CAL — AGM Information 2020

May 7, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2610 華航　公司提供

序號	1	發言日期	109/05/07	發言時間	16:49:05
發言人	劉朝洋	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)399-8600
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會(補充公告)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/05/07
說明	1.董事會決議日期:109/05/07 2.股東會召開日期:109/06/23 3.股東會召開地點:台北諾富特華航桃園機場飯店(桃園市大園區航站南路1-1號)。 4.召集事由一、報告事項: (1)民國108年度營業報告 (2)民國108年度審計委員會查核報告 (3)民國108年度新臺幣35億元無擔保普通公司債發行情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)民國108年度營業報告書及財務報表 (2)民國108年度虧損撥補 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」 (2)修訂「股東會議事規則」 (3)解除陳漢銘董事競業禁止限制(本次新增) 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/25 11.停止過戶截止日期:109/06/23 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.