AGM Information • May 22, 2017
AGM Information
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REPERTORIO N. 200365
L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 26 (ventisei) del mese di aprile in Roma, Via Barberini n. 28, alle ore 12,07. 26/04/2017
A richiesta della Spett.le "CALTAGIRONE S.P.A.", con sede in Roma (RM), Via Barberini n. 28, Partita IVA n. 00891131005, Codice Fiscale 00433670585 coincidente con il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma, R.E.A. n. RM-365, capitale sociale Euro 120.120.000,00 (centoventimilionicentoventimila virgola zerozero) i.v., indirizzo PEC: [email protected], io Dott. Maurizio Misurale Notaio in Roma, con studio in Via in Lucina n. 17, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono trovato ove sopra all'ora anzidetta per assistere elevandone verbale all'Assemblea Ordinaria dei Soci della predetta Società oggi convocata in questo luogo ed ora. Ivi giunto ho rinvenuto presente il Cav. Lav. Francesco Gaetano CALTAGIRONE, nato a Roma (RM) il 2 marzo 1943 e domiciliato per la carica presso la sede sociale in Roma (RM), Via Barberini n. 28, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, della cui identità personale io Notaio sono certo.
Assume la Presidenza dell'Assemblea il Cav. Lav. Francesco Gaetano CALTAGIRONE il quale constata e fa constatare che la pubblicazione della convocazione dell'Assemblea è avvenuta sul sito della Società e per estratto sul quotidiano "Il Messaggero" in data 16 marzo 2017; il Presidente fa altresì presente che il bilancio oggi sottoposto alla sua approvazione è relativo al 110° esercizio sociale;
del Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre ad esso stesso Presidente, i Consiglieri Azzurra Caltagirone, Elisabetta Caltagirone, Francesco Caltagirone, Tatiana Caltagirone, Mario Delfini, Albino Majore, Filomena Passeggio;
del Collegio Sindacale sono presenti l'Avv. Giampiero Tasco, Presidente, l'Avv. Maria Assunta Coluccia ed il Dr. Stefano Giannuli, Sindaci Effettivi;
sono presenti in proprio n.ro 4 Azionisti intestatari di n.ro 84.693 azioni e per delega n.ro 23 Azionisti intestatari di n.ro 105.235.956 azioni e quindi un totale di n.ro 27 Azionisti per complessive n.ro 105.320.649 Azioni da Euro 1,00 (uno virgola zero) ciascuna (pari al 87,6795% del capitale sociale avente diritto di voto), il tutto come risulta dal foglio di presenza del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e quello degli Azionisti che, firmati dagli intervenuti, si allegano al presente atto sotto le lettere " $A" e "B";$
l'Avv. Domenico Sorrentino, Rappresentante designato dalla Società a ricevere le deleghe di voto da parte degli azioni-
Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 1 il 19/05/2017 nº 14150 Serie 1T Versati Euro € 356,00
sti ai sensi della normativa vigente, ha comunicato di non aver ricevuto alcuna delega.
Il Presidente dà atto che le deleghe risultano regolari ai sensi di legge e chiede ai Partecipanti di far presente eventuali carenze di legittimazione al voto;
Il Presidente propone quindi di non procedere di volta in volta alla lettura dei documenti relativi all'ordine del giorno, dal momento che tale documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità ed entro i termini di legge e di limitare la lettura alle proposte di delibera del Consiglio di Amministrazione e chiede se vi sono obiezioni da parte dei partecipanti all'Assemblea.
L'Assemblea non manifesta alcuna obiezione al riguardo.
Il Presidente informa inoltre che:
non risultano, né sono stati denunciati, né sono conosciuti patti parasociali od accordi tra Azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o il trasferimento delle stesse;
il capitale sociale è di Euro 120.120.000,00 diviso in n.ro 120.120.000 di azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna;
dall'ultimo rilevamento gli Azionisti risultano essere n.ro $1.075;$
gli Azionisti in possesso di azioni in misura superiore al 3% (tre per cento) sono:
1) FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE con una partecipazione indiretta, tramite le controllate Finanziaria Italia 2005 S.p.A. e Fincal S.p.A., per un totale di n.ro 65.216.783 azioni pari al 54,293% del capitale sociale;
2) Edoardo Caltagirone con una partecipazione diretta ed indiretta, tramite le controllate Partecipazioni Finanziarie 4C S.r.l., Sofedil di Caltafood Srl & C. S.a.s., Edilizia Commerciale S.p.A., 2C Costruzioni Civili S.p.A., Cinque Aprile S.r.l., per un totale di n.ro 40.049.851 azioni pari al 33,342% del capitale sociale;
le azioni sono state depositate nei termini previsti dallo Statuto ed in aderenza alle vigenti disposizioni di legge;
non è pervenuta da parte degli Azionisti che rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto alcuna richiesta d'integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera ai sensi della normativa vigente;
prima dell'Assemblea sono pervenute domande da parte dell'Azionista Marco Bava, titolare di n. 14 azioni. Al fine di
accelerare lo svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente fa presente che è stato predisposto un apposito fascicolo contenente le risposte fornite alle domande poste prima dell'Assemblea che gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea possono ritirare in copia presso la postazione situata all'ingresso della sala e che sarà allegato al verbale dell'Assemblea sotto la lettera "C".
In proposito, precisa, che si è ritenuto di dover dare risposta solo a quelle domande che risultano essere attinenti alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016 cui esse si riferiscono e che le risposte formulate riquardano esclusivamente le attività svolte direttamente dalla Caltagirone $S.p.A.;$
la Società di Revisione "KPMG S.p.A.", per la revisione legale del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31.12.2016 ha impiegato n.ro 620 ore. Il relativo corrispettivo ammonta ad Euro 37.111,00;
in sala sono presenti analisti finanziari, rappresentanti della stampa e della Società di revisione KPMG S.p.A., il Presidente chiede se vi sono obiezioni a tali presenze da parte dei partecipanti all'Assemblea; non vi sono obiezioni.
