CAIHONG DISPLAY DEVICES CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 31, 2011

证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临 2011-024 号

彩虹显示器件股份有限公司

关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、会议时间： 2011 年 9 月 15 日上午 9 ： 30 时

• 3、会议地址：咸阳公司会议室

• 4、会议方式：现场表决方式

二、会议审议事项

审议《关于变更公司董事、监事的议案》

三、会议出席对象

1、截止 2011 年 9 月 9 日 下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人 出席会议和参加表决。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

1、法人股东须持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡（原件及复 印件）、法定代表人授权委托书、身份证（复印件）和出席人身份证（原件及复 印件）办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托 代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡；异地股东可 通过传真、信函等方式进行登记。

1

• 2、登记时间： 2011 年 9 月 14 日 8 时至 18 时

• 3、登记地点：公司董事会办公室（陕西省咸阳市彩虹路 1 号）

• 五、其他事项

• 1、会期半天，费用自理；

• 2、联系电话：(029)33333109 传真：(029)33333852 邮编：712021

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇一一年八月三十日

彩虹显示器件股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席彩虹显示器件股份 有限公司 2011 年第二次股东大会并代为行使表决权。（注：授权人应对列入股东大会议 程的每一项议案向代理人做出投票指示；如授权人未做具体指示，则应注明代理人是否 可以按自己的意愿进行表决）

委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 受托人联系电话：

委托人持股数额：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

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