercati di Servizio Generazione Elettrica e Petrolio & Gas. La formazione della struttura, che e' in fase avanzata, include vendita, product and project management, ingegneria, operazioni nel field, finanza, gestione delle risorse umane e indirizza una nuova opportunita di crescita per Siemens.

Siemens: Divisione Dresser-Rand

CEO/EVP PG Dresser-Rand Services (USA and Global)

· Completato con successo l'integrazone di due organizzazioni a livello mondiale (Dresser-Rand e Siemens) in una, contribuendo al disegno e impementazione della nuova struttura. • Membro del comitato esecutivo mantenendo la resposibilita del Servizio P&L globale per un totale di 1.6B\$.

Dresser-Rand Company

Executive Vice President Services (USA and Global)

· Ritornato dall'Italia negli Stati Uniti con base a Houston (TX) come membro del comitato esecutivo di Dresser-Rand e altresi "officer" della societa quotata in borsa a New York. • In questo periodo ho construito la struttura servizio di vendita e operazioni per Dresser-Rand a livello mondiale con 5 regioni e 5 linee di prodotto. Durante questi sei anni abbiamo aperto un secondo HQ a Parigi (Francia) dove ho vissuto per quattro anni per poi ritornare a Houston. . Dimensioni del business: \$1.6B di fatturato e \$400M di profitto con 3000 impiegati e 50 Centri di Servizio nel mondo. · In aggiunta a tutte le iterazioni con in comitato di amministrazione (board), I vari sindacati e gli investitori locali, ho anche fatto parte del team che ha venduto la compagnia a Siemens nella seconda meta del 2015.

Dicembre 2015 – Marzo 2017

Aprile 2017 - ad oggi

Gennaio 2009 - Dicembre 2015

$\mathbf{1}$

United Technologies: Divisione Otis

CEO Otis Italy (Milano Italia)

· Con base nell'area di Milano ho gestito e diretto le vendite, l'installazione ed il servizio post vendita dei prosotti Otis installati sul territorio Italiano. Il tutto utilizzando un marchio posseduto al 100% da Otis ed un secondo marchio in partnership con compagnie locali italiane.

· Dimensioni del business: P&L con \$500M di fatturato e \$100M di profitto con 2000 impiegati e due fabbriche di produzione · In questi sei mesi come Amministratore Delegato e parte del Consiglio di Amministrazione ho gestito le relazioni con le autorita locali, I sindacati, partner e agenti sul territorio.

United Technologies: Divisione Otis

VP Otis Latin America (Brasile & America Latina)

· Gestione delle vendite, installazione e servizio post vendita dei prodotti Otis per i paesi dell'America Latina. L'organizzazione e' composta da comagnie controllate al 100% da Otis ma anche da societa participate con agenti e distributori. · Pianificazione e guida delle attivita' per migliorare la sicurezza, crescere le vendite (\$350M) ed il profitto (\$70M) con 3200 persone e una fabbrica in Sao Paulo (Brasile). • E' stata una opportunita' per praticare spagnolo e portoghese gestendo le relazioni con le autorita' locali e i sindacati di Messico e Brasile. Gestione e crescita della rete di distributori e agenti per tutta l'America Latina, America Centrale e Caraibi.

United Technologies: Divisione Otis

VP Global Supply Chain & Logistics WW (Stati Uniti)

· Trasferito dall'Italia negli Stati Uniti con base alla United Technologies quartier generale di Harford in Connecticut. · Ottimizzato e semplificato la rete dei fornitori e delle fabbriche di produzione mondiale di Otis. · Focalizzato le fabbriche nella produzione di component strategici e trasferito esternamente la produzione di attivita' considerate non strategiche in paesi a basso costo. · Creato un team globale incaricato di governare e confrontare le varie entiata', centralizzato le attivita' di acquisto e ridotto il numero di fornitori. · Implementato "lean manufacturing" nella supply chain con incremento del profitto nelle 26 fabbriche distribuite in Nord e Sud America, Messico, Europa Est e Ovest, Cina, India, Corea e Giappone. · In questa posizione ero membro del comitato esecutivo delle operazioni di Otis con esposizione at comitato esecutivo di United Technologies, ed ho altresi cooperato con executives della Toyota e di Matsushita. • Aquisito esperienza lavorando in una complessa matrice organizzativa.

