CAICA DIGITAL Inc. — AGM Information 2024

Jan 31, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年１月31日
【会社名】	株式会社ＣＡＩＣＡ　ＤＩＧＩＴＡＬ
【英訳名】	ＣＡＩＣＡ ＤＩＧＩＴＡＬ Ｉｎｃ.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　鈴木　伸
【本店の所在の場所】	東京都港区南青山五丁目11番９号
【電話番号】	03-5657-3000（代表）
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長　山口　健治
【最寄りの連絡場所】	東京都港区南青山五丁目11番９号
【電話番号】	03-5657-3012（直通）
【事務連絡者氏名】	総務人事部長　内藤　哲
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E05331 23150 株式会社ＣＡＩＣＡ ＤＩＧＩＴＡＬ CAICA DIGITAL Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05331-000 2024-01-30 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年１月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年１月30日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件

会社法第447条第１項及び第448条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少しその全額をその他資本剰余金に振り替えるととともに、会社法第452条に基づき、その他資本剰余金のうち16,933,893,037円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損の補填に充当するものであります。

１．資本金の額の減少の内容

①　減少する資本金の額

資本金の額654,145,300円のうち、604,145,300円を減少し、50,000,000円とし、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。

②　資本金の額の減少が効力を生じる日

2024年３月１日

２．資本準備金の額の減少の内容

①　減少する資本準備金の額

資本準備金の額604,145,300円を全額減少し、０円とし、減少する資本準備金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。

②　資本準備金の額の減少が効力を生じる日

2024年３月１日

３．剰余金処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、上記１．及び２．の資本金及び資本準備金の減少の効力発生を条件に、振替えにより増加したその他資本剰余金から16,933,893,037円を減少して、繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損補填に充当いたします。

①　減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金　16,933,893,037円

②　増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　16,933,893,037円

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として、鈴木伸、山口健治、佐藤元紀、深見修、川﨑光雄、池田祐作の６名を選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、細木正彦の１名を選任するものであります。

第４号議案　ストックオプションとして新株予約権を発行する件

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対し、特に有利な条件によりストックオプションとして新株予約権を割り当てること及び当該新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (％)
第１号議案  資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件	615,998	28,041	0	(注)１	可決	95.03
第２号議案 取締役６名選任の件				(注)２
鈴木　伸	613,947	30,325	0	可決	94.68
山口　健治	615,344	28,928	0	可決	94.90
佐藤　元紀	616,517	27,755	0	可決	95.08
深見　修	614,509	29,763	0	可決	94.77
川﨑　光雄	616,406	27,866	0	可決	95.06
池田　祐作	614,966	29,306	0	可決	94.84
第３号議案 監査役１名選任の件				(注)２
細木　正彦	623,188	21,081	0	可決	96.11
第４号議案 ストックオプション として新株予約権を 発行する件	602,142	42,127	0	(注)１	可決	92.86

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。