CAIHONG DISPLAY DEVICES CO.,LTD. — AGM Information 2021

Nov 8, 2021

彩虹显示器件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会

会议文件

二○二一年十一月十六日

彩虹股份 2021 年第一次临时股东大会会议文件

彩虹显示器件股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2021 年 11 月 16 日下午 14:00

会议地点：公司会议室

主 持 人：董事长

会议议程：

一、董事会秘书宣布股东到会情况

二、会议议题：

NO 会议内容

1 审议关于投资建设咸阳 G8.5+ 基板玻璃生产线项目的议案

2 审议关于补选公司董事、监事的议案

注：上述议案已经公司第九届董事会第十六次会议、第九届董事会第十七次 会议审议通过，具体内容分别披露于 2021 年 9 月 17 日和 2021 年 10 月 29 日上 海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》。

三、股东代表提问与发言

四、推选监票人（3 名）

五、现场会议表决

六、统计现场会议投票和网络投票表决结果

七、监票人宣布表决结果

八、董事会秘书宣读股东大会决议

九、出席董事签署相关会议记录、决议

十、会议结束

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彩虹股份 2021 年第一次临时股东大会会议文件

彩虹显示器件股份有限公司

关于投资建设咸阳 G8.5+基板玻璃生产线项目的议案

（二〇二一年十一月十六日）

各位股东：

我受董事会委托，现将提交本次股东大会审议的《关于投资建设咸阳 G8.5+ 基板玻璃生产线项目的议案》做如下说明，请审议。

一、投资项目概述

新型显示产业是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业。我国 新型显示产业规模已跃居全球第一，但核心原材料高世代基板玻璃基本依赖进口， 市场空间巨大。加快高世代基板玻璃国产化规模，是解决我国平板显示产业链“卡 脖子”工程和保障我国新型显示产业健康、自主可控发展的需要，高世代基板玻 璃产业近年来已得到了国家的持续关注和重视。

随着本公司高世代基板玻璃业务运营水平不断提升，公司已具备由技术提升 迈向规模化发展的条件。为抓住基板玻璃产业良好的市场机遇，提升公司的整体 赢利能力，扩大公司基板玻璃产品市场占有率，本公司拟在陕西咸阳高新技术产 业开发区投资设立全资子公司，负责实施 G8.5+基板玻璃生产线项目投资建设。

本项投资不涉及关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组事项。

二、项目投资主体基本情况

本公司拟在咸阳高新区设立全资子公司，注册资本人民币 10,000 万元，作 为 G8.5+基板玻璃生产线项目的建设主体。

三、项目投资情况

• 1、项目名称：G8.5+基板玻璃生产线建设项目；

• 2、项目实施单位：公司全资子公司（新设立的项目公司）；

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彩虹股份 2021 年第一次临时股东大会会议文件

• 3、项目建设地点：咸阳高新技术产业开发区；

• 4、主要建设内容：建设 8 条热端窑炉和 4 条冷端生产线；

• 5、项目总投资：预计人民币 91.01 亿元（含流动资金）；

• 6、建设周期：36 个月；

• 7、经济效益分析：本项目达产后，年产 G8.5+基板玻璃约 580 万片。

• 8、资金来源：自有资金和其他方式自筹资金。

四、项目建设的必要性和可行性

（一）项目建设的必要性

1、作为平板显示产业上游材料的高世代基板玻璃仍存在产业“卡脖子”环 节，本项目力争解决高世代基板玻璃相关难题，是增强国产化配套供应，保障产 业链、供应链安全的需要，以实现产业链自主可控。

2、智能终端应用市场的快速发展，必将带动基板玻璃产业市场规模的不断 增长，项目产品市场前景广阔。

（二）项目建设的可行性

1、本公司已在合肥产业基地建成两条溢流法 G8.5+液晶基板玻璃生产线， 并已成功实现量产和批量供货。该项目已经中国电子学会成果鉴定，技术填补了 国内空白，达到了国际先进水平，可为本项目的建设提供先进可靠的技术保障。

