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Feb 27, 2019

카페24/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 10:00
2. 장소		서울 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 2층 소회의실
3. 의안 주요내용		제20기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : 감사보고, 영업보고,               내부회계관리제도 운영실태보고              - 제1호 의안 : 준비금 감소의 건 - 제2호 의안 : 제20기 재무제표(감사전) 승인의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 제7호 의안 : 정관변경의 건(법령 반영)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최용준	1978-09	3년	신규선임	현) 카페24 투자전략팀 이사 전) 한국콜마, 스팍스자산운용, 삼일회계법인

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
우종석	1971-03	3년	신규선임	상근	현) 유진그룹 재무기획팀 팀장 전) 티켓링크, 엠파스,     코스메틱랜드, (주)대우