United Technologies: Divisione Otis

Direttore Area Prodotto (Otis Europa)

· Progettato, prodotto, venduto, distribuito e organizzato il servizio per tutta l'Europa di una linea completa di prodotti spedita dal centro industriale Otis localizzato nell'area di Milano (Italia). • Supervisionato direttamente 300 persone con responsabilita totale di un P&L di \$80M/anno, gestendo le relazioni con la direzione centrale corporate e con i sindacati. · Progettato un nuovo modello innovativo di supply chain focalizzata sulla velocita di implementazione. La fabbrica ha ricevuto il premio di miglior servizio al cliente per cinque anni

di fila.

Ottobre 2004 - Luglio 2008

Luglio 2008 - Novembre 2008

Luglio 2000 – Settembre 2004

Luglio 1997 – Giugno 2000

United Technologies: Divisione Otis Otis (Italia)

Maggio 1983 – Giugno 1997

· Occupato differenti posizioni iniziando come operaio meccanico installazioni in una filiale nel nord Italia. I differenti incarichi successivi includevano manager di progetti, direttore di filiale, direttore operazioni a livello Italia e direttore ingegneria. Sempre mosso da passione nell'imparare cose nuove e focalizzato sui risultati mi sono state presentate nuove opportunita' di crescita che ho sempre accettato.

Lingue: Italiano (nativo), Tedesco (seconda lingua in Alto Adige-Italia), Inglese (fluente), Francese (fluente), Portoghese (conversazionale), Spagnolo (conversazionale)

Educazione: Diploma Perito Elettronico (Istituto Tecnico Industriale BZ Italia), Laurea in Ingegneria Meccanica alla Hartford University, Connecticut, USA

Sviluppo Professionale (corsi):

Senior Executive Program alla Darden University (Virginia - Stati Uniti) ITO Quality Program (Milano - Italia) General Management Program allo IMD (Ginevra - Svizzera) International Management Program allo IMI (Ginevra - Svizzera) UTC Business Management Program al Sundridge Park (Londra - UK)

Passioni: bicicletta

Luciano Mozzato

Email: lucianomozzato1998@yahoo.com

Summary: My experience encompasses 25 years leadership, including executive positions at global level. I worked for companies listed in the NYSE in the industrial arena covering Manufacturing and Service P&L responsibilities. My international exposure includes the U.S., Brazil, Mexico, and all Latin America, Japan, Korea, China, India, Middle East, and all Europe, both east and west. Being part of many Executive Committees and as an officer of a NYSE company, I gained broad experience in structuring organizations to achieve a "customer first" attitude leading to high performance results.

Experience:

Siemens: Power Services Division

CEO/EVP PS Applied Technology Solutions (USA and Global)

• Building a new Business Unit reporting to the CEO Siemens Power Services (8B revenue) Member of the Executive Committee of Power Services and holding the responsibility for the Global Services of non-Siemens installed base machines in Power Generation and Oil and Gas Services. • The structure, that is in advance stage of implementation includes sales, product management, operation, engineering, finance, HR and shared services, aim to grow in a new market space for Siemens.

Siemens: Dresser-Rand Division

CEO/EVP PG Dresser Rand Services (USA and Global)

• Performed successful integration of two organizations world-wide (Dresser-Rand and Siemens) into one contributing to the design, change management and implementing the new structure. • Member of the Executive Committee and holding the responsibility for the Global Services 1.6B P&L and now building new business unit for the division.

