CAISSA TOURISM GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 24, 2013

证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2013-034

易食集团股份有限公司董事会

关于召开二○一三年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

易食集团股份有限公司（以下简称“公司”）经第七届董事会第七次会议审议，定 于 2013 年 12 月 10 日上午 10:00 时召开公司 2013 年第二次临时股东大会。本次股东 大会采取现场投票方式进行，现将有关 2013 年第二次临时股东大会相关事项公告如 下：

一、会议召开的基本情况

㈠召开时间：2013 年 12 月 10 日（星期二）10:00 时，会期半天 ㈡会议地点：公司会议室

㈢会议召集人：公司董事会

㈣召开方式：现场投票表决

二、本次股东大会审议事项

关于转让陕西辰济药业有限公司股权的议案

三、出席会议对象

• 1、截止 2013 年 12 月 3 日（星期二）下午 15：00 时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；

• 3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（授权委托书详见附件）。

四、参加会议登记办法

㈠登记方式

• 1、自然人股东应持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

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2、法人股东应持营业执照复印件（加盖公司印章）、法定代表人证明或法定代表 人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

3、委托代理人应持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人 股东账户卡和持股凭证进行登记；

4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

㈡登记时间：2013 年 12 月 4 日

上午：9:30—11:30 下午：14:00—17:00

㈢登记地点：北京市朝阳区建国路 108 号海航实业大厦 17 层易食集团股份有限

公司董事会办公室

㈣联系电话：010-85072644 传真：010-85072491

五、其他事项

出席会议者食宿、交通费用自理。

六、授权委托书（见附件）

易食集团股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十二日

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附件：

易食集团股份有限公司

二○一三年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加易食集团股份有限公 司 2013 年第二次临时股东大会，特授权如下：

代理人姓名： 代理人具有表决权[ ]/无表决权[ ]

委托人对股东大会审议事项表决如下：

议 案 名 称	表决意见
关于转让陕西辰济药业有限公司股权的议案	赞成[ ]反对[ ]弃权[ ]

如本人未对上述审议事项作出具体指示，代理人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表

决。

委托人(法人)： 委托人股东帐号：

委托人持股数： 签发日期：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。

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