CAISSA TOURISM GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Nov 6, 2014

证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2014-056

易食集团股份有限公司

关于召开二○一四年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

易食集团股份有限公司（以下简称“公司”）经第七届董事会第十九次会议审议 决定召开公司2014 年第三次临时股东大会，现将会议相关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

㈠召开届次：2014 年第三次临时股东大会

㈡会议召集人：公司董事会

㈢会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定 ㈣召开时间：现场会议时间为2014 年11 月28 日（星期五）上午09：00；通过 深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014 年11 月28 日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所联网投票系统投票的时间为2014 年11 月27 日 15:00 至11 月28 日15:00 期间的任意时间。

㈤会议召开方式：现场投票与网络投票相结合（选举董事实行累积投票制）

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所 互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决

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结果为准。

㈥会议出席对象

• 1、截至2014 年11 月21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体股东或其授权人；

• 2、公司董事、监事、高级管理人员、公司委托的律师。

㈦现场会议地点：海南省海口市美兰区国兴大道7 号海航大厦

二、会议审议事项

㈠审议《关于更换公司董事的议案》；

• ①《补选张岭为第七届董事会董事》

• ②《补选刘江涛为第七届董事会董事》

㈡审议《关于更换公司独立董事的议案》；

㈢审议《关于修订<公司章程>的议案》；

其中，议案㈠㈡采用累积投票制，独立董事任职资格须取得深圳证券交易所无异

议意见。

三、现场股东大会会议登记方法

㈠登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式

登记。

㈡会议登记时间：2014 年11 月24 日上午9：30—11：30；下午14：00—17：

00。

㈢登记地点：易食集团股份有限公司董事会办公室（海南省海口市美兰区国兴大

道7 号海航大厦）

㈣登记办法

• 1、法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代

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表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐 户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复 印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东 帐户卡到公司登记。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司 登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到 公司登记。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股 东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络 投票。

• ㈠ 采用深圳交易系统投票的投票程序

• 1、投票代码：360796；

• 2、投票简称：易食投票

• 3、投票时间： 2014 年11 月28 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

• 4、在投票当日，“易食投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的

议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

• ⑴ 买卖方向为“买入”；

• ⑵ 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格。1.00 元代表第一个

• 需要表决的议案事项；本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价

格如下表：

		对应的申报 价格(元)
议案序号	议案内容

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1 审议《关于修订<公司章程>的议案》 1.00

⑶ 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑷ 第1、2 项议案采用累积投票制，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选 举票数，具体表决方式详见下表：

候选人	委托数量
张岭	X1股
刘江涛	X2股
吴邦海	X3股
合 计	该股东持有的表决权总数

特别说明：非独立董事候选人和独立董事候选人分开投票 。选举非独立董事时， 出席会议的每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数量与非独立董事候选人数 的乘积，该票数只能投向公司非独立董事候选人；选举独立董事时，出席会议的每位 股东拥有的选票数等于其所持有的股票数量与独立董事候选人数的乘积，该票数只能 投向公司独立董事候选人。每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位候选人，也 可以做任意分配给其有权选举的全部或部分候选人。

⑸计票规则

如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意 见，则可以只对“总议案”进行投票；

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次 有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投 票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如 果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 本次网络投票不设总议案项目。

㈥对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

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㈡ 采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年11 月27 日

• 15:00 时至2014 年11 月28 日15:00 时期间的任意时间。

• 2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可 以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码， 该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳 证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网

• 投票系统进行投票。

五、其他事项

公司地址：海南省海口市美兰区国兴大道7 号海航大厦 邮政编码：570100

公司电话：0898-66552231；公司传真：0898-66552231

本次会议时间半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。

七、授权委托书（见附件）

易食集团股份有限公司董事会

二〇一四年十一月六日

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附件

易食集团股份有限公司

二○一四年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加易食集团股份有限公 司2014 年第三次临时股东大会，特授权如下：

代理人姓名： 代理人具有表决权[ ]/无表决权[ ]

委托人对股东大会审议事项表决如下：

议 案 名 称		委托数量
1、关于更换公司董事的议案
补选张岭为第七届董事会董事
补选刘江涛为第七届董事会董事
2、关于更换公司独立董事的议案
	同意	反对	弃权
3、关于修订《公司章程》的议案

如本人未对上述审议事项作出具体指示，代理人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意 思表决。

委托人(法人)： 委托人股东账号：

委托人持股数： 签发日期：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。

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