Il bilancio sia civilistico che consolidato, con le relative relazioni degli Amministratori e del Collegio Sindacale, corredati dalle relazioni della Società di revisione "KPMG S.p.A.", si allegano al presente verbale sotto le lettere " $D-E-F-G-H-T$ ".
Il Presidente dichiara quindi la presente Assemblea regolarmente costituita e valida a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, di cui dà lettura come seque:
Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;
Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2017 -2018 e 2019 e determinazione degli emolumenti relativi;
Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 D.Lgs. 58/98; deliberazioni consequenti.
Il Presidente quindi, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria relativo alla presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, procede alla lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione come deciso in apertura di Assemblea:
" Signori Azionisti,
Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 costituito dalla Situazione Patrimoniale - finanziaria, dal Conto economico, dal Conto economico Complessivo, dal Rendiconto finanziario, dal Prospetto delle variazioni di Patrimonio netto, e dalle relative Note esplicative, nonché i relativi allegati e la relazione sull'andamento della gestione.
Il Consiglio di Amministrazione propone di ripartire l'utile conseguito dalla Capogruppo Caltagirone SpA nell'esercizio di Euro 10.054.069 come seque:
o 150.811,03 Euro quale 1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Socia $le:$
o 9.903.257,97 Euro da riportare a nuovo.
Propone, inoltre, la distribuzione di un dividendo complessivo pari a Euro 7.207.200,00 corrispondente a Euro 0,06 per ciascuna delle n. 120.120.000 azioni ordinarie attualmente in circolazione mediante parziale utilizzo della Riserva Straordinaria costituita da utili relativi a esercizi fino al 31 dicembre 2007 portati a nuovo.
Il Consiglio di Amministrazione infine propone la data del 22 maggio 2017 per lo stacco della cedola del dividendo, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 23 maggio 2017 ai fini della legittimazione al pagamento degli utili e di fissare la data di pagamento del dividendo, al netto della ritenuta di legge in quanto applicabile, a partire dal 24 maggio 2017 presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata Monte Titoli SpA."
Il Presidente quindi, prima di mettere in votazione le proposte del Consiglio di Amministrazione, espone all'assemblea l'andamento gestionale. Al riguardo osserva preliminarmente che il 2016 è stato un buon anno. I dati esposti nel bilancio consolidato sono esplicativi. I ricavi ammontano ad 1,4 miliardi di Euro con un incremento di circa il 4% rispetto al corrispondente dato del precedente esercizio. Il totale dei Costi Operativi segna un incremento dell'1,8%, per cui il Margine Operativo Lordo si incrementa di oltre il 16%, passando da 198 milioni di Euro a 230 milioni. Il Risultato Operativo, positivo per 72 milioni di Euro, registra una flessione del 3,9% a fronte di un incremento sostanziale, circa il 28%, della voce ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni anche per effetto della svalutazione operata, per 45 milioni, dal Gruppo Caltagirone Editore sul valore di avviamento derivante da operazioni di aggregazioni di impresa. Con la svalutazione, peraltro effettuata nell'esercizio in esame, il valore dell'avviamento è stato completamente azzerato. Il Risultato delle partecipazioni valutate a patrimonio netto ed il Risultato della gestione finanziaria sono positivi rispettivamente per 54 milioni di Euro e per circa 61 milioni di Euro. Entrambi hanno segnato incrementi considerevoli rispetto al corrispondente dato del precedente esercizio. Il Risultato netto è positivo per oltre 155 milioni di Euro con un incremento di oltre l'80% rispetto al precedente esercizio,
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con un utile di pertinenza del Gruppo pari a 82,4 milioni di euro.
L'esercizio è stato caratterizzato da una serie di importanti operazioni. Il Gruppo Cementir Holding ha acquisito da Heidelberg Cement, il gruppo "Compagnie des Cimentes Belges SA" con attività nel settore del cemento, aggregati e calcestruzzo prevalentemente operativo in Belgio con un grande impianto di produzione e altri minori in Francia con un investimento di circa 320 milioni di Euro. Sul mercato italiano lo stesso Gruppo Cementir Holding ha rilevato dalla procedura concorsuale della Sacci SpA, per un importo di circa 125 milioni di Euro, il ramo d'azienda cemento e calcestruzzo. Il Gruppo Vianini Lavori si è aggiudicato una importante commessa in Svezia per un ammontare di circa 400 milioni di Euro la cui quota di partecipazione della Vianini Lavori, leader della Joint Venture, è del 51%. Si tratta della realizzazione di un raccordo autostradale nella zona di Stoccolma. Sempre nel corso del 2016 il Gruppo Vianini Lavori ha ceduto la sua partecipazione in Grandi Stazioni Retail, società riveniente dall'operazione di scissione di Grandi Stazioni Spa, detenuta per il tramite di Eurostazioni SpA, realizzando una consistente plusvalenza. Infine sempre il Gruppo Vianini Lavori ha realizzato una operazione di scambio di parte delle azioni detenute in ACEA con azioni di Suez SA, società leader a livello mondiale nei settori dell'acqua e dello smaltimento rifiuti. All'esito di tale operazione il Gruppo ha assunto la posizione di terzo azionista privato di Suez e mantenuto comunque una partecipazione significativa in ACEA della quale è il terzo azionista privato. Passando