Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jan 26, 2018

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2018-009

嘉事堂药业股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的补充公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 24 日在 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 了《嘉事堂药业股份有限公司关于召开2018 年第一次临时股东大会通知的公告》 （2018-006）。根据有关规定，需对通知内容进行补充，现对相关内容进行补充 如下：

二、 会议审议事项

3、《关于变更董事暨选举蔡卫东先生为非独立董事的议案》

3.01 选举蔡卫东先生为非独立董事

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表：

议案编码	议案内容	对该列打勾的项目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《关于向银行申请综合授 信的议案》	√
2.00	《关于向中国光大银行股 份有限公司申请综合授信 额度暨关联交易的议案》	√

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累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
3.00	《关于变更董事暨选举蔡 卫东先生为非独立董事的 议案》	应选人数1 人
3.01	选举蔡卫东先生为非独立 董事	√
4.00	《关于变更监事的议案》	应选人数3 人
4.01	选举张丽君先生为非职工 代表监事	√
4.02	选举何爱军女士为非职工 代表监事	√
4.03	选举白鸿雁女士为非职工 代表监事	√

附件：

嘉事堂药业股份有限公司授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席嘉事堂药业股份 有限公司 2018 年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授 权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

议案编码 议案内容 100 总议案：除累积 投票提案外的 所有提案 非累积投票议案 1.00 《关于向银行 申请综合授信 的议案》	议案内容	对该列打勾的项 目可以投票	同意	反对	弃权
	总议案：除累积 投票提案外的 所有提案	√
	《关于向银行 申请综合授信 的议案》	√

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2.00	《关于向中国 光大银行股份 有限公司申请 综合授信额度 暨关联交易的 议案》	√
	累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
3.00	《关于变更董 事暨选举蔡卫 东先生为非独 立董事的议案》	√	应选人数1 人
3.01	选举蔡卫东先 生为非独立董 事	√
4.00	《关于变更监 事的议案》	√	应选人数3 人
4.01	选举张丽君先 生为非职工代 表监事	√
4.02	选举何爱军女 士为非职工代 表监事	√
4.03	选举白鸿雁女 士为非职工代 表监事	√

除上述补充事项外，公司于2018 年1 月24 日公告的原股东大会通知的其 他内容不变。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

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2018 年 1 月26 日

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