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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

카페24/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		제23기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 - 제1호 의안 : 제23기('21.01.01~'21.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 기타비상무이사 1인)    ① 제3-1호: 우창균(사내이사)      ② 제3-2호: 최용준(사내이사)    ③ 제3-3호: 이윤숙(기타비상무이사) - 제4호 의안: 감사 선임의 건(우종석)   - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우창균	1968-04	3년	재선임	현) 카페24 경영지원 총괄 전) 소프트포럼㈜
최용준	1978-09	3년	재선임	현) 카페24 CFO 전) 한국콜마, 스팍스자산운용, 삼일회계법인
이윤숙	1975-11	3년	신규선임	현) 네이버 쇼핑 부문(Forest CIC) 대표 전) 네이버 커머스 컨텐츠 센터임원

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
우종석	1971-03	3년	재선임	상근	현) 카페24 상근감사 전) 유진그룹 재무기획팀 팀장     티켓링크, 엠파스,     코스메틱랜드, (주)대우