CAISSA TOURISM GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2010

Mar 15, 2010

证券代码：000796 证券简称：宝商集团 公告编号：2010-004

宝鸡商场（集团）股份有限公司

召开2010年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

召集人:宝鸡商场（集团）股份有限公司董事会 会议召开日期和时间: 2010年3月31日（星期三）上午9:30

会议地点: 宝鸡市经二路155号宝鸡国贸大酒店有限公司二楼会议室 会议召开方式：会议现场审议，投票表决。

二、会议审议事项

• 1.选举第六届董事会董事及独立董事。公司第六届董事会董事候选人为刘志强、

• 魏存功、辛笛、艾兆元，独立董事候选人为白永秀、胡东山。每位董事及独立董事候 选人以单项提案提出并表决。候选人简历详见本公司今日公告2010-002。

2.选举第六届监事会股东代表监事。公司第六届监事会股东代表监事候选人为王 晓、李安凤，每位股东代表监事候选人以单项提案提出并表决。候选人简历详见本公 司今日公告2010-005。

3.审议《关于公司独立董事、董事、监事及董事会秘书津贴的议案》，详见本公 司今日公告2010-002。

• 4.审议通过《关于与海南航空签订配餐服务框架合同的议案》。详见本公司

• 今日公告2010-003。

三、会议出席对象

• 1.截止2010年3月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳

• 分公司登记在册的公司所有股东；股东委托的代理人(授权委托书式样见附件)； 2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司见证律师

四、会议登记方法

• 1.登记方式：

凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办

==> picture [439 x 30] intentionally omitted <==

理时，须持有本人身份证原件及复印件、深交所股票账户卡；社会公众股股东委托代 理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票帐户 卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身 份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡；国家股和法人股 股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托 人深交所股票帐户卡。

异地股东可凭上述资料采取信函或传真的方式登记。

2.登记时间：

2010 年3 月24 日上午9：00-12：00 时，下午2：00-5：00 时。 3.登记地点：

宝鸡市经二路114 号宝鸡商场（集团）股份有限公司董事会办公室。 五、其他

• 1.会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。

2.联系方式：

邮政编码：721000

公司地址：宝鸡市经二路114 号 公司电话及传真：0917—3215282

宝鸡商场（集团）股份有限公司董事会 二〇一〇年三月十五日

==> picture [439 x 30] intentionally omitted <==

附件：授权委托书样本

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席宝鸡商场（集团）股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会，并代表行使委托权限内的表决权。

代理人具有表决权[ ]/无表决权[ ]

委托人对股东大会审议事项表决如下：

委托人对股东大会审议事项表决如下：
一、选举第六届董事会董事及独立董事
1、选举刘志强为公司董事	赞成[ ]反对[ ]弃权[ ]
2、选举魏存功为公司董事	赞成[ ]反对[ ]弃权[ ]
3、选举辛笛为公司董事	赞成[ ]反对[ ]弃权[ ]
4、选举艾兆元为公司董事	赞成[ ]反对[ ]弃权[ ]
5、选举白永秀为公司独立董事	赞成[ ]反对[ ]弃权[ ]
6、选举胡东山为公司独立董事	赞成[ ]反对[ ]弃权[ ]
二、选举第六届监事会股东代表监事
1、选举王晓为公司股东代表监事	赞成[ ]反对[ ]弃权[ ]
2、选举李安凤为公司股东代表监事	赞成[ ]反对[ ]弃权[ ]
三、关于公司独立董事、董事及董事会秘书津贴的议案	赞成[ ]反对[ ]弃权[ ]
四、关于与海南航空签订配餐服务框架合同的议案	赞成[ ]反对[ ]弃权[ ]

本人未对上述审议事项作出具体指示，代理人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思 表决。

委托人(法人)： 股东账号： 持 股 数： 签发日期： 本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。 股东姓名/名称： 股东帐号： 持股数： 委托人(签名)： 身份证号码： 受托人(签名)： 身份证号码： 委托权限： 委托日期：

==> picture [439 x 30] intentionally omitted <==