CAIHONG DISPLAY DEVICES CO.,LTD. — AGM Information 2012

Mar 6, 2012

彩虹显示器件股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会

会 议 文 件

二○一二年三月十三日

2012 年第一次临时股东大会会议文件

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2012 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2012 年 3 月 13 日上午 9:00 时

会议地点：咸阳公司会议室

主 持 人：李淼董事长

会议议程：

一、董事会秘书宣布股东到会情况

二、会议议题：

NO 会 议 内 容 报告人 一、 审议《关于董事会、监事会换届选举的议案》 龙 涛 二、 审议《关于确定液晶基板玻璃项目在建工程结转固定 陈长青 资产标准的议案》

三、股东发言

四、推选监票人（3 名）

五、股东投票

六、监票人宣读投票表决结果

七、董事会秘书宣读股东大会决议

八、会议结束

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关于董事会、监事会换届选举的议案

（二○一二年三月十三日）

各位股东：

我受董事会委托，现将提交本次股东大会审议的《关于董事会、监事会换届 选举的议案》做如下说明，请审议。

本公司第六届董事会、监事会已于 2012 年 1 月任期届满。根据《公司法》 和《公司章程》相关规定，本公司控股股东彩虹集团电子股份有限公司提名李淼 先生、高荣国先生、葛迪先生、马建朝先生、刘燕武先生、董军先生、王鲁平先 生、孟夏玲女士、王建章先生为公司第七届董事会董事候选人，其中王鲁平先生、 孟夏玲女士、王建章先生为独立董事候选人。

提名王琪女士、归光宇先生为公司第七届监事会股东监事候选人，与经职工 代表大会选举产生的职工监事李加顺先生共同组成公司第七届监事会。

公司独立董事提名人彩虹集团电子股份有限公司已做出声明：被提名人与本 公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系。

公司独立董事候选人王鲁平先生、孟夏玲女士、王建章先生已分别做出了独 立声明：其本人与本公司之间在担任独立董事期间保证不存在任何影响其独立性 的关系。

公司已将独立董事候选人的有关资料（包括提名人声明、候选人声明、独立 董事履历表）报送上海证券交易所，并根据中国证监会《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》等有关规定，对独立董事的任职资格和独立性进行了审 核，上海证券交易所未对本公司独立董事候选人提出异议。

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第七届董事会董事候选人简历：

李淼先生：47 岁，研究生学历，高级工程师。曾任陕西彩色显像管总厂彩 管一厂电子枪车间主任、技术科科长、企划科科长、前装车间主任、副厂长、厂 长；彩虹集团电子股份有限公司副总裁。2009 年 1 月至今任彩虹（佛山）平板 显示有限公司董事长；2007 年 11 月至 2011 年 9 月任本公司副总经理；2011 年 9 月起任本公司董事长。

高荣国先生：52岁，大学学历，教授级高级工程师。曾任陕西彩色显像管总 厂装备设计所副所长、技术中心副主任、主任；中国电子进出口彩虹公司总经理、 彩虹电子采购部总经理等职务；2005年11月至今任彩虹集团公司企业管理和法律 事务部部长。2011年9月起任本公司副董事长。

葛迪先生：53 岁，大专学历，高级工程师。曾任彩虹玻璃厂机动科科长、 副厂长、厂长；彩虹集团电子股份有限公司总裁助理、金属部品事业部部长、彩 秦电子器件有限公司董事长、彩虹电子配件有限公司董事长；2009年8月起担任 彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司总经理，2010年8月起至今担任彩虹（合肥）液 晶玻璃有限公司董事长。2005年9月至2011年9月任本公司监事会主席；2011年9 月起任本公司董事、总经理。

马建朝先生：53岁，大学学历，高级会计师、高级工程师。曾任陕西彩色显 像管总厂动力厂财务科长、澳大利亚皇家彩虹宾馆财务总监、副总经理、中国电 子进出口彩虹公司财务总监、彩虹集团公司审计部副部长；2005年3月至2010年5 月担任彩虹集团电子股份有限公司财务部总经理；2010年5月至今任彩虹集团电 子股份有限公司财务总监。2011年9月起任本公司董事。

刘燕武先生：36岁，大学学历，工程师。2008年9月担任彩虹集团公司战略 规划部部长助理，2009年8月担任战略规划部副部长，2010年12月至2012年1月任 集团资本运营部部长。2011年9月起任本公司董事。

董 军先生：42 岁，研究生学历，经济师、政工师。曾任彩虹集团公司动 力厂办公室秘书、厂办公室副主任、彩虹集团公司办公室主任助理、宣传部副部 长、部长，兼任团委书记；现任本公司董事、党委副书记、工会主席、党群办主 任。

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独立董事候选人简历：

王鲁平先生：49岁，西安交通大学管理学院会计及财务系副教授、管理学博 士。曾在西安交通大学社科系审计教研室、会计系任教；2004年9月至今在西安 交通大学管理学院会计及财务系任教。在上市公司投融资决策及财务战略、公司 增长管理与资本运作、公司财务报表分析及风险控制以及审计与公司治理方面具 有丰富的实践经验。

