Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 27, 2019

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2019-临004

嘉事堂药业股份有限公司

关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会决定于 2019 年 2 月 14 日召开 2019 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），主要审议关于增加公司 经营范围的各项议案。现将本次股东大会有关事项安排如下：

一、会议召开的基本情况

• 1 、股东大会名称：嘉事堂药业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会。

• 2 、会议召集人：公司董事会。

• 3 、会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、

• 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、和本公司章程的规定。

• 4 、会议召开时间：

• （ 1 ）现场会议召开时间： 2019 年 2 月 14 日（星期四） 14:00

• （ 2 ）网络投票时间： 2019 年 2 月 13 日 -2019 年 2 月 14 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019 年 2 月 14 日， 9:30-11:30,13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为： 2019 年 2 月 13 日 15:00-2019 年 2 月 14 日 15:00 期间的任意时 间。

• 5 、现场会议地点：北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼二层会议室

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6 、会议主持人：公司董事长

7 、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票表决结果为准。

• 8 、股权登记日： 2019 年 2 月 11 日

9 、会议出席对象：

（ 1 ）截至 2019 年 2 月 11 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不 能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决， 该股东代理人不必是公司股东。

• （ 2 ）公司董事、监事、高级管理人员。

• （ 3 ）公司聘请的见证律师。

• 10 、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件二）。

二、会议审议事项

• 1 、《关于公司增加经营范围的议案》

• 2 、《关于修改 < 嘉事堂药业股份有限公司章程 > 的议案》

• 3 、《关于提请股东大会授权董事会办理本次增加经营范围、变更 < 公司章程 >

• 的备案相关事项议案》

上述议案已经公司第五届董事会第二十九次临时会议审议通过，详细内容见 公司于 2019 年 1 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网资讯网上披露 的董事会决议公告及相关文件。

上述议案均为特殊议案，须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。 对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中

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小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表：

议案编码	议案内容	备注（对该列打 勾的项目可以投 票）	同意	反对	弃权
100	总议案：代表以下全部议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于公司增加经营范围 的议案》	√
2.00	《关于修改<嘉事堂药业股 份有限公司章程>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权 董事会办理本次增加经营 范围、变更<公司章程>的备 案相关事项议案》	√

四、现场会议登记方法

• 1 、登记时间： 2019 年 2 月 13 日（ 9:30-11:30 ， 13:00-17:00 ）

• 2 、登记方式：

• （ 1 ）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股

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东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续； 委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、 加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（ 2 ）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡 办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委 托人股东账户卡办理登记手续。

（ 3 ）异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或 传真方式办理登记送达公司证券部的截至时间为： 2019 年 2 月 13 日 17:00 。

3 、登记地点：

现场登记地点：嘉事堂药业股份有限公司 证券部

信函送达地址：北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼

邮编： 100195 ，信函请注明 “ 嘉事堂 2019 年第二次临时股东大会 ” 字样。

联系电话： 010-88433464

传真号码： 010-88447731

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1 、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

• 2 、会议联系方式：

联系人：王新侠 王文鼎

联系电话： 010-88433464

传真号码： 010-88447731

联系地址：北京市昆明湖南路 11 号 1 号楼 嘉事堂证券部

• 3 、出席现场会议的股东及代理人请携带相关证件原件提前 15 分钟到达会场。

• 4 、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突

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发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。

七、 备查文件：

• 1、公司第五届董事会第二十九次临时会议决议

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

嘉事堂药业股份有限公司

董 事 会

2019 年1 月28 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1 、投票代码： 362462

• 2 、投票简称：嘉事投票

• 填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报

表决意见，同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

2. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。在股东对同一议案出现总议案 与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再 对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议 案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间： 2019 年 2 月 14 日交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00 。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• ～

• 1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 2 月 13 日下午 15:00 2019

• 年 2 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

嘉事堂药业股份有限公司授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席嘉事堂药业股份 有限公司 2019 年第二次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授 权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。 本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

议案编码	议案内容	备注（对该列打 勾的项目可以投 票）	同意	反对	弃权
100	总议案：代表以下全部议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于公司增加经营范围 的议案》	√
2.00	《关于修改<嘉事堂药业股 份有限公司章程>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权 董事会办理本次增加经营 范围、变更<公司章程>的备 案相关事项议案》	√

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

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委托人股东账户：

受托人身份证号码： 受托人签字：

委托时间： 2019 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

• 注： 1 、股东请在选项中打 “ √” ，明确每一审议事项的具体指示；

• 2 、每项均为单选，多选无效；

• 3 、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思

投票表决，其行使表决权的后果均为本人 / 本单位承担。

• 4 、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。

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