CAISSA TOURISM GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 17, 2012

证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2012-021

易食集团股份有限公司董事会

关于召开二○一二年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

易食集团股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第十九次会议 审议决定于2012 年8 月1 日上午10:00 时召开公司2012 年第二次临时股东大会。 本次股东大会采取现场投票方式进行，现将2012 年第二次临时股东大会相关事 项公告如下：

一、会议召开的基本情况

㈠召开时间：2012 年8 月1 日（星期三）10:00 时，会期半天

㈡会议地点：公司会议室（大新华航空大厦A 座11 层）

㈢会议召集人：公司董事会

㈣召开方式：现场投票表决（其中补选董事、监事表决采用累积投票制）。

二、本次股东大会审议事项

㈠审议《关于补选李少飞为第六届董事会董事的议案》；

㈡审议《关于补选徐长庆为第六届监事会监事的议案》；

㈢审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

三、出席会议对象

㈠截止2012 年7 月25 日（星期三）下午3：00 时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

㈡本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；

㈢因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（授权委托书详见附件）。

四、参加会议登记办法

㈠登记方式

1、自然人股东应持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

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• 2、法人股东应持营业执照复印件（加盖公司印章）、法定代表人证明或法定

代表人授权委托书、股东账户卡或相关持股凭证、出席人身份证进行登记；

• 3、委托代理人应持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委

托人股东账户卡或相关持股凭证进行登记；

• 4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

㈡登记时间：2012 年7 月27 日

上午：9:00—12:00 下午：14:00—17:00

㈢登记地点：北京市朝阳区东三环北路乙2 号大新华航空大厦A 座22 层易

食集团股份有限公司董事会办公室

㈣联系电话：010—59156337；传真：010—59156356

五、其他事项

出席会议者食宿、交通费用自理。

六、授权委托书（见附件）

易食集团股份有限公司董事会

二〇一二年七月十七日

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附件：

易食集团股份有限公司

二○一二年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加易食集团股份有 限公司2012 年第二次临时股东大会，特授权如下：

代理人姓名：

代理人具有表决权[ ]/无表决权[ ]

委托人对股东大会审议事项表决如下：

议 案 名 称	表决意见
1．《关于补选李少飞为第六届董事会董事的议案》	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
2.《关于补选徐长庆为第六届监事会监事的议案》	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
3．《关于修订〈公司章程〉的议案》	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]

如本人未对上述审议事项作出具体指示，代理人有权[ ]/无权[ ]按照自己 的意思表决。

委托人(法人)： 委托人股东账号：

委托人持股数： 签发日期：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。

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