孟夏玲女士：55 岁，大学本科，高级经济师。曾任中国人民保险公司西安 市分公司人事处副处长、资金运营部、证券部总经理；西安民生集团股份有限公 司董事；现任中国银河证券股份有限公司陕西代表处、西安友谊东路证券营业部 总经理、陕西证券期货业协会常务理事。

王建章先生：66 岁，硕士，高级工程师。曾任机械电子工业部综合规划司 投资二处副处长；机械电子工业部电子行业发展司技改处处长；电子工业部综合 规划司副司长；信息产业部综合规划司副司长、司长。现任恒宝股份有限公司、 北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事。

第七届监事会股东监事候选人简历：

王琪女士：54岁，大专学历，高级会计师。曾任彩虹彩色显像管总厂彩虹玻 璃厂资材科科长、西安彩虹电器工业有限责任公司总会计师、彩虹集团资产财务 部部长。2007年6月至今任本公司监事；2007年11月起任彩虹集团电子股份有限 公司监事会主席。2011年9月起任本公司监事会主席。

归光宇先生：48岁，大学学历，高级工程师。曾任彩虹集团玻璃厂锥车间党 支部书记、锥车间主任、技术质量科副科长、熔配车间主任，陕西彩虹电子玻璃 公司制造二部部长。现任彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司副总经理、彩虹（佛山） 平板显示玻璃有限公司总经理。

上述议案提请本次股东大会审议。

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关于确定液晶基板玻璃项目在建工程结转固定资产标准的议案

（二○一二年三月十三日）

一、基板玻璃行业发展情况介绍

“十二五”期间，在众多的战略性新兴产业和关键技术中，平板显示产业 已成为我国电子信息产业重要的新兴突破口和我国电子信息产业参与国际竞争 的重要砝码。2010年国务院将平板显示、集成电路、软件业一起明确列入了国务 院七大战略性新兴产业规划。根据DisplaySearch报告，预计2012年台湾、日本、 韩国以及大陆的面板厂预计电视面板出货约2.47亿片，年增长19％。随着金融危 机后全球TFT-LCD的投资重心逐渐向以中国大陆为代表的新兴市场地区转移，未 来几年中国TFT-LCD产业将进入高速发展期，其上游配套材料产业也迎来爆发式 的增长。

基板玻璃是TFT-LCD面板行业上游最重要的原材料之一。从全球TFT-LCD 产业格局来看，韩国、台湾、日本是全球主要的TFT-LCD生产地，中国大陆 TFT-LCD产业正在快速崛起。目前，除彩虹外，全球只有美国康宁（Corning）、 日本AGC（Asahi Glass Company，旭硝子）、日本NEG（Nippon Electric Glass, 电 气硝子）和美国凯雷集团旗下的AvanStrate公司(原NHT)等四家公司拥有基板玻璃 生产技术，其中，康宁及其与韩国的合资公司SCP （三星康宁）市场占有率为 52%，旭硝子市场占有率为22%，日本电气硝子市场占有率为18%。高度的垄断 使基板玻璃行业缺乏有效竞争，国外厂商凭借垄断地位赚取高额垄断利润。

随着面板行业对上游材料的本土化需求日趋强烈，以彩虹、东旭、成都中 光电为代表的本土企业进入基板玻璃领域，但2011年仅有少量的成品可供面板用 户使用， 90%以上的基板玻璃仍需要进口。彩虹股份目前在咸阳、张家港、合

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肥已建设有全套五代、六代基板玻璃生产线，是目前国内首家拥有整套高世代 TFT-LCD基板玻璃核心技术的企业。

二、彩虹股份基板玻璃项目在建工程结转固定资产标准

1 、标准制定依据

根据会计准则规定，在建工程在达到预计可使用状态即可结转固定资产。 基板玻璃行业是生产工艺非常复杂的特殊行业，无法成套引进技术和设备，只能 靠自主创新、自我整合来解决。基板玻璃产品没有国家标准，在产品认证工作中 以通过用户生产线验证为标准，且需经过送样、小批量、中批量、大批量认证过 程，根据认证中确定的参数规格，对生产线设备进行反复调试，使生产线逐步达 到能够生产满足用户需求的产品的要求。

根据本公司多年从事玻璃生产的经验，结合基板玻璃生产线的建设、运营 情况，并经公司相关专业人员充分论证，确定了本公司液晶基板玻璃项目在建工 程结转固定资产要达到《企业会计准则》规定的预计可使用状态，须满足“能够 连续生产满足用户需求的产品”的条件。

2 、基板玻璃项目在建工程结转固定资产标准

（1）五代基板玻璃生产线连续三个月产量达到 35,000 张/月（良品率达到 50%以上），六代基板玻璃生产线连续三个月产量达到 22,000 张/月（良品率达到 50%以上）；

（2）产品通过中批量认证；

（3）产品形成批量销售。

上述议案提请本次股东大会审议。

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