alla Vianini, nel corso del 2016 ha cambiato la denominazione e la missione acquisendo il Gruppo Domus Italia, operativo nel settore immobiliare e ha deliberato di dismettere il settore industriale considerato non più strategico. Al riguardo il Presidente ricorda che il giro d'affari della ex Vianini Industria si è venuto progressivamente riducendo a causa della grave crisi che ha colpito il settore della produzione dei manufatti in cemento armato; da primo produttore di tubi sono ormai 15 anni che non si fanno acquedotti, la produzione di pali è cessata da tempo. Con il passare del tempo si è sempre più concretizzata la consapevolezza della maturità del settore senza la possibilità di ulteriori sviluppi e pertanto era giunto il momento di differenziare l'attività, individuato con l'acquisizione di Domus Italia società immobiliare che potrà contare su 2.200 appartamenti. Riassumendo il Presidente osserva che è stato un anno importante, di profonda trasformazione. $I1$ Gruppo Cementir Holding avrà un incremento di fatturato del 30%, il Gruppo Vianini Lavori ha spostato una parte della produzione all'estero e il Gruppo Vianini SpA ha modificato la sua attività. Di questo ritiene si debba essere soddisfatti considerato che storicamente il Gruppo ha sempre mostrato
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di sapersi adeguare all'evoluzione dei tempi, sempre con risultati positivi adequandosi ai cambiamenti che via via si sono presentati e facendo della trasformazione la spinta per crescere nel tempo. Il Gruppo, continua il Presidente, ha avuto un'eccezionale dinamica ed è per questo che è stato proposto di aumentare il dividendo del 20%. Da quando è stata quotata la Società ha sempre distribuito dividendi. Basti considerare che negli ultimi settanta anni solo quattro gruppi in Italia sono stati in grado di distribuire sempre un dividendo ai propri azionisti. Il Gruppo Caltagirone è uno di questi.
Al termine dell'esposizione dell'andamento gestionale, chiede all'Assemblea se ci sono interventi.
Chiede quindi ed ottiene la parola l'azionista Tito Populin, portatore di n. 52.000 azioni in proprio e per delega il quale osserva come quardando i numeri del bilancio non si possa che condividere la soddisfazione espressa dal Presidente. Ritiene tuttavia sia importante capire quale sia il futuro del Gruppo. Sull'andamento del Gruppo Cementir Holding c'è poco da dire anche se il Gruppo, nonostante i numeri e le recenti acquisizioni continua ad avere una quotazione di borsa di molto inferiore al suo reale valore, si chiede pertanto per quale motivo non si riesca a far comprendere al mercato quanto di positivo stia facendo il Gruppo Cementir.
Per quanto riguarda le future strategie del Gruppo Vianini SpA chiede se gli immobili realizzati od in corso di realizzazione siano destinati alla vendita od alla locazione. Chiede in particolare chiarimenti relativamente alla operazione immobiliare del valore di circa 32 milioni di euro. Per quanto riquarda il Gruppo Vianini Lavori osserva come buona parte del patrimonio sia stata ceduta e come siano rimaste solo le attività di produzione di commesse. Per quanto concerne il Gruppo editoriale chiede se si possa sperare, prima o poi, al ritorno di un segno positivo sui bilanci. Osserva infine come il mercato azionario sia cambiato e come la distribuzione di dividendi più consistenti possa aumentare la visibilità del Gruppo.
Chiede quindi la parola l'azionista Leonetti portatore di n. 23.693 azioni in proprio il quale, dopo aver osservato che il bilancio è molto buono e che il dividendo proposto sarebbe potuto essere più alto, chiede se il Gruppo ha partecipato all'aumento di capitale di Unicredit. Per quanto riguarda le operazioni sulle azioni Generali chiede se sia possibile conoscere l'identità dei soggetti che hanno portato a termine le operazioni di acquisto sui titoli, chiede se sono state fatte delle considerazioni in merito alla grosse novità che hanno caratterizzato il settore dell'editoria, quali il progetto di fusione Repubblica/Stampa, l'avvento di Cairo nel Corriere della Sera, la ristrutturazione del Sole 24 ore. Osserva infine come il valore di borsa del titolo sia uno dei
più bassi sul mercato e come storicamente il titolo abbia sempre avuto una valutazione molto bassa, chiede se questo non sia imputabile al fatto che il flottante sia troppo basso o che vi sia negli azionisti la paura di altre operazioni come l'Offerta Pubblica di Acquisto fatta su Vianini Lavori. Infine osserva che negli ultimi 6-7 anni molti settori sono andati in crisi mentre la Caltagirone è sempre uscita bene forse per il valore degli amministratori.
Il Presidente quindi, nel rispondere agli azionisti osserva, in primo luogo, che le domande relative alle strategie del Gruppo Vianini SpA vanno poste necessariamente nel corso dell'assemblea dello stesso Gruppo. Vianini SpA ha un consiglio di amministrazione del tutto autonomo che deciderà in merito alla migliore strategia da seguire per il proprio portafoglio immobiliare dal Gruppo Vianini SpA precisando che, con riferimento all'operazione da circa 32 milioni di Euro, richiamata dall'azionista Populin, si tratta di un preliminare di vendita della Domus che è diventato definitivo.
Per quanto riguarda la misura del dividendo ricorda che il Gruppo ha operato una scelta molti anni orsono ed è sempre rimasto fedele a tale scelta. Quella cioè di reinvestire gli utili anziché fare aumenti di capitale. Per tale motivo si è deciso di distribuire di meno sotto forma di dividendo, al fine di non chiedere aumenti di capitale agli azionisti.
