CAIHONG DISPLAY DEVICES CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 21, 2011

彩虹显示器件股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会

会 议 文 件

二○一一年一月二十八日

2011 年第一次临时股东大会会议文件

彩虹显示器件股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2011 年 1 月 28 日上午 9 时

会议地点：咸阳市公司会议室

主 持 人：邢道钦董事长

会议议程：

一、董事会秘书宣布股东到会情况

二、会议议题：

NO 会 议 内 容

一、 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

三、股东发言

四、推选监票人（3 名）

五、股东投票

六、监票人宣读投票表决结果

七、董事会秘书宣读股东大会决议

八、会议结束

彩虹显示器件股份有限公司

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2011 年第一次临时股东大会会议文件

彩虹显示器件股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的议案

（二○一一年一月二十八日）

一、担保情况概述

本公司控股子公司彩虹（佛山）平板显示有限公司（以下简称“彩虹平板公 司”）拟向农行顺德清晖支行申请人民币 8,000 万元的中长期固定资产投资贷款， 本公司拟为其提供连带责任担保，担保期限为五年。

二、被担保人基本情况

彩虹平板公司成立于 2009 年 1 月 9 日，法定代表人：汪建设，注册地点： 佛山市顺德区大良街道五沙新悦路 13 号；彩虹平板公司注册资本 10,000 万元， 其中本公司出资占其注册资本的 51%。该公司主要从事平板显示器件、电子产品 及零部件的制造、开发、经营等业务。

截止 2010 年 10 月 30 日，彩虹平板公司总资产 77,795 万元，净资产 9,570 万元。

三、董事会意见

董事会认为上述担保事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的有 关规定。此次彩虹平板公司向银行申请借款主要是用于彩虹 OLED 研发及产业 化项目建设，该项目的建设可积极推进公司新型显示器件的发展，为公司的业务 转型和产品结构的调整创造条件，有助于增强公司在行业内的竞争优势。本公司 本次为控股子公司提供担保，符合公司整体利益。

公司独立董事认为：本次担保是为了加快公司业务转型，促进控股子公司的 业务发展，同意公司为佛山平板公司向农行顺德清晖支行申请人民币 8,000 万元 的中长期固定资产投资贷款提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保系公司第三次为控股子公司彩虹（佛山）平板显示有限公司提供担 保，累计担保金额为人民币 28,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 39%。

上述议案提请本次股东大会审议。

彩虹显示器件股份有限公司

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