CAELUM Co., Ltd.

AGM Information • Apr 27, 2020

이더블유케이/주주총회소집결의/(2020.04.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-04-24

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-16
3. 정정사유	이사회 결의를 통한 임시주주총회 개최일 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 날짜	2020-04-28	2020-05-12
5. 기타 투자판단에참고할 사항	주주총회 안건 세부내역 확정에 따른 정정공시입니다. (세부내역 안건 확정 이사회 일자 : 2020년 04월 13일)	회사의 제반여건과 경영상의 필요에 의해 임시주주총회 개최일을 변경하게 되었습니다.

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-05-12
시간	오전 9시
2. 장소		부산광역시 강서구 범방2로 6(범방동) (주)이더블유케이 본사 4층 강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건  - 제1-1호 의안 : 진성욱 사내이사 신규 선임의 건  - 제1-2호 의안 : 변철훈 사내이사 신규 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
회사의 제반여건과 경영상의 필요에 의해 임시주주총회 개최일을 변경하게 되었습니다.
※관련공시	2020-04-13 주주총회소집결의 2020-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진성욱	1982-08	3	신규선임	키위플러스 R&D 센터장 경희대학교 컴퓨터공학과 겸임교수 (전) KT 클라우드웨어 팀장 (전) 아헴스 기술담당 이사 (KT 피인수) KAIST 전산학 박사
변철훈	1981-04	3	신규선임	키위플러스 본부장 (전) 삼성전자 반도체 사업부, 파트장 고려대학교 컴퓨터공학과 석사