Quanto al prezzo del titolo in borsa non può che concordare sulle osservazioni degli azionisti in merito al fatto che il prezzo sia più basso dei mezzi propri. Tuttavia precisa come il Gruppo non sia mai intervenuto sul titolo con operazioni di acquisto e di vendita. Lo ha fatto il Gruppo Caltagirone Editore ma in forza di specifiche autorizzazioni date dalla Assemblea. La quotazione è quella che scaturisce dal mercato. Il Presidente non ritiene come asserito dall'Azionista che la bassa quotazione possa derivare dalla paura degli investitori in merito a future operazioni, perché la quotazione attuale è in linea con quella che aveva prima dell'operazione Vianini, inoltre il Gruppo non è l'unico ad avere un flottante basso anche altre società si trovano nella medesima situazione. Altri gruppi importanti hanno un ridotto flottante che però non incide negativamente sulla quotazione del titolo. Quel che è certo è che il Gruppo ha sempre presentato bilanci positivi, ha sempre condotto una gestione prudente che ha sempre minimizzato i rischi. Oggi può anche contare su una prudente diversificazione geografica, su un fatturato infatti di 1,4 miliardi di euro, 800 milioni è realizzato all'estero.
Tornando sulla questione del dividendo, il Presidente osserva come il Consiglio ne abbia proposto l'aumento in considerazione dei buoni risultati conseguiti. Osserva peraltro come dall'avvento dell'attuale proprietà sia sempre stato distribuito un dividendo, anche in anni molto difficili per l'economia in generale. Se in futuro sarà possibile, il dividendo verrà incrementato ma sempre con prudenza e senza rincorrere i mercati che oggi indubbiamente premiano la redditività del titolo anziché la solidità dello stesso.
In merito all'aumento di capitale di Unicredit conferma che il Gruppo non lo ha sottoscritto.
Per quanto riguarda le azioni Generali, il Presidente osserva che i comunicati relativi ad operazioni sul titolo vengono effettuati secondo la normativa vigente; la normativa obbliga gli investitori a dare l'informazione alla società emittente che poi emette i corrispondenti comunicati al mercato. Le informazioni contenute nei suddetti comunicati sono stabilite dalla normativa.
Per quanto concerne il settore editoriale conferma che si è trattato di un anno dinamico ma non è certamente nostro compito fare previsioni sulla evoluzione del Sole 24 Ore o di qualunque altro Gruppo concorrente. La crisi del settore ma anche quella a livello generale non è conclusa infatti è improprio parlare di superamento della crisi. La nostra società ha dimostrato di muoversi bene durante la crisi e si augura che superata la crisi si possa arrivare a risultati espansivi dal momento che qli attuali risultati sono stati ottenuti nonostante la crisi. Basti ricordare che nel settore del cemento negli anni pre crisi si vendevano in Italia circa 50 milioni di tonnellate di cemento mentre oggi si raggiungono appena i 19 milioni di tonnellate. Anche se si assiste ad un risveglio dei mercati con marginale incremento di prezzi parlare di ripresa è prematuro quando si confrontano i prezzi attuali con quelli di dieci anni fa. Anche nel settore immobiliare si colgono i segnali di un miglioramento ma la strada verso una vera ripresa è ancora lunga. Per tale motivo il Gruppo ha spostato il suo baricentro verso l'estero dove i sintomi della ripresa sono più significativi o dove la crisi ha colpito in modo minore. Ancora oggi nei settori del cemento, dell'edilizia e delle costruzioni molti operatori sono in grave difficoltà, per non parlare del settore editoriale. Il Gruppo, grazie alla sua solidità patrimoniale, ha sempre avuto la forza per poter fare le scelte più corrette. Conservative nel caso dei mercati maggiormente colpiti dalla crisi, espansive nei mercati che offrono più opportunità.
L'azionista Populin chiede se un aumento dei tassi di interesse sarebbe vantaggioso per il Gruppo.
Il Presidente osserva come non si possa dare una risposta univoca.
In genere l'aumento dei tassi favorisce gli operatori che dispongono di liquidità ma anche i tempi di variazione dei tassi sono importanti. Le variazioni graduali in genere sono più vantaggiose.
Essendo esaurite le risposte alle domande formulate dagli azionisti, interviene Marco Torosantucci, in rappresentanza degli Azionisti Finanziaria Italia 2005 S.p.A. e Fincal
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S.p.A., portatore di complessivi n.65.216.783 azioni, il quale propone di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 corredato delle relative relazioni, di ripartire l'utile di esercizio conseguito dalla Caltagirone SpA di Euro 10.054.069,00 come indicato nella proposta del Consiglio di Amministrazione e di distribuire un dividendo complessivo pari a Euro 7.207.200,00 corrispondente a Euro 0,06 per ciascuna delle n. 120.120.000 azioni ordinarie attualmente in circolazione mediante parziale utilizzo della Riserva Straordinaria costituita da utili relativi a esercizi fino al 31 dicembre 2007 portati a nuovo.
Il Presidente mette quindi in votazione distintamente le proposte del Consiglio di Amministrazione, confermate dal rappresentante degli Azionisti Finanziaria Italia 2005 S.p.A. e Fincal S.p.A.:
1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 corredato delle relative relazioni.
Il Presidente quindi comunica che con il voto contrario del dott. Antonio Agostini in rappresentanza di n. 1563 azioni ed il voto favorevole di tutti gli altri, la proposta è approvata a maggioranza.
2) ripartizione dell'utile conseguito dalla Capogruppo Caltagirone SpA nell'esercizio di Euro 10.054.069 come segue:
150.811,03 Euro quale 1,50% a disposizione del Con- $\Omega$ siglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Sociale;
9.903.257,97 Euro da riportare a nuovo. $\circ$
Il Presidente quindi comunica che con il voto contrario del dott. Antonio Agostini in rappresentanza di n. 1563 azioni ed il voto favorevole di tutti gli altri, la proposta è approvata a maggioranza.
