CALBEE,Inc. — AGM Information 2024

Jun 26, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月26日
【会社名】	カルビー株式会社
【英訳名】	Calbee, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役兼CEO　江　原　信
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
【電話番号】	03(5220)6222（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員CFO　田 邉　和 宏
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
【電話番号】	03(5220)6222（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員CFO　田 邉　和 宏
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E25303 22290 カルビー株式会社 Calbee, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E25303-000 2024-06-26 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金56円　　総額7,009,371,880円

ロ　効力発生日

2024年６月26日

第２号議案　取締役８名選任の件

江原信、井本朗、笙啓英、茂木友三郎、福島敦子、宮内義彦、ワンユエン・タン、および

桐山一憲の８氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

大江修子氏を監査役に選任するものであります。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

山崎徳司氏を補欠監査役に選任するものであります。

第５号議案　役員賞与支給の件

当期末時点の取締役３名（うち社外取締役０名）に対して、役員賞与総額64百万円を支給す

るものであります。

第６号議案　退任取締役への退職慰労金贈呈の件

退任取締役菊地耕一氏に対して、在任中の労に報いるため、退職慰労金を贈呈するもので

あります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	1,055,247	1,353	50,782	(注)１	可決	95.3%
第２号議案 取締役　名選任の件				(注)２
江　原　　信	1,092,387	14,896	88	可決	98.6%
井　本　　朗	1,098,896	8,389	88	可決	99.2%
笙　　啓　英	1,095,616	11,669	88	可決	98.9%
茂　木　　友三郎	909,880	197,403	88	可決	82.2%
福　島　　敦　子	1,103,526	3,758	88	可決	99.6%
宮　内　　義　彦	1,094,958	12,326	88	可決	98.9%
ワンユエン・タン	915,827	191,455	88	可決	82.7%
桐　山　　一　憲	1,104,844	2,441	88	可決	99.8%
第３号議案 監査役１名選任の件				(注)２
大　江　　修　子	1,105,279	2,046	57	可決	99.8%
第４号議案 補欠監査役１名選任の件				(注)２
山　崎　　徳　司	1,103,187	4,136	57	可決	99.6%
第５号議案 役員賞与支給の件	1,097,724	9,160	491	(注)１	可決	99.1%
第６号議案 退任取締役への退職慰労金贈呈の件	965,896	141,418	57	(注)１	可決	87.2%

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．株主総会当日に会場出口にて回収した集計用紙により確認された、当日出席株主の全部の議決権行使状況を含めた集計結果であります。なお、集計用紙の提出がなかった株主の議決権行使状況については、全議案に賛成として取り扱う旨を説明の上、「賛成」として集計しております。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

該当事項はありません。