CAIHONG DISPLAY DEVICES CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Nov 13, 2007

证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临 2007-030 号

彩虹显示器件股份有限公司

关于召开2007 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、会议时间： 2007 年 11 月 29 日上午 8 ： 30 时

• 3、会议地址：咸阳市彩虹宾馆会议室

• 4、会议方式：现场表决方式

二、会议议程：

1、关于重大资产置换 暨 关联交易的议案

该议案已经公司 2007 年 11 月 13 日召开的第五届董事会第十七次会议审议 通过，提交公司股东大会审议。

2、关于重大资产置换后新增日常关联交易事项的议案

该议案已经公司 2007 年 7 月 26 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通 过，提交公司股东大会审议。

3、关于变更董事的议案

该议案已经公司 2007 年 11 月 13 日召开的第五届董事会第十七次会议审议 通过，提交公司股东大会审议。

4、关于修改公司章程的议案

该议案已经公司 2007 年 11 月 13 日召开的第五届董事会第十七次会议审议 通过，提交公司股东大会审议。

三、出席会议对象：

• 1、公司董事、监事及高级管理人员；

1

• 2、截止 2007 年 11 月 23 日 下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;

• 3、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席（授权委托书附后）。

四、会议登记办法：

• 1、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续； 个人股东持股东账户、本人身份证办理登记手续；代理人出席的还必须持有授权 委托书和被代理人身份证(复印件)及本人身份证；异地股东可通过传真、信函等 方式进行登记。

• 2、登记时间： 2007 年 11 月 28 日 8 时至 18 时

• 3、登记地点：公司董事会办公室

地址：陕西省咸阳市彩虹路一号彩虹股份公司董事会办公室

五、其他事项：

• 1、会期半天，费用自理；

• 2、联系人：卫文宇

• 3、联系电话：(029)33333109 传真：(029) 33333109 邮编：712021

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二○○七年十一月十三日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席彩虹显示器件股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会并代为行使表决权（授权范围： ）。

委托人签字： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号：

代理人签字： 身份证号码：

委托日期：

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