3) Distribuzione di un dividendo complessivo pari a Euro 7.207.200,00 corrispondente a Euro 0,06 per ciascuna delle n. 120.120.000 azioni ordinarie attualmente in circolazione mediante parziale utilizzo della Riserva Straordinaria costituita da utili relativi a esercizi fino al 31 dicembre 2007 portati a nuovo. A questo punto interviene l'azionista Iannelli per chiedere notizie in ordine al regime fiscale agevolativo e il Presidente riferisce che esiste un'agevolazione fiscale per le persone fisiche solo in caso di partecipazioni qualificate. Il Presidente quindi comunica che con il voto contrario del dott. Antonio Agostini in rappresentanza di n. 1563 azioni ed il voto favorevole di tutti gli altri, la proposta è approvata a maggioranza.
4) stacco della cedola relativa al dividendo il 22 maggio 2017, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 23 maggio 2017 e pagamento della cedola a partire dal 24 maggio 2017 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.
Il Presidente quindi comunica che con il voto contrario del
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dott. Antonio Agostini in rappresentanza di n. 1563 azioni ed il voto favorevole di tutti gli altri, la proposta è approvata a maggioranza.
Con riferimento al 2º punto all'Ordine del Giorno:
"Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2017, 2018 e 2019 e determinazione degli emolumenti relativi".
Il Presidente riferisce che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31.12.2016, si conclude, per scadenza del termine, il mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica. L'Assemblea degli Azionisti è quindi invitata, in questa sede, a provvedere alla nomina di questo organo societario per gli esercizi 2017 - 2018 e 2019 ed a determinare i corrispondenti emolumenti.
L'art. 11 dello statuto sociale prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre Sindaci effettivi e da tre Sindaci supplenti, cui spetterà la retribuzione determinata dall'Assemblea.
Le proposte di nomina alla carica di Sindaco avviene sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto e rappresentanti almeno il due per cento del Capitale Sociale e depositate presso la Sede Sociale entro il venticinquesimo giorno antecedente l'Assemblea in prima convocazione così come previsto dalla normativa e dallo statuto.
Fa presente inoltre che la Società, ai sensi della normativa vigente, ha comunicato al mercato e al pubblico che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste è risultata depositata solo la lista presentata dal socio di maggioranza e che quindi potevano essere presentate liste di minoranza sino al terzo giorno successivo a tale data, fermo restando che in tale caso la soglia percentuale stabilita per la presentazione delle liste era ridotta della metà (ossia $all'1%$ ).
Allo scadere anche del suddetto termine è risultata pervenuta nei termini di legge la sola lista di candidati presentata dall'azionista Finanziaria Italia 2005 S.p.A., proprietaria di n. 64.761.158 azioni corrispondenti al 53,914% del capitale sociale.
La suddetta lista comprende i Signori:
per la carica di Sindaco Effettivo:
Giampiero Tasco, Maria Assunta Coluccia, Stefano Giannuli.
per la carica di Sindaco Supplente:
Federico Malorni, Patrizia Amoretti, Vincenzo Sportelli.
Poiché è stata presentata una sola lista, risulteranno eletti tutti i candidati della stessa secondo le ordinarie maggioranze di legge; il primo in ordine progressivo della sezione relativa ai sindaci effettivi sarà nominato Presidente.
L'azionista Iannelli chiede il curriculum vitae dei predetti candidati.
Il Presidente precisando che, come previsto dalla normativa vigente, tali documenti sono stati pubblicati sul sito della
società, dispone che vengano messi a disposizione dell'azionista.
Mette quindi in votazione la lista presentata dalla Finanziaria Italia 2005 S.p.A. riportata nella diapositiva proiettata sullo schermo.
Il Presidente quindi comunica che con il voto contrario del dott. Antonio Agostini in rappresentanza di n. 1.863 azioni ed il voto favorevole di tutti gli altri, la proposta è approvata a maggioranza.
Il Presidente pertanto, sulla base delle votazioni, dichiara che risultano nominati a comporre il Collegio Sindacale per il triennio 2017, 2018 e 2019 e comunque sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 i Signori:
Avv. Giampiero Tasco, nato a Roma il 31 luglio 1951, domiciliato in Roma, via Antonio Gramsci n. 54, codice fiscale TSC GPR 51L31 H501A (iscritto nel Registro dei Revisori Contabili G.U. n. 31 Bis IV serie speciale del 21 aprile 1995) Presidente
Avv. Maria Assunta Coluccia, nata a Roma il 27/01/1966 codice fiscale CLCMSS66A67H501Y, domiciliata in Roma, via Claudio Monteverdi n. 16 (iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 25/11/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.100 del 17/12/1999) Sindaco Effettivo
Dr. Stefano Giannuli, nato a Roma il 29 marzo 1965, domiciliato in Roma, via Claudio Monteverdi n. 16, codice fiscale GNN SFN 65C29 H501E (iscritto nel Registro dei Revisori Contabili G.U. n.36 del 7 maggio 2002) Sindaco Effettivo
Dr. Federico Malorni, nato a Roma l'8 maggio 1957, domiciliato in Roma, via Claudio Monteverdi n. 16, codice fiscale MLR FRC 57E08 H501Q (iscritto nel Registro dei Revisori Contabili G.U. n. 31 Bis del 21 aprile 1995) Sindaco Supplente - Avv. Patrizia Amoretti nata a Roma il 20/03/1970 - codice fiscale MRT PRZ 70C60 H501Q, domiciliata in Roma, via Claudio Monteverdi n. 16, (iscritta presso l'ordine degli avvocati con il n. A 23890 in data 21 gennaio 1998 Sindaco Supplente
Dr. Vincenzo Sportelli Sindaco, nato a Trieste l'11 marzo 1961, domiciliato in Roma, via Claudio Monteverdi n. 16, codice fiscale SPR VCN 61C11 L424X (iscritto nel Registro dei Revisori Contabili G.U. n. 31 Bis del 21 aprile 1995) Sindaco Supplente
Il Presidente invita quindi l'Assemblea a determinare i compensi da corrispondere al Collegio Sindacale ora nominato.
