CAELUM Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 17, 2020

이더블유케이/주주총회소집결의/(2020.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-13
시간	오전 9시
2. 장소		부산시 강서구 범방2로 6 (범방동) ㈜이더블유케이 본사 4층 강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] - 제1호 의안 :        제11기(2019년01월01일 ~ 2019년 12월 31일)        재무제표 및 연결재무제표 승인의 건        (이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
정관 일부 변경 세부내역 및 이사선임 세부내역은 추후 확정시 재공시 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
-	-	-	신규선임	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-