CAISSA TOURISM GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 25, 2014

证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2014-019

易食集团股份有限公司

关于召开二○一四年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

易食集团股份有限公司（以下简称“公司”）经第七届董事会第十二次会议审议 决定于2014 年4 月11 日上午9:30 时在公司会议室召开公司2014 年第二次临时股东 大会。本次股东大会采取现场投票方式进行，现将2014 年第二次临时股东大会相关 事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

㈠召开时间：2014 年4 月11 日（星期五）9:30 时，会期半天

㈡会议地点：公司会议室（海南省龙华区滨海大道81 号南洋大厦15 层） ㈢会议召集人：公司董事会

㈣召开方式：现场投票表决（其中补选董事议案采用累积投票方式）

二、会议审议事项

㈠审议《关于修订<公司章程>的议案》；

㈡审议《关于补选第七届董事会董事的议案》。

三、会议出席对象：

㈠截止2014 年4 月4 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次大会，并可委托代理人出 席会议和参加表决（授权委托书详见附件）；

㈡本公司董事、监事、高级管理人员；

㈢公司聘请的律师。

四、参加会议登记办法

㈠登记办法：

1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；

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第七届董事会第十二次会议资料

委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书和股东账户卡至本 公司办理登记。

2、法人股东由法定代表人的，应持营业执照复印件（加盖公司印章）、法人股东 账户卡、本人身份证办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营 业执照复印件（加盖公司印章）、法人股东账户卡、本人身份证、法人股东及法定代 表人依法出具的授权委托书办理登记。

㈡登记时间：2014 年4 月7 日上午：9:00—11:30，下午：14:00—17:00。

㈢登记方式：直接到公司登记或以信函、传真方式登记，本次股东大会不接受电 话等其他登记方式。

㈣登记地点：海南省龙华区滨海大道81 号南洋大厦15 层

五、其他事项

㈠会议联系方式：

地址：海南省龙华区滨海大道81 号南洋大厦15 层

联系电话:0898—66552208 传真：0898—66552231

㈡出席会议股东的食宿及交通费用自理。

附件：授权委托书

易食集团股份有限公司董事会

2014年3月26日

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第七届董事会第十二次会议资料

附件：

易食集团股份有限公司

二○一四年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加易食集团股份有限公 司2014 年第二次临时股东大会，特授权如下：

代理人姓名： 代理人具有表决权[ ]/无表决权[ ] 委托人对股东大会审议事项表决如下：

	同意	反对	弃权
	投票数目	投票数目	投票数目
		投票数目

	同意	反对	弃权
议 案 名 称
	投票数目	投票数目	投票数目
1、关于修订《公司章程》的议案
	投票数目
2、关于补选第七届董事会董事（谢叔峰）的议案

如本人未对上述审议事项作出具体指示，代理人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意 思表决。

委托人(法人)： 委托人股东账号：

委托人持股数： 签发日期：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。

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