Il rappresentante degli Azionisti Finanziaria Italia 2005 S.p.A. e Fincal S.p.A interviene e propone, dopo aver verificato la disponibilità dei candidati proposti nelle liste e dopo averlo concordato con gli stessi, di attribuire ai componenti del collegio sindacale, appena nominati, in ragione di anno, un compenso di Euro 22.500,00 per il Presidente ed Euro 15.000,00 per ciascuno dei due sindaci effettivi.
Il Presidente quindi comunica che con il voto contrario del dott. Antonio Agostini in rappresentanza di n. 1.863 azioni ed il voto favorevole di tutti gli altri, la proposta è approvata a maggioranza.
Sulla base delle votazioni, il Presidente dichiara che l'Assemblea si è espressa determinando in Euro 22.500,00 per il Presidente ed Euro 15.000,00 per ciascuno dei due sindaci effettivi.
Con riferimento al 3º punto all'Ordine del Giorno:
"Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti"
Il Presidente ricorda che in data 21 maggio 2016 è venuto a mancare l'Architetto Gaetano Caltagirone e non si è provveduto alla Sua sostituzione.
Il Presidente ricorda all'Assemblea come l'Architetto Gaetano Caltagirone sia stato Vicepresidente della Società dal 1983 al 2016 quindi per 33 anni sottolineando come abbia sempre svolto il proprio lavoro con estrema abnegazione e professionalità, conservando sempre la dote di umanità che lo caratterizzava, contribuendo in modo significativo alla crescita e allo sviluppo del Gruppo.
Si rende pertanto necessario procedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per la durata dell'intero mandato dell'attuale Consiglio (ovvero sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017) e che gli verrà attribuito il medesimo compenso stabilito per gli altri Consiglieri in carica.
Il Presidente ricorda che ai sensi dall'art. 14 dello Statuto Sociale per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dell'equilibrio tra i generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente e, quindi, tramite deliberazione assunta a maggioranza, sulla base di proposte presentate dagli Azionisti.
Tutto ciò premesso, invita l'Assemblea a formulare le proposte di delibera in ordine all' integrazione del Consiglio di Amministrazione.
Il rappresentante degli Azionisti Finanziaria Italia 2005 S.p.A. e Fincal S.p.A interviene e propone di non procedere all'integrazione dell'Organo Amministrativo e di ridurre da 11 a 10 il numero dei consiglieri per il periodo mancante alla conclusione del mandato triennale in corso ovvero fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.
Il Presidente mette in votazione la proposta del rappresentante dell'Azionista Finanziaria Italia 2005 S.p.A. e Fincal
Il Presidente quindi comunica che con il voto contrario del dott. Antonio Agostini in rappresentanza di n. 71.007 azioni ed il voto favorevole di tutti gli altri, la proposta è approvata a maggioranza.
Con riferimento al 4º argomento posto all'Ordine del Giorno: "Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 D.Lgs. 58/98; deliberazioni consequenti"
Il Presidente riferisce che in ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa vigente, l'Assemblea è invitata a deliberare in senso favorevole o contrario ma non vincolante sulla sezione I della relazione sulla politica per la remunerazione dei componenti l'organo di amministrazione e di controllo. Il Consiglio di Amministrazione ha redatto ed approvato in data 14 marzo 2017 la Relazione sulla remunerazione che stabilisce le linee generali alle quali si attiene la Caltagirone S.p.A. in materia. La relazione è stata messa a disposizione presso la sede sociale, pubblicata sul sito internet della società e trasmesso alla Borsa Italiana con le modalità e nei termini previsti dalla regolamentazione vigente. Il Presidente sottolinea infine che tutti i membri del Consiglio di amministrazione facenti parte della famiglia Caltagirone hanno sempre rinunciato ad ogni compenso.
Il Presidente chiede pertanto all'Assemblea se vi sono interventi e non essendovi richieste d'intervento mette in votazione la Sezione I della relazione sulla Remunerazione riquardante la politica adottata dalla Società in materia, omettendone la lettura come deciso in apertura di Assemblea.
Il Presidente quindi comunica che con il voto contrario del dott. Antonio Agostini in rappresentanza di n. 69.144 azioni ed il voto favorevole di tutti gli altri, la proposta è approvata a maggioranza.
In conclusione della riunione il Presidente consegna all'azionista Iannelli il curriculum dei componenti del Collegio Sindacale poc'anzi nominati.
Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno chiede la parola, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 14.10.
Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne preso conoscenza prima d'ora.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e parte a mano da me Notaio, ma da me letto, al comparente il quale a mia domanda lo dichiara in tutto conforme alla sua volontà e lo sottoscrive alle ore 14.10.
Occupa ventisette pagine fin qui di sette fogli.