Dresser-Rand Company

Executive Vice President Services (USA and Global)

• Moved back to the USA based in Houston as Member of the Executive Committee and Officer of the Corporation listed in the NYSE. • I Structured and build the service sales and execution organization for Dresser-Rand World Wide with 5 regions 5 product lines. During these 6 years I opened office in Paris (France) where I lived for 4 years and then back to Houston. • Business figures: \$1.6B sales and \$400M profit (3000 employees and 50 Service Centers WW) . In addition to interacting with the board, various unions and local investors I have been part of the team that sold the company to SIEMENS in second half of 2015.

December 2015 - April 2017

April 2017 – current

January 2009 - December 2015

United Technologies: Otis Division CEO Otis Italy (Italy Milan)

• Based in Milan area I managed and directed the sales, installation and service of Otis products in Italy with one 100% owned brand and second brand in partnership with local Italian companies. • Business figures: P&L with \$500M sales and \$100M profit with 2000 employees and two factories. • With Legal and Statutory P&L responsibility and part of the Board of Directors I managed the relationships with local authorities, works council, and partners / agents in country.

United Technologies: Otis Division

VP Otis Latin America (Brazil & Latin America)

• Manage and direct the sales, installation and service of Otis products in Latin America countries. Organization is composed of 100% owned companies, distributors and agents. • Plan and guide business activities to improve safety, grow sales (\$350M) and profit (\$70M) with 3200 employees' work force and one factory in Sao Paulo Brazil.

• Opportunity to learn Spanish and Portuguese and managed relationship with local authorities and Works Council in Brazil and Mexico. Managed and expanded distributor and agents network all over Latin America, Central America and the Caribbean.

United Technologies: Otis Division

VP Global Supply Chain & Logistics WW (USA)

• Moved from Italy to the USA with base in United Technologies HQ Hartford (Connecticut) • Streamlined Otis supply chain and manufacturing worldwide. • Focused factories on core competences and outsourced non-critical activities moving to low cost sourcing areas. • Created and organized a global team in charge of governance and benchmarking, centralized global sourcing and reduced/optimized number of suppliers. • Implemented lean into the supply chain with profit improvements over 26 Factories distributed in North & South America, Mexico, East and West Europe, China, India, Korea, Japan. I was a member of the Operation executive team with exposure to United Technologies executive councils and cooperating with key executives from Toyota and Matsushita. • Gained extensive experience in working inside a complex matrix organization.

United Technologies: Otis Division

Product Area Director (Otis Europe)

• Design, manufacture, sell, distribute and service all over Europe a complete product line out from the Otis industrial center located in Italy. • Directly supervise 300 people for a total P&L responsibility of \$80M/year, managing as well corporate and works council relationships. $\bullet$ Design new supply chain model lean driven. Awarded best customer service factory for 5 years in a row.

United Technologies: Otis Division

Otis (Italy)

• Held different positions starting as a mechanic in a branch in the north of Italy. Different assignments included Project Manager, Branch Manager, Field Service Country Manager, and Engineering Director. Always passionate and focused on results and people growth I have been presented with constantly growing challenges that I always accepted.

July 2008 - November 2008

October 2004 - July 2008

July 2000 - September 2004

July 1997 – June 2000

May 1983 - June 1997

$\overline{2}$

Languages: Italian (native), German (school 2^nd language), English (fluent), French (fluent), Portuguese (conversational), Spanish (conversational)

Education: Engineering Diploma, Electronics: Industrial Technical Institute (Italy) Mechanical Engineering Degree at Hartford University, Connecticut, USA

Professional development:

Senior Executive Program at Darden University (Virginia – USA) ITO Quality Program (Milan - Italy) General Management Program at IMD (Geneva - Switzerland) International Management Program at IMI (Geneva - Switzerland) UTC Business Management Program at Sundridge Park (London - UK)

Personal passions: bicycling

lo sottoscritto LUCIANO MOZZATO nato a Bolzano il 25/03/1957 dichiaro di non avere cariche in società quotate.

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Lì 27/03/2018

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