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**宝商集团：召开股东大会的通知

**2001-12-12 22:52

宝鸡商场(集团)股份有限公司关于召开二ＯＯ一年

第一次临时股东大会的提示公告

本公司二ＯＯ一年第一次临时股东大会通知已于2001年11月27日刊登在《中国证券报》、

《证券时报》，现将本公司二ＯＯ一年第一次临时股东大会会议通知再次公告如下：

㈠会议时间：二ＯＯ一年十二月二十八日上午10时

㈡会议地点：宝鸡国贸大酒店

㈢会议议题：

1、审议关于投资中医药产业，促进公司可持续发展的议案；

2、审议关于建立公司独立董事制度议案；

同意提名强力、武晓玲为公司独立董事候选人，并提请公司2001年第一次临时股东大

会审议表决。

3、审议关于独立董事津贴预案；

公司独立董事津贴预案：每位独立董事每年津贴为人民币1.2万元（含税）。

4、审议公司章程修正案；

5、审议关于调整商品配送中心项目实施方案的议案。

根据本公司1998年7月27日临时股东大会决议，决定利用配股募集资金投资8600万元建设

宝鸡、西安连锁经营配送中心及兰州、西宁、银川、乌鲁木齐、成都、重庆连锁经营配送中

心。该投资项目旨在扩大公司连锁经营辐射力，增加市场占有份额，提高经营效益。鉴于目

前国内大部分厂商将销售终端直接深入西部各市县的趋势，董事会经认真调研和分析，为适

应市场变化，更好地发挥商品配送中心的整体功效，决定调整配送中心项目实施方案，增加

宝鸡、西安配送中心固定资产投资3200万元，对兰州、西宁、银川、乌鲁木齐、成都、重庆

连锁经营配送中心采用场地租赁方式，投资铺底资金和配送车辆600万元，不再进行固定资产

投资，以降低投资风险，提高效益。

㈣会议出席对象

1、截止2001年12月5日下午在深圳证券交易所收市后登记在册的本公司全体股东或其授

权代表；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

㈤联系方式：

电话：0917-3215282

传真：0917-3215282

注：本次股东大会会期半天，与会者交通费、住宿费自理。

宝鸡商场(集团)股份有限公司

2001年12月12日

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