CAISSA TOURISM GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Mar 9, 2011

证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2011-008

易食集团股份有限公司董事会

关于召开二○一一年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

易食集团股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第七次会议审议决 定于2011 年3 月25 日上午9：30 时召开公司2011 年第一次临时股东大会。本次股 东大会采取现场投票方式进行，现将有关2011 年第一次临时股东大会相关事项公告 如下：

一、会议召开的基本情况

㈠召开时间： 2011 年3 月25 日（星期五）9：30 时，会期半天 ㈡会议地点：宝鸡高新君悦国际酒店会议室

㈢会议召集人：公司董事会

㈣召开方式：现场投票表决

二、本次股东大会审议事项

㈠审议《关于2011 年度日常关联交易的议案》；

㈡审议《关于补选第六届董事会董事的议案》；

㈢审议《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》；

㈣审议《关于修订公司章程的议案》。

三、出席会议对象

1、截止2011 年3 月17 日（星期四）下午3：00 时在中国证券登记结算有限

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责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；

• 3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（授权委托书详见附件）。 四、参加会议登记办法

㈠登记方式

• 1、自然人股东应持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

• 2、法人股东应持营业执照复印件（加盖公司印章）、法定代表人证明或法定代

• 表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

• 3、委托代理人应持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人

• 股东账户卡和持股凭证进行登记；

  • 4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  • ㈡登记时间：2011 年3 月18 日

上午：9：30—12：00 下午：14：00—17：00

㈢登记地点：宝鸡市经二路155 号宝鸡国贸大酒店二楼易食集团股份有限公司 董事会办公室

㈣联系电话及传真：0917-3229516

五、其他事项

出席会议者食宿、交通费用自理。 六、授权委托书（见附件）

易食集团股份有限公司董事会

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附件：

易食集团股份有限公司

二○一一年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加易食集团股份有限公

司2011 年第一次临时股东大会，特授权如下：

代理人姓名：

代理人具有表决权[ ]/无表决权[ ]

委托人对股东大会审议事项表决如下：

议 案 名 称	表决意见
1．《关于2011 年度日常关联交易的议案》	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
2．《关于补选第六届董事会董事的议案》
候选人田力维	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
候选人雍大勇	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
候选人李忠义	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
3.《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
4．《关于修订公司章程的议案》	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]

如本人未对上述审议事项作出具体指示，代理人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意 思表决。

委托人(法人)： 委托人股东帐号：

委托人持股数： 签发日期：

受托人（签字）： 受托人身份证号码： 本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。

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