CAELUM Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

케일럼/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		부산광역시 강서구 범방2로 6(범방동) (주)케일럼 본사 4층 강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제17기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 개별 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부개정의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 최연지 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 김성수 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 이동헌 사내이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최연지	1985-08	3년	재선임	(주)케일럼 대표이사(現) 태화기업관계사 경영기획센터 실장 동서일렉 대표이사 고려대학교 경영학과 석사
김성수	1959-01	3년	재선임	㈜티엠씨 대표이사 (現) ㈜비엠씨 상무이사 (前) 아주대학교 산업대학원 최고경영자과정 수료
이동헌	1978-02	3년	재선임	㈜그린테크시스템 대표이사 (現) ㈜태화기업 이사 (前) NEWYORK UNIVERSITY 경제학과 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 치공구제조업 1. 기계부품제조업 1. 금형제조업 1. 항공기 부분품 제조업 1. 항공기, 산업, 선박용 가스터빈 엔진 및 동 보조기기류에 대한 부품제조업 1. 유도무기, 미사일추진체 부품제조업		합병에 따른 소멸회사 사업목적 반영
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	1. 전기차충전기 판매 1. 전기차충전 서비스 1. 항공기 및 기기류의 수리개조 및 재생사업 1. 항공기 무역업		미영위사업 삭제