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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

카페24/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 10:00
2. 장소		서울시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		제22기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2.의결사항 - 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(수권주식수 확대, 표준정관 반영 및 조문 정비 등) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3호의 1: 사내이사 후보 이창훈     제3호의 2: 사외이사 후보 유주현     제3호의 3: 사외이사 후보 강영혜 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이창훈	1970-04	3	재선임	포항공대 석사 한국정보과학연구센터 (현)카페24 인프라팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유주현	1969-07	3	재선임	알티캐스트 부사장 SR Universe 부대표 (현)포스텍홀딩스 대표이사	포스텍홀딩스(대표이사)
강영혜	1969-11	3	신규선임	법률사무소 온 (현)한국여성변호사회 법제이사 (현)법무법인 에이치로 대표변호사	-