CAELUM Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

이더블유케이/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		부산시 강서구 범방2로 6(범방동) (주)이더블유케이 본사 4층 강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제1호 의안:제10기(2018년1월1일~2018년12월31일)              재무제표 및 연결재무제표 승인의 건              (이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안:감사 재선임의 건      제3-1호 의안:서기정 감사 재선임의 건 - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-