CAELUM Co., Ltd.

AGM Information • Mar 13, 2020

이더블유케이/정기주주총회결과/(2020.03.13)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	48,623		- 매출액
- 부채총계	15,523		- 영업이익	614
- 자본금	4,836		- 당기순이익	-1,293
- 자본총계	33,100		*주당순이익(원)	-170
나. 연결	- 자산총계	48,623		- 매출액
- 부채총계	15,523		- 영업이익	563
- 자본금	4,836		- 당기순이익	-1,191
- 자본총계	33,100		*주당순이익(원)	-156
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 신규 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		16.67
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-제1호 의안 :  제11기(2019년01월01일 ~ 2019년 12월 31일)  재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  (이익잉여금처분계산서(안) 포함)  \==> 원안대로 가결 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  \==> 원안대로 가결 -제3호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건 제 3-1호 의안 : 서상원 사내이사 신규 선임의 건  \==> 원안대로 가결 제 3-2호 의안 : 진성욱 사내이사 신규 선임의 건  \==> 부결 제 3-3호 의안 : 변철훈 사내이사 신규 선임의 건  \==> 부결 제 3-4호 의안 : 이동현 사내이사 신규 선임의 건  \==> 원안대로 가결 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  \==> 원안대로 가결 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  \==> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-13
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-02-17 주주총회소집결의 2020-02-27 주주총회소집결의 2020-02-27 주주총회소집공고 2020-02-27 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서상원	1982-09	3	신규선임	키위플러스 대표이사 스테이지파이브 대표이사 경희대학교 컴퓨터공학과 겸임 교수 씨엔티테크(카카오 주문하기) 감사 (전) 카카오 기술사업추진단 상무 (전) LG전자 최연소 조직장, 부장 (전) KT 클라우드웨어 본부장 (전) 아헴스 대표이사 (KT 피인수) (전) Microsoft Research Asia Fellowaship Winner Marquis Who's who 세계인명사전 2016 ~ 2018 KAIST 전산학과 박사 수료(베를린공대 석사 복수학위)
이동현	1977-11	3	신규선임	키위플러스 부사장/CSO 스테이지파이브 전략부문장 (전) LG전자 컨텐츠/서비스 파트장 (전) 삼성전자 광통신 개발팀 연구원 서강대학교 경영학 석사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 소프트웨어 개발 및 판매업 1. 소프트웨어 서비스 1. 전자상거래 및 통신판매업 1. 시스템 통합사업 1. 통신기기 개발, 제조 및 유통, 판매업 1. 위 각호 시스템의 연구개발   1. 별정통신사업 1. 통신과금서비스제공업 1. 인증서비스 관련업 1. 전자지급결제대행 등 전자금융 관련 사업 1. 위치정보서비스 제공업 1. 부가통신사업 1. 특수부가통신사업 1. 기타 전기통신사업법에 정의된 관련 사업 일체		신규사업진출 및 사업다각화 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1.부동산임대업	1.부동산임대업 및 전대업	신규사업진출 및 사업다각화 위한 사업목적 추가
사업목적 삭제	-		-