ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. — AGM Information 2021

Apr 2, 2021

T.C.	OTERLIGICAĞDAŞ FAKTORING A.		SOGUK DAMGA VAF		02 Nisan 2021
KARAR NO		: 2021/13
KARAR TARİHİ		: 02.04.2021
	TOPLANTIYA KATILANLAR	: Dikran GÜLMEZGİL, Melissa GÜLMEZGİL		BAĞ, Prof. Dr. Ali Alp, Erdoğan ÖZEN
KONU		: Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda yazılı hususu görüşüp karara bağlamışlardır.

• Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 12.04.2021 Pazartesi günü saat 14.00'de Esentepe Mahallesi Yıldız Posta Cad. No:9 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına, bu konuda gerekli müracaat ve işlemlerin yapılmasına, Olağan Genel Kurula sunulacak rapor ve eklerinin hazırlanmasına,

• Olağanüstü Genel Kurul gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

• Türk Ticaret Kanunu ve uygulamaları gereği T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü 'ne Olağan Genel Kurul Toplantısında Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi icin başvuru yapılmasına,

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Dikran GÜLMEZGİL Yönetim Kunlu Başkanı

Prof. Dr. D. Ali ALP Yönetim Kurulu Baş. Vek.

Melissa GÜLMEZGİL BAĞ Yönetim Kurulu Üyesi

Alen BAĞ , Yönetim Kurulu Üyesi

Erdoğan ÖZEN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 12.04.2020 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

2. 2020 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporunun okunması müzakeresi,

3. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2020 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı için huzur haklarının görüşülmesi ve tespiti,

6. 2021 yılı hesap dönemi denetimi için bağımsız denetim firmasının seçilmesi ve sözlesme yapılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

7. 15 ay içinde Yönetim Kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı Senetler, iskonto esası üzerine düzenlemeler de dâhil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çesit menkul kıymetlerin çıkarılması konusunda yetki verilmesi.

8. Şirket ana sermayesinin dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılanarak 100.000.000 TL'den 140.000.000 TL'ye çıkarılması,

9. Ortaklara dağıtılacak karın görüşülmesi,

10. Dilekler ve kapanıs,