CAL — AGM Information 2019

Jun 25, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2610 華航　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/25	發言時間	17:52:47
發言人	劉朝洋	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)399-8600
主旨	公告本公司民國108年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/25
說明	1.股東常會日期:108/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國107年度盈餘分配。每股配發現金 股利0.20960737元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程。 。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國107年度營業報告書及財務報表 。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司董事選舉辦法、取得或處分資產處理程序、從事衍生性金融商品交 易處理程序、資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序。 (2)通過「台灣虎航股份有限公司」釋股規畫。 (3)通過解除謝世謙董事長兼任職務之競業禁止限制。 7.其他應敘明事項:無。

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