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AGM Information • Mar 28, 2024

카페24/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	264,652		- 매출액
- 부채총계	101,922		- 영업이익	2,870
- 자본금	11,249		- 당기순이익	5,459
- 자본총계	162,730		*주당순이익(원)	243
나. 연결	- 자산총계	321,835		- 매출액
- 부채총계	147,254		- 영업이익	-3,105
- 자본금	11,249		- 당기순이익	1,983
- 자본총계	174,581		*주당순이익(원)	430
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안 : 제25기('23.01.01~'23.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (별도 및 연결 재무제표) ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3호의 1. 사내이사 후보 이창훈 제3호의 2. 사외이사 후보 강영혜 제3호의 3. 사외이사 후보 고병철 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
※관련공시		2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이창훈	1970-07	3년	재선임	현) 카페24(주) 인프라팀 총괄팀장 전) 한국정보과학연구센터

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강영혜	1969-11	3년	재선임	현) 법무법인 정윤 변호사 전) 법무법인 시선 변호사 법무법인에이치로 대표변호사 법률사무소 온 변호사	-
고병철	1969-01	3년	신규선임	현) 포스텍 기술지주 대표이사 포스텍 산업경영공학과 겸직교수 전) 이수창투 투자본부장 라이트하우스컴바인인베스트 공동대표	포스텍 기술지주(대표이사)