CAISSA TOURISM GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Feb 15, 2012

易食集团股份有限公司董事会

关于召开二○一二年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

易食集团股份有限公司(以下简称"公司")经第六届董事会第十五次会议审议 决定于 2011 年 3 月 2 日上午 9:30 时召开公司 2012 年第一次临时股东大会。本次股 东大会采取现场投票方式进行,现将 2011 年第一次临时股东大会相关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

㈠召开时间:2012年3月2 日(星期五)9:30 时,会期半天

㈡会议地点:宝鸡高新君悦国际酒店会议室

㈢会议召集人:公司董事会

㈣召开方式:现场投票方式表决,其中补选董事、监事采用累积投票制。

二、本次股东大会审议事项

㈠审议《关于补选第六届董事会董事的议案》;

㈡审议《关于补选第六届监事会监事的议案》;

㈢审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

三、出席会议对象

1、截止 2012 年 2 月 23 日(星期四)下午 3:00 时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师;

3、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(授权委托书详见附件)。

四、参加会议登记办法

㈠登记方式

1、自然人股东应持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;

2、法人股东应持营业执照复印件(加盖公司印章)、法定代表人证明或法定代表

人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;

3、委托代理人应持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人 股东账户卡和持股凭证进行登记;

4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

㈡登记时间:2011 年 2 月 24 日

上午:9:00—12:00 下午:14:00—17:00

㈢登记地点:北京市朝阳区东三环北路乙 2 号大新华航空大厦A座6 层易食集团 股份有限公司董事会办公室

㈣联系电话:010—59156337;传真:010—59156356

五、其他事项

出席会议者食宿、交通费用自理。

六、授权委托书(见附件)

易食集团股份有限公司董事会

二〇一二年二月十五日

附件:

易食集团股份有限公司

二○一二年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)参加易食集团股份有限公 司 2012 年第一次临时股东大会,特授权如下:

代理人姓名:

代理人具有表决权[ ]/无表决权[ ]

委托人对股东大会审议事项表决如下:

议 案 名 称	表决意见
1.《关于补选第六届董事会董事的议案》
候选人刘志强	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
候选人余朝强	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
候选人陈 滔	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
2.《关于补选第六届监事会监事的议案》
候选人郭一鸣	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
候选人赵 贺	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
3.《关于修订〈公司章程〉的议案》	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]

如本人未对上述审议事项作出具体指示,代理人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意 思表决。

委托人(法人): 委托人股东账号: 委托人持股数: 签发日期: 受托人(签字): 受托人身份证号码: 本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。