CAISSA TOURISM GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jun 28, 2021

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2021-042 债券代码：112532 债券简称：17 凯撒03

凯撒同盛发展股份有限公司

关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向众信旅游集团股 份有限公司全体股东发行A 股股份的方式换股吸收合并众信旅游集团股份有限 公司并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

经向深圳证券交易所申请，公司股票及公司债券“17 凯撒03”自2021 年6 月15 日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过5 个交易日，具体内容详 见公司于2021 年6 月15 日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告 编号：2021-037）。2021 年6 月22 日，公司披露《关于筹划重大资产重组进展 暨继续停牌的公告》（公告编号：2021-039），公司股票及公司债券“17 凯撒03” 于2021 年6 月22 日（星期二）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过5 个交易 日。

2021 年6 月28 日，公司第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于凯 撒同盛发展股份有限公司换股吸收合并众信旅游集团股份有限公司并募集配套 资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，并在深圳证券交易所网 站及指定信息披露媒体进行相关公告。

经向深圳证券交易所申请，公司股票及公司债券“17 凯撒03”将于2021 年6 月29 日（星期二）开市起复牌。

截至本公告日，本次交易涉及的审计、估值等相关各项工作尚未完成，公司 董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易有关事宜。公司将在本次交易相关各 项工作完成后，再次召开董事会审议与本次交易相关的其他未决事项，并由董事 会提请股东大会审议与本次交易相关的议案。

本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正 式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的 公告为准。根据中国证券监督管理委员会《关于加强与上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管的暂行规定》，如公司本次换股吸收合并停牌前股票交易存 在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次换股吸收合并被暂停、 被终止的风险。

公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次合并事项尚存在 不确定性，有关信息均以公司在前述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者 注意投资风险。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会 2021 年6 月29 日