CAELUM Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 8, 2022

이더블유케이/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-23
3. 정정사유	세부의안 확정에 따른 정정공시
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	[부의안건] - 제1호 의안 : 제13기(2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일) 개별재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건(미정)   제2-1호 의안 : 상호변경의 건(미정)   제2-2호 의안 : 사업목적 변경의 건(미정) - 제3호 의안 : 이사 신규 선임의 건(미정) - 제4호 의안 : 감사 신규 선임의 건(미정) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	[부의안건] - 제1호 의안 : 제13기(2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일) 개별재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건   제2-1호 의안 : 상호변경의 건(주식회사 케일럼)   제2-2호 의안 : 사업목적 변경의 건(일부개정 및 일부추가) - 제3호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건   제3-1호 의안 : 문정엽 사내이사 신규 선임의 건   제3-2호 의안 : 정태영 사내이사 신규 선임의 건 - 제4호 의안 : 구장옥 감사 신규 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 정관 일부 개정 및 이사 신규 선임, 감사 신규 선임 세부내역은 추후 확정시 재공시 예정입니다.	삭제
이사 선임 세부내역	-	문정엽 사내이사 후보자 세부내역 기재 정태영 사내이사 후보자 세부내역 기재
감사 선임 세부내역	-	구장옥 감사 후보자 세부내역 기재
사업목적 변경 세부 내역	-	사업목적 변경 세부내역 기재

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		부산광역시 강서구 범방2로 6(범방동) (주)이더블유케이 본사 4층 강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제13기(2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일) 개별재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건    제2-1호 의안 : 상호변경의 건(주식회사 케일럼)    제2-2호 의안 : 사업목적 변경의 건(일부 개정 및 일부 추가) - 제3호 의안 : 이사 신규 선임의 건    제3-1호 의안 : 문정엽 사내이사 신규 선임의 건    제3-2호 의안 : 정태영 사내이사 신규 선임의 건 - 제4호 의안 : 구장옥 감사 신규 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문정엽	1965-11	3년	신규선임	서울대학교 경영학과 졸업 연세대학교 경영대학원(MBA) 졸업 고진모터스㈜ 대표이사(前)(10.05~12.04) 볼보자동차코리아 CFO(前)(97.11~01.08) ㈜이더블유케이 부사장(現)
정태영	1972-04	3년	신규선임	청주대 회계학과 졸 미래나노텍 전략투자팀장(前)(05.11~14.03) 미래에스택 사업기획실장(前)(14.04~15.09) ㈜이더블유케이 전무이사(現)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
구장옥	1963-07	3년	신규선임	비상근	홍익대학교 경영학 박사 파주시 도시관광공사 이사회의장(21.03~) (사)녹색환경운동연합 공동회장(21.07~) 웅지세무대학교 부총장(前) 웅지세무대학교 회계세무정보학과 교수(12.03~)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 항공기 및 기기류의 수리개조 및 재생사업 1. 항공기무역업 1. 항공기대여업 1. 임대업(항공기, 부동산, 운수부대장비 및 전자통신장비) 1. 항공운송 지원 서비스업 1. 항공우주산업관련 연구개발사업 1. 항공에 관련되는 위탁업 및 대리업 1. 방송 및 무선통신장비 제조업 1. 무선 및 위성 통신업 1. 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업 1. 기타 전기통신업 1. 인력공급업 1. 기타 특수 목적용 기계 제조업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 기타 기계 및 장비(항공기) 도매업	1. 기타 기계 및 장비(항공기) 도소매업	사업영역 확대
사업목적 삭제	-		-