F.to Francesco Gaetano CALTAGIRONE
F.to Maurizio MISURALE, Notaio
Sede in Roma Via Barberini n. 28
Capitale sociale Euro 120.120.000- interamente versato
Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 00433670585
***
DEL 26 APRILE 2017
Consiglio di Amministrazione
FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE
AZZURRA CALTAGIRONE
ALESSANDRO CALTAGIRONE
ELISABETTA CALTAGIRONE
FRANCESCO CALTAGIRONE
TATIANA CALTAGIRONE
MARIO DELFINI
ALBINO MAJORE
SARAH MOSCATELLI
FILOMENA PASSEGGIO
Collegio Sindacale
TASCO GIAMPIERO
MARIA ASSUNTA COLUCCIA
STEFANO GIANNULI
Presidente Vice Presidente
up fouund
Consigliere
Consigliere
Consigliere(
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presidente
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
$A L L L^2 B_1$
ALL' $B$ -DELROG N. 72457
Sede in Roma - Via Barberini, 28
Capitale sociale Euro 120.120.000
Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale n. 00433670585
*** 000 0 000 ***
All'Assemblea Ordinaria degli Azionisti
del 26 Aprile 2017
| Azionista | N. Azioni |
|---|---|
| POPULIN TITO | 50.000 |
| PAGANI LUIGI | 10.000 |
| POPULIN DAVIDE | 1.000 |
| LEONETTI SALVATORE | 23.693 DUS. |
| Kulometer | |
| Ù |
|---|
Foglio presenze Assemblea Ordinaria 26 aprile 2017
| B) PER DELEGA | |||
|---|---|---|---|
| Azionista | Delegato | N.Azioni | |
| FINANZIARIA ITALIA 2005 S.P.A. | MARCO TOROSANTUCCI | 64.761.158 | |
| FINCAL S.p.A. | MARCO TOROSANTUCCI | $\circ$ 455.625 |
$\sim$ |
| POPULIN DRAWER RATHATELLA | TITO POPULIN | 1.000 | |
| MONTICELLI GABRIELLA | TITO POPULIN | 1.000 | |
| SOFEDIL DI CALTAFOOD SRL & SAS | NICOLA TASCO | 663.520 | |
| EDILIZIA COMMERCIALE S.P.A | NICOLA TASCO | 580.450 | che firma |
| PARTECIPAZIONI FINANZIARIE 4C SRL UNIPERSONA | NICOLA TASCO | 38.067.229 | da Nicola Tasco |
| CINQUE APRILE SRL | NICOLA TASCO | 466.409 | |
| 2C COSTRUZIONI CIVILI SRL | NICOLA TASCO | 164.608 | Tutti rappresentati per delega |
| HCL |
$\tilde{\mathbf{g}}$
Caltagirone S.p.A.
Foglio presenze Assemblea Ordinaria 26 aprile 2017
$\overline{\phantom{a}}$
Tutti rappresentati per delega da Antonio Agostini
B) PER DELEGA
| Azionista | Delegato | N.Azioni | |
|---|---|---|---|
| THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION | Antonio Agostini | 14.691 | che firma |
| л. VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN |
Antonio Agostini | 7.618 | |
| $\mathbf{I}$ JPM CHASE BANK - PB - UK CORPORATIONS |
Antonio Agostini | 6.992 | |
| BLUE CROSS BLUE SHIELD OF KANSAS, INC | Antonio Agostini | 5.829 | |
| STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS BOARD OF PENSIONS |
Antonio Agostini | 5.813 | |
| OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA | Antonio Agostini | 5.596 | |
| MGI FUNDS PLC | Antonio Agostini | 5.078 | |
| AMERICAN CANCER SOCIETY, INC | Antonio Agostini | 4.235 | |
| NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND | Antonio Agostini | 3.950 | |
| PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST | Antonio Agostini | 2.671 | |
| RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC | Antonio Agostini | 1.863 | |
| NORTHERN TRUST DIGNITY HEALTH |
Antonio Agostini | 1.563 | |
| GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST | Antonio Agostini | 1.091 | |
| COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P | Antonio Agostini | 7.967 | |
| V | |||
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ALL' CELEBRAT 72451 AUECATOC
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TORINO 22.04.2017
Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)
(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)
Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.
4) Il Gruppo ha cc in paesi black list? La risposta è negativa.
5) Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB ?se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU ? La risposta è negativa.
La risposta è negativa.
Caltagirone Spa non ha ricevuto incentivi.
Caltagirone Spa non ha finanziato questo tipo di eventi.
Caltagirone S.p.A. non ha effettuato investimenti in titoli di stato, GDO e titoli strutturati.
Quanto e' costato lo scorso esercizio il servizio titoli ? e chi lo fa ? 16)
Il costo per il servizio relativo solo alla "gestione del libro soci" è stato di Euro 4.320,00. Tale servizio è svolto dalla Computershare S.p.A.
La risposta è negativa.
19) Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società ? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA' ?
La risposta è negativa.
Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli 20) amministratori.
Non è prevista per gli amministratori un'indennità di fine mandato, come si può desumere dalla Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Consob e messa a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità di legge.
Caltagirone S.p.A. non ha stipulato alcuna assicurazione D&O.
23) Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti (relativamente ai prestiti obbligazionari)?
La risposta è negativa.
reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)
La liquidità della Caltagirone S.p.A. al 31 dicembre 2016 risulta impiegata presso primarie istituzioni finanziarie in depositi a breve a tassi di mercato. La quota del TFR al 31 dicembre 2016 è pari a Euro 189.853,98.
VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE 26) ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.
Caltagirone S.p.A. non effettua investimenti per le energie rinnovabili.
$in$ Italia/estero di investimenti retrocessione $e^\prime$ stata 27) Vi pubblicitari/sponsorizzazioni?
Caltagirone S.p.A., nel corso del 2016, non ha effettuato tale attività.
$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$
vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA 31) DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.
La domanda non costituisce oggetto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea in quanto relativa ad eventi successivi al 31 dicembre 2016.
A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale $32)$ * ammontare e per cosa ?
La risposta è negativa.
Vi sono state imposte non pagate ? se si a quanto ammontano? Gli $33)$ . interessi ? le sanzioni ?
