CAELUM Co., Ltd. — AGM Information 2020

Sep 10, 2020

이더블유케이/주주총회소집결의/(2020.09.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-09-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-08-04
3. 정정사유	임시주주총회 세부의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 정관일부 변경의 건 2. 사내이사 신규 선임의 건 3. 감사 신규 선임의 건	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건  제2-1호 의안 : 이규덕 사내이사 신규 선임의 건  제2-2호 의안 : 정대우 사내이사 신규 선임의 건  제2-3호 의안 : 김준 사내이사 신규 선임의 건 제3호 의안 : 유수택 사외이사 신규 선임의 건 제4로 의안 : 김영대 감사 신규 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	세부내역은 추후 확정시 재공시 예정임	주주총회 안건 세부내역 확정에 따른 정정공시입니다. (세부내역 안건 확정 이사회 일자 : 2020년 09월 10일)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-09-25
시간	오전 9시
2. 장소		부산광역시 강서구 범방2로 6 (범방동) (주)이더블유케이 본사 4층 강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건  제2-1호 의안 : 이규덕 사내이사 신규 선임의 건  제2-2호 의안 : 정대우 사내이사 신규 선임의 건  제2-3호 의안 : 김준 사내이사 신규 선임의 건 제3호 의안 : 유수택 사외이사 신규 선임의 건 제4로 의안 : 김영대 감사 신규 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-08-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
주주총회 안건 세부내역 확정에 따른 정정공시입니다. (세부내역 안건 확정 이사회 일자 : 2020년 09월 10일)
※관련공시	2020-08-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이규덕	1968-09	3년	신규선임	(주)이더블유케이 부회장(現) (주)에스제이케이 사외이사(前) (주)코디 사내이사(前) (주)엔에스브이 사내이사(前) 서강대학교 경영대학원 STEP 수료
정대우	1969-02	3년	신규선임	㈜다담인베스트먼트 대표이사(現) ㈜녹원씨엔아이 이사(前) 경희대학교 경영학과 졸
김준	1991-10	3년	신규선임	이에스산업개발 이사(現) SOAS, University of London(Class of 2016) 국제개발학 전공

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유수택	1941-03	3년	신규선임	세기상사㈜ 사외이사(現) 동국대학교 경영학과 졸	세기상사㈜ 사외이사(現)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영대	1960-01	3년	신규선임	비상근	교정공무원(~19.07) 법무연수원 교수(~17.02) 한양대학교 법학전문대학원 박사과정 수료