CAISSA TOURISM GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

May 17, 2020

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2020-073 债券代码：112532 债券简称：17 凯撒03

凯撒同盛发展股份有限公司

关于召开二〇二〇年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）经第九届董事会第十七次 会议审议决定召开公司二〇二〇年第四次临时股东大会,现将有关相关事项公告 如下：

一、会议召开的基本情况

㈠股东大会届次：二〇二〇年第四次临时股东大会

㈡股东大会召集人：公司董事会，公司二〇二〇年第四次临时股东大会会议 的召开已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过

㈢会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规 定

㈣召开时间：现场会议时间为2020 年6 月2 日（星期二）下午15:00；通 过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020 年6 月2 日上午9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020 年6 月2 日9:15-15:00。

㈤会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交 易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次

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投票表决结果为准。

㈥会议的股权登记日：2020 年5 月27 日

㈦会议出席对象

1. 2020 年5 月27 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的 其他人员。

㈧现场会议地点：北京市朝阳区合生汇写字楼4 层会议室

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》（需逐项审议各子议案）

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行方式和发行时间

• 2.3 发行价格及定价原则

• 2.4 发行对象及认购方式

2.5 募集资金用途

2.6 发行数量

• 2.7 限售期安排

• 2.8 上市地点

• 2.9 本次非公开发行前公司滚存利润分配安排

• 2.10 本次非公开发行决议的有效期限

3、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

• 4、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

• 5、审议《关于公司本次非公开发行股票引入战略投资者并签署<战略合作协

议>的议案》（需逐项审议各子议案）

• 5.1 宿迁涵邦投资管理有限公司

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5.2 华夏人寿保险股份有限公司

• 5.3 上海理成资产管理有限公司

• 5.4 青岛浩天汇泽股权投资合伙企业（有限合伙）

• 6、审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的<凯撒同盛发展股份有限公

• 司股份认购协议>的议案》

• 7、审议《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》

• 8、审议《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票

• 具体事宜的议案》

• 9、审议《关于修订公司非公开发行A 股股票预案的议案》

10、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

11、审议《关于修订公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》 上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第五次会议、 第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第八次会议审议通过，详细内容请见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第十三次会 议决议公告》、《第九届董事会第十七次会议决议公告》、《2020 年度非公开发行A 股股票预案（修订稿）》、《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》、《关 于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施的说明及相关主 体承诺的公告（修订稿）》、《关于签订附条件生效的战略合作协议暨关联交易的 公告》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的非公开发行 股份认购协议的公告》、《凯撒同盛发展股份有限公司截至2020 年3 月31 日止的 前次募集资金使用情况报告》、《前次募集资金使用情况的鉴证报告》等公告。

本次股东大会1- 11 项议案涉及关联交易事项，按照《深圳证券交易所上市 规则》等相关规定，关联股东在审议上述议案时将回避表决，同时关联股东不可 接受其他股东委托进行投票；本次股东大会1- 11 项议案属于特别决议，应当由 出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过； 议案2 和5 为逐项表决的议案。

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三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

		备注
提案 编码
	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》（需逐项审议各 子议案）	√ 作为投票对象 的子议案数：（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行价格及定价原则	√
2.04	发行对象及认购方式	√
2.05	募集资金用途	√
2.06	发行数量	√
2.07	限售期安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次非公开发行前公司滚存利润分配安排	√
2.10	本次非公开发行决议的有效期限	√
3.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报 告的议案》	√
4.00	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	√
5.00	《关于公司本次非公开发行股票引入战略投资者并签署< 战略合作协议>的议案》（需逐项审议各子议案）	√ 作为投票对象 的子议案数：（4）
5.01	宿迁涵邦投资管理有限公司	√
5.02	华夏人寿保险股份有限公司	√
5.03	上海理成资产管理有限公司	√
5.04	青岛浩天汇泽股权投资合伙企业（有限合伙）	√
6.00	《关于公司与认购对象签署附生效条件的<凯撒同盛发展 股份有限公司股份认购协议>的议案》	√
7.00	《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》	√
8.00	《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行股票具体事宜的议案》	√

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9.00	《关于修订公司非公开发行A 股股票预案的议案》	√
10.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
11.00	《关于修订公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报 措施的议案》	√

四、现场股东大会会议登记办法

㈠登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话 方式登记。

㈡会议登记时间：2020 年5 月29 日9：00—11：30，14：00—17：00 ㈢登记地点：北京市朝阳区合生汇写字楼4 层会议室 ㈣登记办法

• 1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定

• 代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股 东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营 业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书 （附件）和法人股东帐户卡到公司登记。

• 2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公

• 司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐 户卡到公司登记。

㈤会议联系方式

会务联系人：杨笑笑

联系电话：010-56389796 传真号码：010-56389796 电子邮箱：tosun@caissa.com.cn 邮政编码:100022

本次会议时间半天,出席会议股东的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票操作流程详见附件1）

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六、备查文件

• 1、第九届董事会第十三次会议决议

• 2、第九届监事会第五次会议决议

• 3、第九届董事会第十七次会议决议

• 4、第九届监事会第八次会议决议

特此公告。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

• 2、二〇二〇年第四次临时股东大会授权委托书

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2020 年5 月18 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360796

• 2、投票简称：凯撒投票

• 3、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选 举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给勾选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人A投X1票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

假设选举董事/监事的议案中应选人数为2，股东所拥有的选举票数=股东所 代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其 拥有的选举票数，差额选举时，所投人数不得超过应选人数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020年6月2日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

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• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月2日9:15-15:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

凯撒同盛发展股份有限公司 二〇二〇年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席凯撒同盛发展股份 有限公司二〇二〇年第四次临时股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权， 本人对会议审议事项投票指示如下表：

一、表决指示

	一、表决指示
序号	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》（需逐项审 议各子议案）	√ 作为投票 对象的子议案 数：（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行价格及定价原则	√
2.04	发行对象及认购方式	√
2.05	募集资金用途	√
2.06	发行数量	√
2.07	限售期安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次非公开发行前公司滚存利润分配安排	√
2.10	本次非公开发行决议的有效期限	√
3.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分 析报告的议案》	√
4.00	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	√
5.00	《关于公司本次非公开发行股票引入战略投资者并 签署<战略合作协议>的议案》 （需逐项审议各子议案）	√ 作为投票 对象的子议案 数：（4）
5.01	宿迁涵邦投资管理有限公司	√

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5.02	华夏人寿保险股份有限公司	√
5.03	上海理成资产管理有限公司	√
5.04	青岛浩天汇泽股权投资合伙企业（有限合伙）	√
6.00	《关于公司与认购对象签署附生效条件的<凯撒同盛 发展股份有限公司股份认购协议>的议案》	√
7.00	《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》	√
8.00	《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发行股票具体事宜的议案》	√
9.00	《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》	√
10.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
11.00	《关于修订公司非公开发行股票后填补被摊薄即期 回报措施的议案》	√
	委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）： 二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决： 是（ ） 否（ ） 三、本委托书有效期限： 四、委托人与受托人信息 委托人姓名/名称： 委托人身份证号： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号： 委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）： 委托日期：

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