La risposta è negativa.
vorrei conoscere : VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA 34) RELAZIONE IN DISCUSSIONE.
Si rimanda alle Note Esplicative al Bilancio di Esercizio alla nota n.22 "Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio"
MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI vorrei conoscere ad oggi 35) QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE
La domanda non costituisce oggetto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea in quanto relativa ad eventi successivi al 31 dicembre 2016.
$36)$ vorrei conoscere da inizio anno ad oggi L'ANDAMENTO DEL FATTURATO per settore.
La domanda non costituisce oggetto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea in quanto relativa ad eventi successivi al 31 dicembre 2016.
L'informazione sarà disponibile e resa pubblica il giorno dell'Assemblea e al relativo verbale sarà allegato l'elenco delle presenze degli azionisti.
40) vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota ?
L'informazione sarà disponibile e resa pubblica il giorno dell'Assembleà Dal libro soci e dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art.120 del Quego del 24 febbraio 1998 non risultano fondi pensione azionisti per un superiore al 3%.
41) vorrei conoscere IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate, collegate, controllanti.
Qualora si risponda con "non e' pertinente", denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.
Caltagirone S.p.A. non intrattiene alcun rapporto di consulenza con i giornalisti. Per quanto riguarda la partecipazione in Assemblea, l'informazione sarà disponibile e resa pubblica il giorno dell'Assemblea.
vorrei conoscere Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo 42) editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?
Caltagirone S.p.A. non ha sostenuto costi, nel corso del 2016, per spese pubblicitarie.
vorrei conoscere IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI ; E LORO 43) SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO
Nella parte introduttiva dell'Assemblea è indicato il numero dei soci iscritti al libro soci e la quota di partecipazione qualificata al capitale sociale. Come risulta dal Libro Soci il 96,48% degli Azionisti della Società è residente in Italia ed il 3,52% è residente all'estero.
vorrei conoscere SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA 44) CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?
La Caltagirone S.p.A. non ha in essere rapporti di consulenza con i componenti il Collegio Sindacale e la Società di revisione.
6
La risposta è negativa.
47) vorrei conoscere se Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare CINA, Russia e India ?
La risposta è negativa.
48) vorrei conoscere se SI E' INCASSATO IN NERO ? La risposta è negativa.
La risposta è negativa.
$51)$ quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie ?
Nel corso del 2016 la Caltagirone Spa non ha effettuato operazioni straordinarie.
$52)$ vorrei conoscere se TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI ?
La Caltagirone S.p.A. non effettua erogazioni liberali.
Non ci sono procedimenti penali pendenti nei confronti di amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale per fatti che riguardano la Caltagirone S.p.A.
vorrei conoscere se a quanto ammontano i BOND emessi e con quale 56) banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MONGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN
BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-)
La risposta è negativa.
Caltagirone S.p.A., nel corso del 2016, non ha effettuato acquisizioni e cessioni di partecipazioni. Non ha sostenuto spese per risanamento ambientale e non ha fatto investimenti per la tutela ambientale, in quanto holding di partecipazioni.
Non esistono benefici non monetari, bonus ed incentivi corrisposti nel corso dell'esercizio 2016. Nell'ultimo anno non ci sono state variazioni significative di stipendio dei dirigenti e degli altri dipendenti. La Società ha in organico n.ro 7 dipendenti di cui 2 dirigenti. Il costo medio dei dirigenti è di 295 mila euro, quello degli altri dipendenti è di 52 mila euro. Nella Società non ci sono cause di alcun genere da parte del personale dipendente né incidenti sul lavoro e non ci sono dipendenți in mobilità.
60) vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte ? da chi e per quale ammontare?
La risposta è negativa.
Caltagirone S.p.A. non esercita attività produttive.
Caltagirone S.p.A., non ha effettuato nell'esercizio 2016 investimenti in ricerca e sviluppo.
VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa ? 66)
I costi sostenuti per l'Assemblea degli azionisti sostenuti nel 2016 sono pari a 12.000,00 euro, sostanzialmente costituiti dagli avvisi di convocaziones comunicati legati all'Assemblea.
Caltagirone S.p.A. non esercita attività produttive.
QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio 69) dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione ? Nessun componente il Consiglio di Amministrazione ha a disposizione vetture di proprietà della Caltagirone S.p.A.
$\mathbf Q$
Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei 70) aziendali. Quanti sono gli elicotteri di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi?
Caltagirone S.p.A. ha sostenuto oneri per il noleggio di aerei per 139.834,00 euro. Non sono stati invece noleggiati elicotteri.
A quanto ammontano i crediti in sofferenza ? $71)$ Non ci sono crediti in sofferenza.
CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A $72)$ CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO ?
La risposta è negativa.
C'e' e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti % ? $73)$ La risposta è negativa.
C'e' il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta e' : 74) "Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo, la denuncio al collegio sindacale ai sensi dell'art. 2408 cc.
Caltagirone S.p.A. ha incaricato un professionista esterno quale rappresentante degli Azionisti a ricevere le deleghe di voto, il cui compenso è di 1.000,00 euro.
A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ? 75)
Caltagirone S.p.A., non ha in portafoglio investimenti in titoli pubblici.
Al fine di non violare il principio di parità d'informazione ai soci gradirei che queste domande e le loro risposte fossero sia consegnate a tutti i soci in assemblea sia che fossero allegate al verbale che gradirei ricevere gentilmente, possibilmente in formato informatico word appena disponibile !
[email protected] Marco BAVA cell 3893399999 MARCO BAVA NATO A TORINO 07.09.57 CF. BVAMCG57P07L219T
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Marg.
La presente copia è conforme al suo originale e si rilascia
a richiesta della parte interessata
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