CAISSA TOURISM GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2012

Apr 25, 2012

证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2012-012

易食集团股份有限公司董事会

关于召开二○一一年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

易食集团股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第十七次会议审议 决定于2012 年5 月21 日上午10:00 时召开公司2011 年年度股东大会。本次股东大 会采取现场投票方式进行，现将有关2011 年年度股东大会相关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

㈠召开时间：2012 年5 月21 日（星期一）10:00 时，会期半天 ㈡会议地点：公司会议室（大新华航空大厦A 座11 层）

㈢会议召集人：公司董事会

㈣召开方式：现场投票表决，其中补选监事采用累积投票制。

二、本次股东大会审议事项

㈠《2011 年董事会工作报告》；

㈡《2011 年监事会工作报告》；

㈢《2011 年利润分配预案》；

㈣《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》；

㈤《关于申请综合授信额度的议案》；

㈥《关于与控股子公司确定互保额度的议案》；

㈦《关于 2012 年日常关联交易的议案》；

㈧《关于调整独立董事津贴的议案》；

㈨《关于补选第六届监事会监事的议案》；

㈩《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

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三、出席会议对象

• 1、截止2012 年5 月14 日（星期一）下午15：00 时在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；

• 3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（授权委托书详见附件）。

四、参加会议登记办法

㈠登记方式

• 1、自然人股东应持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

• 2、法人股东应持营业执照复印件（加盖公司印章）、法定代表人证明或法定代表

人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

• 3、委托代理人应持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人

• 股东账户卡和持股凭证进行登记；

• 4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

㈡登记时间：2012 年5 月15 日

上午：9:30—11:30 下午：14:00—17:00

㈢登记地点：北京市朝阳区东三环北路乙2 号大新华航空大厦22 层易食集团股 份有限公司董事会办公室

㈣联系电话：010-59156337 传真：010-59156356

五、其他事项

出席会议者食宿、交通费用自理。

六、授权委托书（见附件）

易食集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十五日

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附件：

易食集团股份有限公司

二○一一年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加易食集团股份有限公 司2011 年年度股东大会，特授权如下：

代理人姓名： 代理人具有表决权[ ]/无表决权[ ]

委托人对股东大会审议事项表决如下：

议 案 名 称	表决意见
《2011 年董事会工作报告》	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
《2011 年监事会工作报告》	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
《2011 年利润分配预案》	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
《关于聘请2012 年度审计机构的议案》	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
《关于申请综合授信额度的议案》	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
《关于与控股子公司确定互保额度的议案》	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
《关于2012 年日常关联交易的议案》	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
《关于调整独立董事津贴的议案》	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
《关于补选第六届监事会监事的议案》	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]

如本人未对上述审议事项作出具体指示，代理人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意 思表决。

委托人(法人)： 委托人股东账号：

委托人持股数： 签发日期：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。

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