2、本项目有助于扩大公司高世代基板玻璃产业规模，为公司高质量发展增 加新动能。

五、投资项目对上市公司的影响

本项目的实施旨在抓住基板玻璃产业良好的市场机遇，充分利用公司在液晶 基板玻璃方面的技术优势以及当地区位优势，快速扩大公司基板玻璃业务规模， 降低产品单位成本，扩大市场占有率，实现进口替代。

本项目达产后预计将对公司未来经营业绩产生积极影响，但由于项目的建设 尚需一定的时间周期，同时考虑到项目建成后的产线达产、市场开拓等诸多因素 的影响，短期内本项目不会对公司经营业绩构成实质的影响。

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六、本项投资的风险提示

（一）市场竞争风险

我国基板玻璃市场需求占比达全球约 65%，行业巨头纷纷加速在我国实施本 土化投资建设高端基板玻璃生产线，以提高本土化配套供应能力，巩固与大陆面 板厂的战略供货关系，我国基板玻璃市场集中度较高的情况，存在进一步加剧的 风险。

公司将加快重点项目建设，提高产能及出货量，与国内主要面板厂在产业链、 供应链方面建立产业战略联盟，以进一步提升市场占有率。

（二）技术升级风险

公司虽已突破高世代基板玻璃核心关键技术，但仍需持续进行技术优化与升 级，推进更高世代高精度电子玻璃技术研发及产业化，以应对行业技术升级与迭 代的风险。

公司将不断加大科技创新和科研投入，积极跟进产业技术发展，加强技术创 新管理，不断优化和提升工艺、装备、材料等技术方案，加快新产品开发，做好 技术升级与迭代的技术储备。

（三）项目审批风险

项目公司将开展投资项目的前期准备工作，包括但不限于向有关政府主管部 门履行备案或审批程序，存在本项投资未能获得有关部门批准的风险。

公司将加强与政府及主管部门沟通，争取尽快完成项目备案或取得相关批复。 （四）财务风险

本项目投资额较大，公司存在一定资金筹措压力，存在项目建设开工后资金 不能及时足额到位，导致项目建设延迟的风险。

公司将做好项目前期论证、制定合理的融资方案，降低资金筹措风险。

上述议案提请本次股东大会审议。

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彩虹显示器件股份有限公司

关于补选公司董事、监事的议案

（二〇二一年十一月十六日）

各位股东：

我受董事会委托，现将提交本次股东大会审议的《关于补选公司董事、监事 的议案》做如下说明，请审议。

鉴于本公司董事陈忠国先生、樊来盈先生已辞去公司董事职务；监事教忠东 先生已辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本公司第 二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司向公司出具了关于董事、监事候选人的 推荐函：推荐杨国洪先生、蒋磊先生为公司董事候选人；推荐包勇先生为监事候 选人。

附件：董事候选人、监事候选人简历。

董事候选人简历：

杨国洪先生：42 岁，本科学历。曾任本公司总经理助理，彩虹集团公司盖 板玻璃项目公司总经理、特种玻璃事业部总经理，彩虹集团有限公司总经理助理、 党委委员等职务。现任彩虹集团有限公司副总经理、党委委员，本公司副总经理， 本公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司总经理。

蒋磊先生：39 岁，经济学硕士。曾任审计署企业审计司一处主任科员、四 处主任科员、四处副处长，中国电子信息产业集团有限公司资产经营部主任助理、 产权管理处处长。现任彩虹集团有限公司总会计师。

监事候选人简历：

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包勇先生：50 岁，硕士研究生学历。曾任国营长风机器厂团委副书记、劳 动服务公司副书记兼副经理，甘肃长风信息科技(集团)有限公司洗衣机公司副总 经理、常务副总经理，甘肃长风信息科技(集团)有限公司人事部部长，国营长风 机器厂厂长助理兼人事部部长，甘肃长风信息科技(集团)有限公司副总经济师兼 人事部部长、工会主席、党委委员，甘肃长风电子科技有限责任公司党委委员、 工会主席等职务。现任彩虹集团有限公司纪委书记、党委委员。

上述议案提请本次股东大会审议。

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