CAISSA TOURISM GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2025

Sep 24, 2025

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2025-053

凯撒同盛发展股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十二次会 议于2025 年9 月24 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。 会议通知于2025 年9 月22 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人，亲自出席11 人，委托他人出席0 人，缺席0 人，公司高级管理人员列席了会 议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并表决了以下事项：

1、审议通过了《关于全资孙公司收购青岛汉莎天厨食品有限公司100%股权的 议案》

会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资孙公司收购青 岛汉莎天厨食品有限公司100%股权的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn 披露的《关于全资孙公司拟收购青岛汉莎天厨食品有限公 司100%股权的公告》。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会 2025 年9 月25 日