CAISSA TOURISM GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 23, 2012

证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2012-032

易食集团股份有限公司董事会

关于召开二○一二年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

易食集团股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第二十二次会议审 议决定于2012 年11 月8 日上午10:00 时在公司会议室召开公司2012 年第三次临时 股东大会。本次股东大会采取现场投票方式进行，现将2012 年第三次临时股东大会 相关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

㈠召开时间：2012 年11 月8 日（星期四）10:00 时，会期半天

㈡会议地点：公司会议室（北京市朝阳区建国路108 号）

㈢会议召集人：公司董事会

㈣召开方式：现场投票表决

二、本次股东大会审议事项

㈠审议《关于更换2012 年度财务审计机构的议案》；

㈡审议《关于聘请2012 年度内控审计机构的议案》；

㈢审议《关于制定关联交易管理办法的议案》。

三、出席会议对象

1、截止2012 年11 月2 日（星期一）下午3：00 时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；

• 3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（授权委托书详见附件）。

四、参加会议登记办法

㈠登记方式

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• 1、自然人股东应持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

• 2、法人股东应持营业执照复印件（加盖公司印章）、法定代表人证明或法定代表

人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

• 3、委托代理人应持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人

股东账户卡和持股凭证进行登记；

• 4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

㈡登记时间：2012 年11 月5 日

上午：9:00—12:00 下午：14:00—17:00

㈢登记地点：北京市朝阳区建国路108 号海航实业大厦16 层易食集团股份有限 公司董事会办公室

㈣联系电话：010—85072301；传真：010—85072303

五、其他事项

出席会议者食宿、交通费用自理。

六、授权委托书（见附件）

易食集团股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十三日

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附件：

易食集团股份有限公司

二○一二年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加易食集团股份有限公

司2012 年第三次临时股东大会，特授权如下：

代理人姓名：

代理人具有表决权[ ]/无表决权[ ]

委托人对股东大会审议事项表决如下：

议 案 名 称	表决意见
1．《关于更换2012 年度财务审计机构的议案》	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
2．《关于聘请2012 年度内控审计机构的议案》	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
3.《关于制定关联交易管理办法的议案》	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]

如本人未对上述审议事项作出具体指示，代理人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意 思表决。

委托人(法人)： 委托人股东账号：

委托人持股数： 签发日期：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。

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