CAELUM Co., Ltd.

AGM Information • Sep 17, 2019

이더블유케이/임시주주총회결과/(2019.09.17)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \=>원안대로 승인 제2호의안 : 사내이사 신규 선임의 건 제2-1호의안 : 최종혁 사내이사 신규 선임의 건 \=>원안대로 승인 제2-2호의안 : 박종욱 사내이사 신규 선임의 건 \=>원안대로 승인 제2-3호의안 : 정태영 사내이사 신규 선임의 건 \=>원안대로 승인 제3호의안 : 사외이사 신규 선임의 건 제3-1호의안 : 마훈 사외이사 신규 선임의 건 \=>원안대로 승인 제4호의안 : 감사 신규 선임의 건 제4-1호의안 : 강희천 감사 신규 선임의 건 \=>원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2019-09-17
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2019-08-30 주주총회소집공고 2019-08-30 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최종혁	1974-09	3	신규선임	-삼정회계법인(전) -이촌회계법인 -중앙대학교 경영학과
박종욱	1973-12	3	신규선임	-마이에셋자산운용 부동산특별자산본부 본부장(전) -에스에이엠프라퍼티 대표이사(전) -서울대학교 중어중문과
정태영	1972-04	3	신규선임	-미래나노텍 전략투자팀장(전) -미래나노텍 사업기획실장(CFO)(전) -청주대학교 회계학과

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
마훈	1975-01	3	신규선임	-삼성그룹 법무팀(전) -서울서부지방검찰청 검사(전) -법무법인(유한) 정률 변호사 -서울대학교 역사교육과	-주식회사 퓨쳐켐(기타비상무이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강희천	1970-10	3	신규선임	비상근	-삼정회계법인(전) -대주회계법인 -서울대학교 경영학과