CAIHONG DISPLAY DEVICES CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 27, 2014

证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临 2014-033 号

彩虹显示器件股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 召开时间： 2014年9月16日

• 股权登记日：2014年9月10日

• 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2014年9月16日下午14：30时

网络投票时间：2014年9月16日上午9：30-11:30，下午13:00-15：00。

4、会议召开方式及表决方式 ：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票 表决相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决 权。

5、会议地址：咸阳公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于为关联方提供担保的议案》

三、会议出席对象

1、截止2014年9月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

1

上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会现场会议或在网络 投票时间内参加网络投票行使表决权。参加现场会议的股东可以书面委托代理人 出席本次会议和参加表决。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、参加现场会议的登记办法

1、法人股东须持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡（原件及复 印件）、法定代表人授权委托书、身份证（复印件）和出席人身份证（原件及复 印件）办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托 代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡；异地股东可 通过传真、信函等方式进行登记。

• 2、登记时间：2014年9月15日8时至18时

• 3、登记地点：公司董事会办公室

五、其他事项

1、会期半天，费用自理；

2、联系电话：029-38016951 传真：029-38016950 特此公告。

附件：1、授权委托书格式；

2、网络投票操作流程。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二○一四年八月二十六日

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附件1:授权委托书格式

彩虹显示器件股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席彩虹显示器件股份 有限公司 2014 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。（注：授权人应对列入股东大 会议程的每一项议案向代理人做出投票指示；如授权人未做具体指示，则应注明代理人 是否可以按自己的意愿进行表决）

委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 受托人联系电话：

委托人持股数额：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于为关联方提供担保的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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附件 2 ：网络投票操作流程

彩虹显示器件股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会网络投票操作流程

本次股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。本次股东大会通过交易 － － 系统进行网络投票的时间为2014年9月16日上午9:30 11:30，下午13:00 15:00。网络投 票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

一、投票流程

（一）投票代码

（一）投票代码
投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738707	彩虹投票	1	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于为关联方提供担保 的议案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于为关联方提供担保的议案	1.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

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二、投票举例

（一）股权登记日 2014 年 9 月 10 日 A 股收市后，持有彩虹股份股票（股票代码 600707）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”， 申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738707	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票 的第 1 号提案《关于为关联方提供担保的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738707	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票 的第 1 号提案《关于为关联方提供担保的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码 738707	买卖方向	买卖价格	买卖股数 2股
	买入	1.00元

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票 的第 1 号提案《关于为关联方提供担保的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码 738707	买卖方向	买卖价格	买卖股数 3股
	买入	1.00元

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表 决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本 次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持表决权数计算，对于该股东未表 决或不符合《投票细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

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