CAISSA TOURISM GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Oct 29, 2007

证券代码：000796 证券简称：宝商集团 公告编号：2007-023

宝鸡商场（集团）股份有限公司 关于召开2007 年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2007 年11月14日（星期三）上午9：00，会期半天。

• 2、召开地点：宝鸡商场（集团）股份有限公司会议室

• 3、召集人：宝鸡商场（集团）股份有限公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

截止2007 年11 月5 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；全体股东均有权出席股东大会， 并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；公 司董事、监事和高级管理人员；公司法律顾问；公司董事会同意列席的相关人 员。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司出资入股宝鸡宾馆的议案》；

• 2、审议《公司参与永安财产保险股份有限公司增资扩股方案的议案》； 上述1、2项议案详见本公司今日公告，公告编号2007-021。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记、信函登记、传真登记

2、登记时间：2007 年11月6日-8日

上午：8：30 时——11：30时

下午：2：30 时——5：30时

1

• 3、登记地点：宝鸡商场（集团）股份有限公司515室

4、登记手续：社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复 印件、深交所股票帐户卡；社会公众股股东委托代理人办理时，须持有双方身 份证原件及复印件，委托人深交所股票帐户卡；法人股股东由法定代表人亲自 办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执 照复印件、深交所股票帐户卡；法人股股东委托代理人办理时，须持有出席人 身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人深交所股票帐户卡。股东可用 通讯方式预约登记。

四、其它事项

1、会议联系方式： 邮政编码：721000 公司地址：宝鸡市经二路114号 公司电话：0917-3233763、3200352 公司传真：0917-3215282 联系人：杜璟、赵毅、马静

• 2、会议费用：出席会议股东的食宿及交通费用自理。

五、授权委托书（附后）

宝鸡商场（集团）股份有限公司董事会 二00 七年十月二十六日

2

授权委托书

本人作为宝鸡商场（集团）股份有限公司的股东，兹委托 先生（女 士）为代表出席公司2007 年第一次临时股东大会。特授权如下：

一、委托 先生（女士）代表本人出席公司2007 年第一次临时股 东大会；

二、代理人有表决权 /无表决权 三、表决具体指示如下：

1、《关于公司出资入股宝鸡宾馆的议案》；

赞成 反对 弃权 2、《公司参与永安财产保险股份有限公司增资扩股方案的议案》； 赞成 反对 弃权

本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人 /无权 按照自己的意思表达。

委托人姓名（签名）： 受托人姓名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数额： 股 受托人（签名或盖章）： 委托日期： 年 月 日、 有效日期： 年 月 日至 年 月 日

注：委托人应在授权书中同意授权的空格内划“√”

3