CAELUM Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jul 29, 2019

이더블유케이/주주총회소집결의/(2019.07.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-09-17
시간	오전 10시
2. 장소		부산시 강서구 범방2로 6(범방동) (주)이더블유케이 본사 4층 강당
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안 : 사내이사 신규 선임의 건   제3호의안 : 사외이사 신규 선임의 건 제4호의안 : 감사 신규 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-07-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사업목적 세부내역, 이사선임 세부내역, 사외이사선임 세부내역 및 감사선임 세부내역은 추후 확정시 재공시 예정임.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
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사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
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감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
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사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-