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Feb 26, 2020

카페24/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 10:00
2. 장소		서울 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 2층 중회의실
3. 의안 주요내용		제21기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 - 제1호 의안 : 제21기 재무제표(감사 전) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제2호의 1 : 사업목적 추가의 건    제2호의 2 : 사내이사 자격요건 변경의 건    제2호의 3 : 이사 임기 조항 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ※제2호의 3 이사 임기 조항 변경의 건이 가결될 경우 제3호의 4 내지 제3호의 6은 자동 폐기됨 (제3호의 1 내지 3을 의결) ※제2호의 3 이사 임기 조항 변경의 건이 부결될 경우 제3호의 1 내지 제3호의 3은 자동 폐기됨 (제3호의 4 내지 6을 의결)    제3호의 1: 사내이사 후보 이재석    제3호의 2: 사내이사 후보 우창균    제3호의 3: 사내이사 후보 이창훈    제3호의 4: 사내이사 후보 이재석    제3호의 5: 사내이사 후보 우창균    제3호의 6: 사내이사 후보 이창훈 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제 3호 의안 이사 선임의 건은 제2호의 3 이사 임기 조항 변경의 건의 결의 결과에 따라 사내이사별 임기가 달라질 수 있습니다. ※제2호의 3 이사 임기 조항 변경의 건이 가결될 경우 각 이사별로 하단에 기재된 임기가 적용됨 ※제2호의 3 이사 임기 조항 변경의 건이 부결될 경우 3인 모두 기존의 정관대로 3년의 임기가 동일하게 적용됨
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재석	1968-01	3	재선임	포항공과대학교 한국코트렐㈜ 연구원 한국네트워크비즈니스컨설팅 대표 (현) 카페24㈜ 대표이사
우창균	1968-04	2	재선임	포항공과대학교 석사 소프트포럼㈜ (현) 카페24㈜ 경영지원총괄팀장
이창훈	1970-04	1	재선임	포항공대학교 석사 한국정보과학연구센터 (현) 카페24㈜ 인프라팀장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 기타전문외국환업 - 전자상거래 통합지원사업 - 위치정보 및 위치기반서비스업 - 저작권 및 저작인접권 등의 중개알선업 - 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업		신규 사업
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-