CAELUM Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2023

케일럼/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	104,646		- 매출액
- 부채총계	48,671		- 영업이익	645
- 자본금	11,073		- 당기순이익	-16,605
- 자본총계	55,975		*주당순이익(원)	-771
나. 연결	- 자산총계	128,870		- 매출액
- 부채총계	67,370		- 영업이익	-3,546
- 자본금	11,073		- 당기순이익	-21,686
- 자본총계	61,500		*주당순이익(원)	-823
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4명 (중임 2명, 신규선임(기타비상무이사 1인포함) 2명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		11
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		27
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제14기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 개별재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) \==> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 사내이사 중임의 건 제2-1호 의안 : 정대우 사내이사 중임의 건 \==> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 이규덕 사내이사 중임의 건 \==> 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건 제3-1호 의안 : 최연지 사내이사 신규 선임의 건 \==> 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 이호준 사내이사(기타비상무이사) 신규 선임의 건 \==> 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 준비금 감소의 건 \==> 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \==> 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \==> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정대우	1969-02	3년	재선임	(주)케일럼 사내이사(現) (주)다담인베스트먼트 대표이사(前) (주)녹원씨엔아이 이사(前) 경희대학교 경영학과 졸
이규덕	1968-09	3년	재선임	(주)케일럼 부회장(現) (주)에스제이케이 사외이사(前) 서강대학교 경영대학원 STEP 수료
최연지	1985-08	3년	신규선임	태화기업관계사 경영기획센터 실장 동서일렉 대표이사 거제케이블카 사외이사 고려대학교 경영학과 석사
이호준	1964-04	3년	신규선임	(주)유일기술투자 대표이사 (주)유일캐피탈파트너스 대표이사 (주)대한방직 사외이사 고려대학교 경영대학원 졸